第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

42,000,000

42,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2024年 3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年 5月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

22,300,596

22,300,596

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であります。

また、1単元の株式数は、100株であります。

22,300,596

22,300,596

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高(千円)

2024年 1月 1日~

2024年 3月31日

22,300,596

597,809

574,509

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年 3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

720,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

21,555,200

215,552

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

普通株式

25,096

発行済株式総数

 

22,300,596

総株主の議決権

 

215,552

(注)1. 「完全議決権株式(自己株式等)」は、すべて当社保有の自己株式であります。

2. 「単元未満株式」には、当社保有の自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年 3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ブレインパッド

東京都港区六本木3-1-1

720,300

720,300

3.23

720,300

720,300

3.23

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1)新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

就任年月日

取締役(監査等委員)

佐野 哲哉

1970年1月16日生

1992年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

(注)2

30,000

(注)3

2024年4月30日

1996年 6月

公認会計士 登録

2000年 5月

株式会社フリービット・ドットコム(現 フリービット株式会社)設立 入社

2001年 7月

同社 取締役CFO

2005年 8月

グローウィン・パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2014年 9月

当社 社外監査役

2015年 8月

株式会社ZUU 社外監査役

2017年 9月

当社 社外取締役

2022年 6月

株式会社ZUU 社外取締役(監査等委員)(現任)

2024年 4月

当社 社外取締役(退任)

2024年 4月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.佐野哲哉氏は、2023年9月27日開催の当社第20回定時株主総会において、補欠の取締役(監査等委員)に選任されており、鈴木晴夫氏の取締役(常勤の監査等委員)退任に伴い就任したものであります。

2.退任した取締役(常勤の監査等委員)の補欠として就任したため、任期は当社定款の定めにより前任者の任期満了の時である2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.当第3四半期会計期間末日現在の役員の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

(2)退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役(常勤の監査等委員)

鈴木 晴夫

2024年4月30日

(逝去による退任)

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)