1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  1株につき金40円  総額  3,610,011,040 円

ロ 効力発生日

  2025年6月26日

 

第2号議案 定款一部変更の件

 定款第3条(本店の所在地)及び第23条(取締役会の招集権者および議長)について所要の変更並びに

第3条に係る附則の追加をする。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中山俊樹、菅原英宗、遠竹泰、髙屋洋一郎、
 脇本祐史、三ツ矢高章、高岡宏昌、山本眞弓、瓦谷晋一、塚﨑裕子の各氏を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

        監査等委員である取締役として、水谷翠氏を選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

643,071

924

145

(注)1

可決

99.83%

第2号議案
定款一部変更の件

643,045

950

145

(注)2

可決

99.83%

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 中山 俊樹

605,443

38,524

145

可決

94.00%

 菅原 英宗

634,838

9,130

145

可決

98.56%

 遠竹 泰

630,635

13,333

145

可決

97.91%

 髙屋 洋一郎

630,747

13,221

145

可決

97.92%

 脇本 祐史

630,801

13,167

145

可決

97.93%

 三ツ矢 高章

634,488

9,480

145

可決

98.51%

 高岡 宏昌

636,276

7,692

145

可決

98.78%

 山本 眞弓

633,628

10,341

145

可決

98.37%

 瓦谷 晋一

633,737

10,232

145

可決

98.39%

 塚﨑 裕子

633,704

10,265

145

可決

98.38%

第4号議案

監査等委員である取締役

1名選任の件

 

 

 

 

 

 

 水谷 翠

642,323

1,655

145

(注)3

可決

99.72%

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。