## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 330,000,000
計 | 330,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年６月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 85,381,866 | 85,381,866 | 東京証券取引所 （市場第一部） | 単元株式数は100株です。
計 | 85,381,866 | 85,381,866 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
平成22年10月１日 | 85,381,866 | 85,381,866 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 2,000

(注)　発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成22年10月１日付で３事業会社の共同株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

#### (6) 【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ― | 44 | 29 | 318 | 173 | 12 | 23,480 | 24,056 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 184,680 | 7,550 | 252,313 | 206,201 | 21 | 200,539 | 851,304 | 251,466
所有株式数 の割合(％) | ― | 21.69 | 0.89 | 29.64 | 24.22 | 0.00 | 23.56 | 100.00 | ―

(注) １ 自己株式4,050,696株は、「個人その他」に40,506単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式が9単元及び75株含まれております。

#### (7) 【大株主の状況】

平成28年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％)
住友電気工業株式会社 | 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 | 16,236 | 19.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 港区浜松町２丁目11番３号 | 3,136 | 3.67
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 中央区晴海１丁目８番11号 | 2,759 | 3.23
住友電設株式会社 | 大阪市西区阿波座２丁目１番４号 | 2,488 | 2.91
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY （常任代理人 シティバンク銀行株式会社） | 388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA （新宿区新宿６丁目27番30号） | 2,113 | 2.47
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行) | 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. （千代田区丸の内２丁目７番１号） | 1,675 | 1.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. （中央区月島４丁目16番13号） | 1,355 | 1.58
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT （常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） | AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM （千代田区丸の内２丁目７番１号） | 1,337 | 1.56
ミライト・ホールディングス従業員持株会 | 江東区豊洲５丁目６番36号 | 1,259 | 1.47
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） | 中央区晴海１丁目８番11号 | 1,247 | 1.46
計 | ― | 33,609 | 39.36

(注) １ 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,136千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,759〃

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,247〃

２ 上記のほか当社所有の自己株式4,050千株(4.74％)があります。

３ 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者から平成27年５月18日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成27年５月11日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 千代田区丸の内２丁目７番１号 | 542 | 0.64
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 千代田区丸の内１丁目４番５号 | 3,071 | 3.60
三菱ＵＦＪ投信株式会社 | 千代田区丸の内１丁目４番５号 | 387 | 0.45

#### (8) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,050,600 | ― | ―
(相互保有株式) 普通株式 1,000 | ― | ―
完全議決権株式(その他) | 普通株式 81,078,800 | 810,788 | ―
単元未満株式 | 普通株式 251,466 | ― | ―
発行済株式総数 | 85,381,866 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 810,788 | ―

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株（議決権9個）含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株、相互保有株式73株及び証券保管振替機構名義の株式75株が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） |  |  |  |  |
株式会社ミライト・ホールディングス | 江東区豊洲５丁目６番36号 | 4,050,600 | ― | 4,050,600 | 4.74
（相互保有株式） |  |  |  |  |
株式会社ミライト | 江東区豊洲５丁目６番36号 | 1,000 | ― | 1,000 | 0.00
計 | ― | 4,051,600 | ― | 4,051,600 | 4.75

(注) 上記のほか株主名簿上は株式会社ミライト・テクノロジーズの名義となっておりますが、実質的に同社が所有していない株式が1,540株（議決権15個）あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に1,500株、「単元未満株式」欄に40株を含めております。

#### (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

(10) 【従業員株式所有制度の内容】

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入

当社は、平成28年６月28日開催の第６回定時株主総会において、当社並びに当社の子会社である株式会社ミライト、株式会社ミライト・テクノロジーズの取締役及び執行役員（社外取締役及び非業務執行の取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の導入を付議し、承認可決されました。本制度の詳細は、「第５ 経理の状況 １(1)連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号及び第13号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 2,769 | 3,275,032
当期間における取得自己株式 | 1,237 | 1,204,122

(注) １ 当期間における取得自己株式数は、当社子会社である㈱ミライトの平成28年６月24日開催の定時株主総会決議による剰余金の配当（現物配当）として取得した株式1,073株（価額の総額 1,047,248円）を含んでおります。

２ 当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 4,050,696 | ― | 4,051,933 | ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、業績や配当性向などにも配意しつつ、安定的・継続的に配当を行うことを基本方針としております。内部留保資金は、今後の財務体質の強化と企業価値を高めるための事業展開に活用することとしております。

剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当金を支払うことができる旨を定款に定めております。

第６期の配当金につきましては、上記方針に従い１株当たり30円（うち中間配当金15円）としております。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
平成27年11月２日 取締役会 | 1,219 | 15.00
平成28年６月28日 定時株主総会決議 | 1,219 | 15.00

### ４ 【株価の推移】

#### (1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月
最高(円) | 670 | 975 | 1,079 | 1,413 | 1,491
最低(円) | 555 | 503 | 754 | 857 | 736

(注)　東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。

#### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月
最高(円) | 1,155 | 1,056 | 1,014 | 999 | 950 | 954
最低(円) | 1,016 | 991 | 953 | 805 | 736 | 814

(注) 東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。

### ５ 【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 |  | 鈴　木　正　俊 | 昭和26年 10月30日生 | 平成19年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現　株式会社ＮＴＴドコモ）取締役常務執行役員人事育成部長 | （注)３ | 248
平成20年６月 | 同社代表取締役副社長国際事業本部長
平成20年７月 | 同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当
平成24年６月 | 大明株式会社（現　株式会社ミライト）代表取締役副社長
| 当社代表取締役副社長
平成24年10月 | 当社代表取締役社長（現在）
| 株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
代表取締役副社長 |  | 髙　畠　宏　一 | 昭和30年 ５月９日生 | 平成19年６月 | 西日本電信電話株式会社取締役サービスマネジメント部長 | （注)３ | 111
平成20年６月 | 同社取締役ネットワーク部長
平成23年６月 | 同社常務取締役ネットワーク部長
平成24年６月 | 同社代表取締役副社長設備本部長
平成26年６月 | 株式会社ミライト取締役
| 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
| 当社代表取締役副社長（現在）
平成27年６月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
取締役 | 財務部長 兼エムズ・ ブレイン センタ所長 兼財務 サポート 部長 | 桐　山 学 | 昭和31年 11月26日生 | 平成19年６月 | 東日本電信電話株式会社財務部長 | （注)３ | 132
平成21年７月 | 大明株式会社（現　株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
平成22年６月 | 同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
平成22年10月 | 当社執行役員財務部長
平成23年10月 | 当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
平成24年６月 | 当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
平成24年10月 | 当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼財務サポート部長（現在）
取締役 | 新ビジネス 推進室長 | 坂 下　啓 輔 | 昭和31年 ２月４日生 | 平成22年７月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト取締役ネットワーク本部長 | （注)３ | 25
平成25年６月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員ネットワーク事業本部副本部長
平成26年２月 | 同社執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長
平成26年６月 | 同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長
平成26年７月 | 同社取締役常務執行役員テクニカル・イノベーション本部長
平成27年６月 | 当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長（現在）
平成27年11月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部アライアンス推進室長
平成28年１月 | 同社取締役常務執行役員アライアンス推進本部長兼アライアンス推進部長（現在）
取締役 | 経営戦略 部長 | 原　　　隆　一 | 昭和31年 10月１日生 | 平成23年８月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長 | （注)３ | 24
平成26年６月 | 株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
平成26年７月 | 同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼社会インフラ営業本部長兼Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
平成27年６月 | 同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
平成28年６月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略部長（現在）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
取締役 | 総務人事 部長兼 エムズ・ ブレイン センタ 総務人事 サポート 部長 | 山　本　康　裕 | 昭和34年 １月９日生 | 平成23年６月 | 東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長 | （注)３ | 20
平成24年６月 | 同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長
平成25年７月 | 同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長
平成28年６月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
取締役 |  | 木　村　正　治 | 昭和23年 １月５日生 | 平成16年６月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役ソニーエンタープライズ事業部長 | （注)３ | ―
平成19年８月 | 株式会社アッカ・ネットワークス（現　ソフトバンク株式会社）代表取締役社長・CEO
平成22年４月 | 独立行政法人国立成育医療研究センター（現　国立研究開発法人国立成育医療研究センター）理事（現在）
平成26年６月 | 当社取締役（現在）
取締役 |  | 海老沼　英　次 | 昭和32年 ７月３日生 | 平成14年４月 | 株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長 | （注)３ | ―
平成15年４月 | 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
平成20年12月 | 弁護士登録
平成22年４月 | 上智大学法科大学院非常勤講師（現在）
平成25年１月 | 田辺総合法律事務所パートナー（現在）
平成26年４月 | 虎の門病院治験審査委員会委員（現在）
平成26年６月 | 当社取締役（現在）
平成28年６月 | 楽天銀行株式会社取締役（現在）
常勤監査役 |  | 松　尾　正　男 | 昭和27年 11月５日生 | 平成14年５月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト取締役経営企画部長 | （注)４ | ―
平成17年７月 | 富士ゼロックス株式会社顧問
平成21年７月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド取締役第一営業局長
平成25年７月 | 同社取締役第一営業局長兼第四営業局長
平成26年６月 | 当社常勤監査役（現在）
常勤監査役 |  | 十　河　政　史 | 昭和29年 10月25日生 | 平成18年６月 | 西日本電信電話株式会社静岡支店長 | （注)５ | 77
平成19年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長兼監査部長
平成21年７月 | 同社執行役員総務部長
平成24年６月 | 当社常務執行役員総務人事部担当部長
平成24年10月 | 当社常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
平成25年６月 | 株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長
| 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
平成28年６月 | 当社常勤監査役（現在）
監査役 |  | 児　玉　結　介 | 昭和26年 ８月９日生 | 平成22年６月 | 株式会社コミューチュア（現　株式会社ミライト・テクノロジーズ）取締役専務執行役員企画総務部長兼ビジネスアクセスセンタ所長兼コンプライアンス室長 | （注)５ | 71
平成22年10月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長
平成23年10月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ所長
平成24年10月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員経営管理本部長兼リスク管理室長
平成25年６月 | 同社取締役専務執行役員経営企画本部長兼リスク管理室長
平成26年６月 | 同社常勤監査役（現在）
| 当社監査役（現在）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
監査役 |  | 大工舎 宏 | 昭和43年 ７月15日生 | 平成６年３月 | 公認会計士登録 | （注)４ | ―
平成13年７月 | アットストリームコンサルティング株式会社（現 株式会社アットストリーム）取締役
平成13年12月 | 株式会社ヴァイナス監査役（現在）
平成18年６月 | 大研医器株式会社監査役
平成22年10月 | 当社監査役（現在）
平成25年７月 | 株式会社アットストリーム代表取締役（現在）
平成28年６月 | 大研医器株式会社取締役（現在）
計 | 711

(注) １ 取締役　木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。

２ 常勤監査役　松尾正男氏及び監査役　大工舎宏氏は、社外監査役であります。

３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６ 当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株)
髙 宮 洋 一 | 昭和24年 ８月６日生 | 平成17年４月 | 株式会社損害保険ジャパン専務執行役員中部本部長 | 18
平成19年４月 | 同社顧問
平成19年６月 | みずほ信託銀行株式会社監査役
平成22年４月 | 城西国際大学経営情報学部客員教授（現在）
平成23年６月 | 大明株式会社（現　株式会社ミライト）監査役
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

### ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

##### ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公正性を確保するための組織体制や仕組みの整備を実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことが、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。

当社は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現がステークホルダーとの信頼関係の構築に不可欠なものと認識しており、

１．株主の権利・平等性の確保

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

３．適切な情報開示と透明性の確保

４．取締役会等の責務の履行

５．株主との対話

の充実と継続的な改善により、「総合エンジニアリング＆サービス会社」として企業価値の向上と持続的な成長を目指してまいります。

##### ②　企業統治の体制

当社は、監査役設置会社であり取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。

取締役については、独立した社外取締役を選任しております。

また、監査役会並びに内部監査部門、会計監査人がそれぞれ独立した監査を行うとともに、相互に連携を図る体制をとっております。

当社は、持株会社としてミライトグループ各社に対する必要な助言、その他指導を通じて経営の透明性・効率性を確保することが、実効的なコーポレートガバナンスの実現を担保し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係の構築に寄与するとの認識から、現状の体制を選択しております。

会社の機関、内部統制等を図式化すると以下のとおりです。

各機関の機能及び活動状況等は以下のとおりです。

１．取締役会

取締役会は、原則として毎月１回開催するとともに、必要のある都度臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項のほか、当社及びグループの経営に関する方針や重要事項等を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。

取締役会の構成については、様々な事業分野を統括する持株会社として経営戦略、財務、人事等の各専門分野において、豊富な経験・優れた知見を有する方を選任することとし、人材のバランスに配意しております。社外取締役については、長年にわたる企業経営の実務経験を有する方、企業法務・財務の専門家、学識経験者等に外部からの視点をもって、取締役会に参画していただくことにより、透明性の確保と企業価値の向上につなげることとしております。

本報告書提出日現在における取締役は８名で、うち２名が社外取締役であります。これは持株会社としての機能を十分に発揮しつつ、一部の役員を主要子会社と兼任させることで、より効果的・効率的な体制としております。

２．監査役会

本報告書提出日（平成28年６月29日）現在における当社の監査役会は監査役４名で構成されており、うち２名が社外監査役であり、社外監査役１名を含む２名が常勤監査役であります。

３．経営会議等

当社は、業務執行体制として経営会議を原則として月２回開催し、当社グループの全般的な重要事項の決定について審議しております。

経営会議は、社長が議長となり、常勤取締役及び社長が指名した者で構成されており、当社及びグループの経営戦略や業務執行に関する重要事項を審議する機関としての役割を担っているほか、取締役会で活発な議論が行われるよう、論点整理と事前検討を行っています。また、オブザーバーとして監査役も出席しており、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとなっています。

また、適切なコーポレートガバナンス体制の構築やブランド価値の向上などの経営活動の検討を行うため、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会等、各種委員会を設置しております。

４．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

５．業務の適正を確保するための体制及び運用状況

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は次のとおりであり、継続的に改善・向上に努めております。

①　当社及びその子会社から成る企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ア）当社は、当社及びその子会社から成る企業集団(以下、企業集団という）全体の役員、従業員を含めた行動規範としての行動指針を定め企業集団の全ての役員、従業員に周知し、その行動を規律する。

また、取締役に関しては、「取締役会規程」等により、その適切な運営を確保するとともに、意思疎通を円滑化し、相互の業務執行を監視するほか、重要な事項に関しては、外部専門家（顧問弁護士等）の意見、助言を受ける等により、法令・定款違反行為の未然防止及び経営機能に対する監督強化を図る。

なお、取締役が他の取締役による法令・定款違反に疑義のある事実を発見した場合は、速やかに監査役会及び取締役会に報告し、違反行為の未然防止又はその是正を図る。

（イ）当社は、企業倫理憲章等において、反社会的勢力とは、断固として対決し、毅然とした態度で対応することを掲げ、関係排除に取り組むものとする。

（ウ）代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、企業集団各社が推進者等を配置し、コンプライアンス意識の浸透・維持・確立を図る。

（エ）財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守して、整備・評価・是正を行なうことにより適正な内部統制システムを構築する。

（オ）企業集団各社は、より風通しの良い企業風土の醸成を期し、企業ヘルプライン（申告・相談窓口）を開設し、適切な情報伝達の整備・運用を図る。

（カ）法令等遵守体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を強化するため、内部監査部門を拡充し、適切な監査業務を確保する。その評価結果については、社長及び監査役等へ報告する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（ア）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、適正かつ効率的な業務運営に資することを基本とし、以下の取り組みを行う。

（ａ）文書（電磁的記録を含む。以下「文書」という。）及びその他の情報の保存・管理について必要事項を定めた、「文書取扱規程」、「情報セキュリテイ管理規程」等を制定する。

（ｂ）文書の保存（保管）期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書取扱規程」に各文書の種類毎に定める。

（イ）文書等について、取締役又は監査役から閲覧要請があった場合、速やかに当該文書等を提出する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ア）リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定する。

（イ）代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の実効性を確保する。

（ウ）業務監査室は、リスク管理体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を実施する。その評価結果については、社長及び監査役等へ報告する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ア）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則、毎月１回定期的に開催し、特に法令又は定款に定める事項の他、経営に関する重要事項について関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に則り、審議の決定及び報告を行う。

（イ）取締役への業務委嘱については、組織の構成と業務範囲等を定めた「組織・業務分掌規程」及び責任・権限等を定めた「責任規程」等の社内規程に基づき、適切な責任分担による組織運営の徹底、効率的な業務運営を図る。

（ウ）取締役会において、独立した立場にある社外取締役の職務執行等が効率的に行なわれるようにし、他の取締役の職務執行に対する監視機能の強化を図る。

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業集団の会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、企業集団が適正な事業運営を行い、その成長・発展に資するため、以下の取り組みを行う。

（ａ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制整備

（ｂ）子会社の損失の危険の管理体制、危険発生時における当社への連絡体制の整備

（ｃ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制整備

（ｄ）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制整備

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役から要請された場合は、監査役補助者を配置することとする。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助者を配置する場合は、補助者の任命、解任、人事異動等の人事面等に関する規程を定め、その独立性を確保する。

⑧　前⑥号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助者を配置する場合、監査役補助者を、監査役の指揮命令下に置くものとする。

⑨　当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

（ア）当社の取締役及び使用人は、企業集団の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び法令で定める事項等について事実把握等の都度、監査役へ速やかに報告する。

（イ）前（ア）に拘らず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役等に対して報告を求めることができる。

⑩　子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

（ア）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び法令で定める事項等について事実把握等の都度、当社の監査役へ速やかに報告する。

（イ）前（ア）に拘らず、当社の監査役は必要に応じ、いつでも子会社の取締役等に対して報告を求めることができる。

⑪　前⑨号及び⑩号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

前⑨号及び⑩号により報告をした者が、報告をしたことを理由として、何ら不利な取扱いを受けないことを確保する。

⑫　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生じた費用及び債務については、当社が適正に支払処理を行う。

⑬　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

（ア）監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するほか、必要により説明を求めた場合は、取締役等は速やかに対応する。

（イ）監査役は、会社の重要な意思決定プロセス及び業務の執行状況を把握するため、主要な会議へ出席する。

（ウ）監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門と定期的、随時に意見及び情報交換を行い、意思疎通を図る。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では、前記の体制に則った運用を実施しており、当事業年度における主な取組みは次のとおりです。

①　職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取組みの状況

従来より、企業文化を形成するための基礎である「経営の基本理念」「行動指針」と合わせ、企業倫理に関する基本方針と具体的行動指針をまとめた「企業倫理憲章」を「ミライトＷＡＹ」として体系化し、企業集団の全役員、全従業員に周知徹底しております。

また、「コンプライアンス規程」により当社のコンプライアンス推進活動に関わる基本的事項を定めるとともに、全ての役員、従業員を対象として、コンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識の向上に取組んでおります。

「コンプライアンス委員会」においては、企業集団内の個別課題について審議するとともにコンプライアンス推進活動の進捗状況を管理しており、当事業年度は３回開催しています。

また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、コンプライアンス推進活動の実効性を確認しております。

②　損失の危険の管理に関する取組みの状況

「リスク管理規程」により、企業集団としてリスク管理についての基本方針及び推進体制を定め、様々なリスクに対して的確に対応するとともに、「リスク管理委員会」においては、企業集団内の個別事案について審議することとしており、当事業年度は３回開催しています。

また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、リスク管理の実効性を確認しております。

③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取組みの状況

取締役会は「取締役会規程」に基づき毎月１回の他、必要に応じて随時開催しており、当事業年度は16回開催しています。

また、取締役会においては、社内規程に基づき取締役会に付議すべき事案はすべて審議され、各事案について活発な意見交換がなされるとともに、四半期毎に各取締役の職務執行状況についても報告されております。

④　企業集団における業務の適正を確保するための取組みの状況

当事業年度において「子会社管理規程」等を定めて、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備を図るとともに、その運用状況の報告を受けることとしました。また、企業集団全体に大きな影響を及ぼす重要な案件については子会社から報告、協議を受けてその管理を行うこととしております。

また、企業集団における内部通報制度を整備し、問題が生じた場合の直接把握と早期対処を図るとともに、「コンプライアンス委員会」に報告しております。

⑤　内部監査の取組みの状況

内部監査部門は内部監査計画に基づき、企業集団の全組織、全子会社を対象として内部監査を実施し、業務の適正性についてモニタリングしております。また、その結果については取締役会等に報告しております。

⑥　監査役の監査が実効的に行われることを確保する取組みの状況

監査役は、稟議書等を常時閲覧するほか、取締役会及び各種委員会等に出席し、会社の重要な意思決定プロセス及び業務の執行状況を把握しております。また、監査役と代表取締役社長、会計監査人等が意見交換を行うことにより意思疎通を図り、監査役の監査が実効的に行われることを確保しております。

##### ③　監査役監査及び内部監査

本報告書提出日（平成28年６月29日）現在における当社の監査役会は社外監査役２名を含む４名で構成され、内部監査部門及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報交換など連携を密にして監査の実効性向上を目指しております。また、監査役の専任スタッフは置いておりません。

監査役の監査活動は監査計画をもとに取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁文書の閲覧をはじめ、代表取締役社長との意見交換、会計監査人による会計監査の方法及び結果の相当性を判断するための監視・検証活動の一環として、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査の方法を含む監査計画、監査の実施状況、監査の結果見出された問題点、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に対する評価等について報告及び説明を受けています。

内部監査部門は、全社的な内部統制の評価を行った上で、業務監査を中心に当社及びグループ子会社を対象として監査を実施しております。また、監査指摘事項・提言等の改善履行状況についてもチェックを徹底するなど、内部統制機能の強化を図っております。

監査役と内部監査部門との連携については、必要の都度会合を持ち、監査計画、監査実施状況、監査の結果見出された問題点等について情報交換を行うなど、相互連携の強化に努めております。

##### ④　社外取締役及び社外監査役

本報告書提出日（平成28年６月29日）現在における当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすとこができる方を選任しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、経営全般を監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を選任しております。

なお当社は、当社における社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員という」）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。

＜独立性判断基準＞

１．当社及び当社の連結子会社（以下「当社グループ」という）の出身者（注１）

２．当社の主要株主（注２）

３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

（１）当社グループの主要な取引先（注３）

（２）当社グループの主要な借入先（注４）

（３）当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等

４．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

５．当社グループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

６．当社グループから多額の寄付を受けている者（注６）

７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者

８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者

９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者

10．前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という）及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

２ 主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

３ 主要な取引先とは、当社グループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。

４ 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。

５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。

（１）当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。

（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。

６ 当社グループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

７ 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じて当社グループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。

また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。

１．社外取締役　木村　正治氏

木村正治氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社などIT企業における経営者として豊富な経験を有することから、その知見、見識に期待するとともに、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、客観的視点から経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

同氏は、国立研究開発法人国立成育医療研究センターの理事を兼任しておりますが、当社と国立研究開発法人国立成育医療研究センターとの間に重要な取引等はありません。

なお、当事業年度においては、取締役会16回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

２．社外取締役　海老沼　英次氏

海老沼英次氏は、株式会社みずほ銀行等の要職を歴任されるとともに、弁護士としての経験、見識を有しており、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、法的観点を踏まえた客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

同氏は、田辺総合法律事務所のパートナー及び上智大学法科大学院の非常勤講師、虎の門病院の治験審査委員会委員、楽天銀行株式会社の取締役を兼任しておりますが、当社とこれらの法人等との間に重要な取引等の関係はありません。

なお、当事業年度においては、取締役会16回全てに出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

３．社外監査役　松尾　正男氏

松尾正男氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・アド等の経営に携わるなど、経営に関する経験、見識が豊富であり、客観的かつ独立性を持った視点での当社の経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。

なお、当事業年度においては、取締役会16回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、監査役会13回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じて社外の立場から発言しております。

４．社外監査役　大工舎　宏氏

大工舎宏氏は、公認会計士の資格を有するとともに、経営コンサルティング会社である株式会社アットストリームの代表取締役を務めるなど、経営に関する経験、見識が豊富であり、客観的かつ独立性をもった視点での当社の経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。

同氏は、株式会社アットストリームの代表取締役及び株式会社ヴァイナスの監査役、大研医器株式会社の取締役を兼任しておりますが、当社とこれらの法人等との間に重要な取引等の関係はありません。

なお、当事業年度においては、取締役会16回のうち14回に出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、監査役会13回のうち12回に出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じて社外の立場から発言しております。

##### ⑤　役員の報酬等

###### イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名)
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。) | 126 | 126 | ― | ― | ― | 10
監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | ― | ― | ― | 2
社外役員 | 33 | 33 | ― | ― | ― | 4

###### ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため記載しておりません。

###### ハ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬については、取締役会の承認を経た上で株主総会でその総額（限度額）を定め、具体的な報酬の配分は、取締役の報酬については各役位の役割と責任に応じた報酬体系としており、監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。

また、取締役及び監査役の報酬等の総額は、平成23年６月28日開催の第１回定時株主総会において、取締役については年額３億円以内（うち、社外取締役の報酬等を年額３千万円以内）、監査役については年額７千万円以内とする旨決議されております。

なお、平成28年６月28日開催の第６回定時株主総会において、当社並びに当社の子会社である株式会社ミライト、株式会社ミライト・テクノロジーズの取締役及び執行役員（社外取締役及び非業務執行の取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の導入を付議し、承認可決されました。本制度の詳細は、「第５ 経理の状況 １(1)連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

##### ⑥ 株式の保有状況

当社について以下のとおりであります。

当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。当社が保有する株式は全て子会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的の株式は保有しておりません。

当社及び連結子会社のうち、当事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)である㈱ミライトについては、以下の通りであります。なお、当事業年度において、最大保有会社である㈱ミライトの投資株式計上額が、連結貸借対照表計上額の３分の２を超えているため、次に投資株式計上額が大きい会社の開示は行っておりません。

###### イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　　　　　　 64銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　　 14,835百万円

###### ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

＜政策保有に関する方針＞

当社グループが他企業の株式を保有する場合としては、

１．保有先の企業との取引関係を維持・強化する場合

２．提携業務を推進するため、その協力関係を強固なものとする必要がある場合

３．共通の課題を解決するため、出資する場合

などがあります。

＜議決権行使に関する方針＞

当社グループの議決権行使にあたっては、

１．中長期的な株主価値の増大を害するものでないこと

２．保有先の企業との取引関係や業務提携関係等を害するものでないこと

３．当社グループの発展を害するものでないこと

等を基準として、当該議案の賛否を総合的に判断することとしております。

(前事業年度)

㈱ミライト

特定投資株式

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的
ＫＤＤＩ(株) | 968,200 | 7,901 | 取引関係の維持・強化
日本電信電話(株) | 157,600 | 1,165 | 取引関係の維持・強化
(株)ナカヨ | 1,510,000 | 555 | 取引関係の維持・強化
(株)協和エクシオ | 413,783 | 533 | 共通の諸課題解決への対応
(株)ＮＴＴドコモ | 214,300 | 446 | 取引関係の維持・強化
テックファーム(株) | 200,000 | 406 | 業務提携等の関係強化
日本電設工業(株) | 225,000 | 402 | 業務提携等の関係強化
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,489,510 | 314 | 金融取引関係の維持・強化
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 329,997 | 245 | 金融取引関係の維持・強化
ソフトバンク(株) | 30,777 | 214 | 取引関係の維持・強化
(株)インターネットイニシアティブ | 106,000 | 211 | 取引関係の維持・強化
(株)ブイキューブ | 120,000 | 192 | 業務提携等の関係強化
コムシスホールディングス(株) | 94,800 | 140 | 共通の諸課題解決への対応
(株)京葉銀行 | 200,000 | 139 | 取引関係の維持・強化
住友電気工業(株) | 84,000 | 132 | 取引関係の維持・強化
富士急行(株) | 100,000 | 113 | 取引関係の維持・強化
(株)ＴＴＫ | 201,330 | 97 | 共通の諸課題解決への対応
古河電気工業(株) | 364,000 | 73 | 取引関係の維持・強化
三菱電機(株) | 50,000 | 71 | 取引関係の維持・強化
櫻護謨(株) | 120,000 | 48 | 取引関係の維持・強化
三菱鉛筆(株) | 10,000 | 44 | 取引関係の維持・強化
神戸電鉄(株) | 100,000 | 35 | 取引関係の維持・強化
因幡電機産業(株) | 7,865 | 34 | 取引関係の維持・強化
(株)フジクラ | 51,000 | 26 | 取引関係の維持・強化
小田急電鉄(株) | 14,000 | 17 | 取引関係の維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 30,337 | 15 | 金融取引関係の維持・強化
第一生命保険(株) | 7,200 | 12 | 金融取引関係の維持・強化
日本電通(株) | 27,652 | 11 | 共通の諸課題解決への対応
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 9,805 | 10 | 取引関係の維持・強化
沖縄セルラー電話(株) | 2,000 | 6 | 取引関係の維持・強化

(当事業年度)

㈱ミライト

特定投資株式

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的
ＫＤＤＩ(株) | 2,904,600 | 8,731 | 取引関係の維持・強化
日本電信電話(株) | 315,200 | 1,528 | 取引関係の維持・強化
(株)ＮＴＴドコモ | 214,300 | 547 | 取引関係の維持・強化
(株)ナカヨ | 1,510,000 | 519 | 取引関係の維持・強化
(株)協和エクシオ | 413,783 | 517 | 共通の諸課題解決への対応
日本電設工業(株) | 225,000 | 508 | 業務提携等の関係強化
(株)ブイキューブ | 240,000 | 310 | 業務提携等の関係強化
(株)みずほフィナンシャルグループ | 1,489,510 | 250 | 金融取引関係の維持・強化
(株)インターネットイニシアティブ | 106,000 | 245 | 取引関係の維持・強化
テックファーム(株) | 200,000 | 178 | 業務提携等の関係強化
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 329,997 | 172 | 金融取引関係の維持・強化
ソフトバンク(株) | 30,777 | 165 | 取引関係の維持・強化
コムシスホールディングス(株) | 94,800 | 164 | 共通の諸課題解決への対応
富士急行(株) | 100,000 | 154 | 取引関係の維持・強化
住友電気工業(株) | 84,000 | 114 | 取引関係の維持・強化
(株)ＴＴＫ | 201,330 | 95 | 共通の諸課題解決への対応
古河電気工業(株) | 364,000 | 88 | 取引関係の維持・強化
(株)京葉銀行 | 200,000 | 81 | 取引関係の維持・強化
三菱電機(株) | 50,000 | 58 | 取引関係の維持・強化
櫻護謨(株) | 120,000 | 41 | 取引関係の維持・強化
神戸電鉄(株) | 100,000 | 35 | 取引関係の維持・強化
因幡電機産業(株) | 7,865 | 27 | 取引関係の維持・強化
(株)フジクラ | 51,000 | 27 | 取引関係の維持・強化
小田急電鉄(株) | 14,000 | 17 | 取引関係の維持・強化
日本電通(株) | 27,652 | 11 | 共通の諸課題解決への対応
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 30,337 | 9 | 金融取引関係の維持・強化
第一生命保険(株) | 7,200 | 9 | 金融取引関係の維持・強化
沖縄セルラー電話(株) | 2,000 | 6 | 取引関係の維持・強化
昭和電線ホールディングス(株) | 34,000 | 2 | 取引関係の維持・強化
イオン(株) | 612 | 0 | 取引関係の維持・強化

##### ⑦　会計監査の状況

当社は会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任しております。会計監査人は監査役会と連携し必要の都度、相互の情報交換など連携を密にして監査の実効性向上を目指しております。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　　永井　　勝

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　　金井　沢治

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　　春山　直輝

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　６名

その他　　　　10名

##### ⑧　取締役の員数

当社は、取締役の員数は11名以内とする旨を定款に定めております。

##### ⑨　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

##### ⑩　取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、株主総会決議事項のうち取締役会で決議ができる旨を以下のとおり定款に定めております。

・会社法第165条第２項の規定に基づき、自己の株式の取得について、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができることとしております。これは経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能にすることを目的とするものであります。

・株主の皆様への利益配分の機会を増やすことを目的に、会社法第454条第５項の規定による取締役会での決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができることとしております。

・当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）並びに監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。

##### ⑪　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

##### ⑫　関連当事者間の取引

当社では、取締役が行う競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしているほか、取引の状況について取締役会に定期的に報告することとしております。

役員に対しては、「関連当事者に関する確認書」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団体等の関連当事者との取引について、取引の有無を把握しております。

また、関連当事者と取引を行う場合、個別に取引の妥当性等を確認することとしております。

なお、主要株主との取引については、定期的及び必要に応じて取締役会が報告を受け、株主共同の利益等を害することのないよう監視を行うこととしております。

#### (2) 【監査報酬の内容等】

##### ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 14 | ― | 14 | ―
連結子会社 | 69 | ― | 70 | 0
計 | 84 | ― | 84 | 0

##### ② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬を支払っております。非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務などであります。

##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

##### ④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査業務内容等を勘案して決定することとしております。なお、決定にあたっては会社法第399条に規定する監査役会の同意を得ております。