1【提出理由】

 2025年3月25日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、事業目的の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として武藤英明、川久保公司、細田隆、池田茂雄、上田晋也及び屋宮貴之の6名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として大西伸幸を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

134,294

236

(注)1

可決 99.60

第2号議案

 

 

 

 

 

武藤 英明

134,047

483

(注)2

可決 99.42

川久保 公司

133,901

629

可決 99.31

細田 隆

133,919

611

可決 99.32

池田 茂雄

134,157

373

可決 99.50

上田 晋也

134,164

366

可決 99.50

屋宮 貴之

134,128

402

可決 99.48

第3号議案

134,110

420

(注)2

可決 99.46

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(前日までの行使分及び当日出席分の合計。)を分母として算出しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上