当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金56円 総額7,009,371,880円
ロ 効力発生日
2024年6月26日
第2号議案 取締役8名選任の件
江原信、井本朗、笙啓英、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、および
桐山一憲の8氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
大江修子氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
山崎徳司氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役3名(うち社外取締役0名)に対して、役員賞与総額64百万円を支給す
るものであります。
第6号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件
退任取締役菊地耕一氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するもので
あります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。
該当事項はありません。