第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	90,000,000
計	90,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在 発行数（株） （2022年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2023年２月10日）	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	22,673,883	35,053,483	東京証券取引所 （プライム市場）	単元株式数 100株
計	22,673,883	35,053,483	―	―

（注）2022年12月６日開催の臨時株主総会決議により、2023年１月１日付で当社を株式交換完全親会社、伊藤忠製糖株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施しました。本株式交換により、当社は伊藤忠商事株式会社が保有する伊藤忠製糖株式会社の発行済株式の全てを取得し、伊藤忠商事株式会社に当社の普通株式12,379,600株を割当て交付した結果、提出日現在の発行済株式数は35,053,483株となっています。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （百万円）	資本金残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
2022年10月１日～ 　2022年12月31日	―	22,673,883	―	7,000	―	1,750

（注）2022年12月６日開催の臨時株主総会決議により、2023年１月１日付で当社を株式交換完全親会社、伊藤忠製糖株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施しました。本株式交換により、当社は伊藤忠商事株式会社が保有する伊藤忠製糖株式会社の発行済株式の全てを取得し、伊藤忠商事株式会社に当社の普通株式12,379,600株を割当て交付した結果、提出日現在の発行済株式数は35,053,483株となっています。

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、2022年12月６日開催の臨時株主総会招集のため設定した、直前の基準日（2022年10月27日）に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】

				2022年10月27日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	570,300	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	22,045,500	220,455	－
単元未満株式	普通株式	58,083	－	－
発行済株式総数		22,673,883	－	－
総株主の議決権		－	220,455	－

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれています。

②【自己株式等】

				2022年10月27日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 （株）	他人名義 所有株式数 （株）	所有株式数 の合計 （株）	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％）
日新製糖株式会社	東京都中央区 日本橋小網町14－１	570,300	－	570,300	2.52
計	－	570,300	－	570,300	2.52

（注）2022年７月20日開催の取締役会決議に基づき、2022年８月４日に譲渡制限付株式報酬として自己株式7,800株を処分しました。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの異動は、次のとおりです。

（１）代表取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名	異動年月日
山　本　貢　司	代表取締役社長	－	2023年１月１日
大久保　　　亮	取締役専務執行役員	代表取締役社長　ＣＯＯ	2023年１月１日

（２）新任役員

役職名	氏名	就任年月日
代表取締役社長	山　本　貢　司	2023年１月１日
取締役常務執行役員	瀬　野　大　輔	2023年１月１日
取締役	藤　原　　　浩	2023年１月１日
取締役	山　東　理　二	2023年１月１日
取締役	北　川　　　昇	2023年１月１日
常勤監査役	今　井　秀　明	2023年１月１日
監査役	成　瀬　圭珠子	2023年１月１日

（３）役員一覧（2023年１月１日現在）

　　　　男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役会長

樋　口　洋　一

1953年８月６日生

1976年４月	住友商事株式会社入社
2002年５月	同社糖質部長
６月	新光製糖株式会社監査役
2004年６月	同社取締役
2008年６月	同社代表取締役社長
〃	新光糖業株式会社代表取締役社長
2011年10月	日新製糖株式会社取締役
〃	当社代表取締役社長
2014年４月	日新カップ株式会社代表取締役社長
2015年４月 2019年４月	当社代表取締役社長執行役員社長 当社代表取締役会長　ＣＥＯ
2023年１月	当社代表取締役会長（現任）

（注）３

306

代表取締役社長

山　本　貢　司

1966年９月８日生

1991年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2014年11月	同社食糧部門食糧戦略室長
2019年４月	同社砂糖・コーヒー・乳製品部長
	伊藤忠製糖株式会社取締役（非常勤）
2022年４月	伊藤忠製糖株式会社代表取締役社長（現任）
2023年１月	当社代表取締役社長（現任）

（注）３

－

取締役

専務執行役員

大久保　　　亮

1955年６月８日生

1981年４月	日新製糖株式会社入社
2005年６月	同社総合企画部長
2011年６月	同社取締役
2013年４月	当社総合企画部長
６月	当社取締役
2015年４月	当社取締役執行役員
2017年６月 2019年６月 2021年４月 2023年１月	当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長　ＣＯＯ 当社取締役専務執行役員（現任）

（注）３

169

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

常務執行役員

瀬　野　大　輔

1960年４月16日生

1984年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2007年４月	同社飲料原料部長
2018年６月	伊藤忠製糖株式会社取締役執行役員 財務経理・特命担当
2022年６月	同社取締役常務執行役員 人事総務・財務経理担当（現任）
2023年１月	当社取締役常務執行役員（現任）

（注）３

－

取締役

飯　塚　佳都子

1964年12月24日生

1987年４月	株式会社三菱銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1998年４月	弁護士登録 平川・佐藤・小林法律事務所（現：シティユーワ法律事務所）入所
2013年４月	同法律事務所パートナー（現任）
2015年６月	当社取締役（現任）
2016年６月	ユシロ化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年２月	株式会社キユーソー流通システム社外監査役（現任）

（注）３

-

取締役

藤　原　　　浩

1957年９月９日生

1981年４月	日本電子株式会社入社
1986年３月	同社米国法人JEOL USAマネージャー
1995年10月	SAPジャパン株式会社経営管理部マネージャー
1997年４月	SAP North-East Asia Region CFO
2005年２月	SAPジャパン株式会社CFO、COO、代表取締役
2007年11月	株式会社フィリップス・ジャパンCOO
2008年７月	同社代表執行役員社長
2011年７月	コダック株式会社（現：コダック合同会社）常務執行役員
2012年２月	同社代表執行役員社長
2022年６月	株式会社iLAC専務取締役（現任）
2023年１月	当社取締役（現任）

（注）３

-

取締役

山　東　理　二

1957年10月21日生

1981年４月	三菱商事株式会社入社
2009年４月	智利三菱商事会社社長
2012年４月	三菱商事株式会社執行役員 智利三菱商事会社社長
７月	三菱商事株式会社執行役員環境・インフラ事業本部長
2017年４月	千代田化工建設株式会社副社長執行役員
６月	同社代表取締役社長
2022年４月	同社特別顧問（現任）
2023年１月	当社取締役（現任）

（注）３

-

取締役

南　　　勝　之

1970年12月26日生

1994年４月	住友商事株式会社入社
2017年12月	Emerald Grain Pty Ltd（豪州）出向　Chairman & Executive Director
2021年４月	住友商事株式会社食料事業第二部長（現任）
６月	当社取締役（現任）

（注）３

-

取締役

北　川　　　昇

1972年10月10日生

1996年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2021年４月	同社砂糖・コーヒー・乳製品部長（現任）
６月	伊藤忠製糖株式会社取締役（非常勤）（現任）
2023年１月	当社取締役（現任）

（注）３

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

川　口　多津雄

1953年12月15日生

1976年４月	日新製糖株式会社入社
2002年７月	同社財務部長
2003年６月	同社取締役
2011年６月	同社常務取締役
2013年４月	当社財務部長
６月	当社常務取締役
〃	当社余暇開発本部長
2015年４月	当社取締役常務執行役員
2017年６月 2019年６月	当社取締役専務執行役員 当社常勤監査役（現任）

（注）４

93

常勤監査役

今　井　秀　明

1966年９月24日生

1989年４月	伊藤忠商事株式会社入社
2015年６月	同社機械事業・リスク管理室長
2020年６月	伊藤忠製糖株式会社監査役（現任）
2023年１月	当社常勤監査役（現任）

（注）４

-

監査役

和　田　正　夫

1951年10月２日生

1977年11月	監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社
1982年３月	公認会計士登録
2005年７月	あずさ監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）代表社員（パートナー）
2012年７月	和田公認会計士事務所代表（現任）
2014年６月	一般財団法人国土計画協会監事（現任）
2015年６月	当社監査役（現任）

（注）４

-

監査役

成　瀬　圭珠子

1962年11月４日生

1985年４月	全日本空輸株式会社入社
1991年８月	矢矧コンサルタント株式会社入社
2000年４月	弁護士登録 林田総合法律事務所入所（現任）
2017年６月	株式会社ウィザス社外監査役（現任）
2021年６月	株式会社鳥羽洋行社外取締役（現任）
2023年１月	当社監査役（現任）

（注）４

-

計

568

（注）１．取締役飯塚佳都子、取締役藤原浩、取締役山東理二、取締役南勝之および取締役北川昇は、社外取締役

　　　　　です。

　　　２．監査役和田正夫および監査役成瀬圭珠子は、社外監査役です。

　　　３．取締役の任期は、当社定款の規定により、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

　　　　　る定時株主総会の終結の時までであり、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取

　　　　　締役の任期の満了する時（2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時）までです。

　　　４．監査役の任期は、当社定款の規定により、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

　　　　　る定時株主総会終結の時までです。

　　　５．所有株式数は2022年10月27日現在の株式数を記載しています。

　　　６．当社は、経営における意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、コーポレ

　　　　　ート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、従前にまして迅速かつ効率的な業務執行を推進するこ

　　　　　とを目的に執行役員制度を導入しています。

　　　　　執行役員は次の３名です(取締役兼任者を除く)。

　　　　　　　　執行役員　　山口　康雄

　　　　　　　　執行役員　　伊藤　成人

　　　　　　　　執行役員　　大場　健司

（４）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
取締役執行役員営業本部長	三　枝　　　恵	2022年12月31日
取締役	池　原　元　宏	2022年12月31日
監査役	延　増　拓　郎	2022年12月31日