## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 3,500,000
計 | 3,500,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2022年10月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2023年１月31日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 1,446,900 | 1,446,900 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 1,446,900 | 1,446,900 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第２回新株予約権

決議年月日 | 2016年５月13日
付与対象の区分及び人数（名） | 当社代表取締役　　　　　１名
新株予約権の数（個）※ | 500（注）１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式　50,000株（注）１
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 895（注）２
新株予約権の行使期間　※ | 2016年７月１日～2023年６月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格　　895 資本組入額　448
新株予約権の行使の条件　※ | （注）３
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | （注）４
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ | （注）５

※　当事業年度の末日（2022年10月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2022年12月31日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価
既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．新株予約権の行使の条件

(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の１ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額（但し、上記２．に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。）に40％を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

（a）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

（b）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

（c）当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

（d）その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

６．本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、2016年５月13日付の取締役会決議に基づき発行しております。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円)
2021年11月30日 (注) | 177,000 | 1,446,900 | 220,630 | 552,124 | 221,515 | 463,009

(注) 伊予農産株式会社を完全子会社とする株式交換（株式交換比率１：59）に伴う新株発行

発行価格 | 2,498円
資本組入額 | 1,246円5銭

#### (5) 【所有者別状況】

2022年10月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ― | 2 | 12 | 38 | 8 | 6 | 4,130 | 4,196 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 1,175 | 411 | 2,135 | 316 | 7 | 10,389 | 14,433 | 3,600
所有株式数 の割合(％) | ― | 8.14 | 2.85 | 14.79 | 2.19 | 0.05 | 71.98 | 100.00 | ―

(注) 自己株式279株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2022年10月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
山口 一彦 | 愛媛県宇和島市 | 185,300 | 12.80
松岡　馨 | 愛媛県松山市 | 90,025 | 6.22
株式会社伊予銀行 | 愛媛県松山市南堀端町１番地 | 60,000 | 4.14
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 57,500 | 3.97
ベルグアース共栄会 | 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1 | 50,400 | 3.48
ＯＡＴアグリオ株式会社 | 東京都千代田区神田小川1丁目3-1 | 50,000 | 3.45
ベルグアース従業員持株会 | 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1 | 30,170 | 2.08
株式会社高知前川種苗 | 高知県高知市相生町6-3 | 26,600 | 1.83
山口 眞由子 | 愛媛県宇和島市 | 25,000 | 1.72
トキタ種苗株式会社 | 埼玉県さいたま市見沼区中川1069 | 24,300 | 1.67
計 | － | 599,295 | 41.42

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2022年10月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
普通株式 | 200
| ― | ―
(相互保有株式)
普通株式 | 12,800
| ― | ―
完全議決権株式(その他) |
普通株式 | 1,430,300
| 14,303 | ―
単元未満株式 |
普通株式 | 3,600
| ― | ―
発行済株式総数 | 1,446,900 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 14,303 | ―

##### ② 【自己株式等】

2022年10月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) ベルグアース株式会社 | 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地１ | 200 | ― | 200 | 0.01
(相互保有株式） 伊予農産株式会社 | 愛媛県松山市鴨川1丁目8番5号 | 6,700 | 6,100 | 12,800 | 0.88
計 | ― | 6,900 | 6,100 | 13,000 | 0.89

（注）伊予農産株式会社は、当社の取引先会社で構成される持株会（ベルグアース共栄会：愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地１）に加入しており、同持株会名義で当社株式6,100株を所有しております。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
当事業年度における取得自己株式 | 32 | 86
当期間における取得自己株式 | ― | ―

（注）当期間における取得自己株式には、2023年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 279 | ― | 279 | ―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年１月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主への安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

剰余金の配当は、株主総会の決議による年１回の期末配当を行うことを基本的な方針としております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり10円としております。

内部留保資金につきましては、健全な財務体質の構築・維持及び積極的な事業展開のための投資等に充当していく予定であります。

なお、当社は中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | １株当たり配当額 (円)
2023年１月30日 定時株主総会決議 | 14,466 | 10

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「人々の食と暮らしを豊かにするために」を経営理念とし、社会に貢献できる会社を目指しております。そのためには、経営の健全性及び透明性を高め、法令遵守及び企業倫理の遵守の経営を徹底し、株主の皆様をはじめ取引先、従業員、地域社会など、すべてのステークホルダーの利益を遵守しつつ、企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの構築・強化に努めております。

##### ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社の機関として代表取締役及び取締役会、監査役及び監査役会を設置するとともに、予算の進捗状況報告及び経営上重要な事項について審議を行う経営会議、コンプライアンスの状況把握、コンプライアンス違反の未然防止策の検討等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。また、監査役につきましては、独立性の高い社外監査役を積極的に登用しており、経営の健全性及び透明性が十分に確保できるものと認識しております。

###### (a) 取締役会

当社の取締役会は、５名の取締役(うち社外取締役２名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では経営の基本方針、法令、定款で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しており、原則として毎月１回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

当社取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議　長 | 代表取締役社長 山口一彦
構成員 | 取締役 山口眞由子、取締役 小谷近之
| 社外取締役 髙岡公三、社外取締役 野田修

###### (b) 監査役会

当社の監査役会は、監査役３名(うち社外監査役２名)で構成し、月１回の定時監査役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合には必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款、監査役会規程及び監査役監査規程に基づく重要事項の決議及び監査の進捗報告等を行っております。

当社監査役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議　長 | 社外監査役(常勤) 笹山誠司
構成員 | 監査役 松山芳寛 、社外監査役 小島泰三

######

(c) 経営会議

当社の経営会議は、５名の取締役及び執行役員で構成しており、原則として毎月１回の定時経営会議を開催し、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、月次予算の進捗状況報告及び経営上重要な事項について審議等を行っております。

当社経営会議の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議　長 | 代表取締役社長 山口一彦
構成員 | 取締役 山口眞由子、取締役 小谷近之
| 社外取締役 髙岡公三、社外取締役 野田修、
| 執行役員 清水耕一、執行役員 越智正勝、執行役員 若林亮介、執行役員 棟平雅始、
| 執行役員 小松博樹、執行役員 野本幸代、執行役員 松田誠一郎

###### (d) コンプライアンス委員会

当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長、総務部管掌取締役、総務本部長、内部監査室長及び監査役で構成され、四半期ごとに開催し、また必要に応じて適宜同委員会を開催しております。同委員会では、コンプライアンスの状況把握、コンプライアンス違反の未然防止策の検討等を行っております。

当社コンプライアンス委員会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

委員長 | 代表取締役社長 山口一彦
構成員 | 総務部管掌取締役 山口眞由子、総務本部長 松田誠一郎、内部監査室長 清家実紀、
| 社外監査役(常勤) 笹山誠司

(当社の企業統治体制図)

###### ③　企業統治に関するその他の事項

###### (a)内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定し、この基本方針に則り業務の適性を確保するための体制を整備・運用しております。

当社の内部統制システムの概要は以下のとおりであります。

###### (ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.役職員の職務が、法令、定款及び社内規程に適合することを確保するため、「企業行動憲章」を制定し、役職員はこれを遵守する。

2.総務部は、「企業行動憲章」の周知徹底のための活動を行い、内部監査室は、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。

3.管掌取締役及び部長は、コンプライアンス責任者として、担当部門のコンプライアンスを徹底し、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、コンプライアンス委員会及び取締役会において報告する。

4.内部通報制度の利用を促進し、当社における定款及び社内規程違反、法令違反、企業行動憲章違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。

5.コンプライアンス委員会は、内部監査室と連携してコンプライアンスの方針、体制、運営方法を立案するとともに、関係法令等の遵守状況を調査し、問題がある場合は原因究明や改善の指示、情報開示に関する審議を行い、再発防止策を構築する。

###### (ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

1.株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、定款及び文書管理規程等の社内規程に基づき総務部において保存し、取締役及び監査役がいつでも閲覧することができるよう適切に管理する。

2.企業機密については、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に基づき、機密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。

###### (ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、全社的に一貫した方針のもとに、効果的かつ総合的に実施する。

2.事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を行う。

3.経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行い、特に重要なものについては取締役会において報告する。

###### (ⅳ) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

1.取締役会は、月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

2.取締役会は、当社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。

3.取締役は、取締役会で定めた中期経営目標、予算に基づき効率的な職務執行及び管理を行い、予算の進捗状況については、経営会議で確認し、取締役会に報告する。

4.取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。

5.取締役、その他の使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。

###### (ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.「企業行動憲章」に基づいた業務遂行のための日常的な情報の共有を行うとともに、遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の強化を行う。

2.内部監査室及び監査役は、業務の適正の確保のため、監査に関して意見交換等を行い、連携をはかる。

3.当社及び子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

4.当社及び子会社は、業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努める。

5.当社及び子会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

6.子会社の重要事項については、関係会社管理規程に基づき、当社への事前承認を求めるとともに、子会社に当社役職員を配置して子会社を管理するとともに取締役会に報告する。

###### (ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項

1.監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。

2.当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、人事考課、異動、懲戒等については、監査役の承認を要する。

###### (ⅶ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

2.総務部長は、監査役に対して、内部通報制度の運用状況につき定期的に報告し、取締役に「企業行動憲章」に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、直ちに報告する。

3.重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

4.当社は、取締役及び使用人が監査役への報告を理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

###### (ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.代表取締役社長及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行う。

2.監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。

3.監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に業務監査又は会計監査に関する状況報告を受け、意見交換を行うことにより、監査の有効性、効率性を高める。

4.当社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求があった場合には、当該請求に係る費用等が職務執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに処理をする。

###### (ⅸ) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度において、取締役会を20回開催し、当社グループにおける経営課題の把握と対応方針について討議し、業務の適正の確保に努めました。

監査役と会計監査人、内部監査室は適宜情報交換を行っており、内部統制の不備については是正を求め、是正状況の進捗を確認しております。

###### (b)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等とは、断固として関係を遮断し毅然と対応する旨を「企業行動憲章」に明示し、当社の基本方針として役職員に周知徹底しております。また、総務部を対応統括部署とし、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、不測の事態に備え、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。

###### (c)リスク管理体制の整備の状況

当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営リスクについて、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。リスク管理委員会は代表取締役社長を委員長とし、総務部管掌取締役、監査役、各部門長、内部監査室で構成され、全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけております。各部門長は、日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはリスク管理委員会へ報告することとなっております。

###### (d)社外取締役及び社外監査役との責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

##### (e)自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### (f)中間配当

当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能にするため、会社法第454条第５項の規定に基づいて、取締役会の決議により毎年４月30日を基準として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(g)取締役の定数

当社は、取締役を７名以内とする旨を定款で定めております。

##### (h)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### (i)株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

(j)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役及び監査役並びに管理職の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者がその業務遂行に起因して第三者から損害賠償請求された場合に、被保険者が被る損害についての損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表取締役社長 | 山口 一彦 | 1957年２月５日 |
1996年２月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立代表取締役社長就任
2001年１月 | 当社設立 代表取締役専務就任
2003年１月 | 代表取締役社長就任(現任)
2014年３月 | ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任
2014年11月 | 青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任)
2017年１月 | ベルグ福島㈱ 取締役(現任)
2017年１月 | ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任
2017年８月 | ㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)
| (注)３ | 185,300
専務取締役 | 山口 眞由子 | 1960年５月25日 |
1996年２月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)専務取締役就任
2001年１月 | 当社 常務取締役就任
2003年１月 | 専務取締役就任(現任)
2007年１月 | 総務部長
2011年２月 | 総務本部管掌(現任)
2014年11月 | 生産販売部管掌
| (注)３ | 25,000
取締役 | 小谷　近之 | 1960年２月３日 |
1983年４月 | 協和発酵工業㈱　入社
2006年８月 | Kyowa Hakko USA.,Ink President&C.E.O
2010年１月 | 協和バイオ㈱　ファインケミカル営業部長
2012年１月 | 協和バイオ㈱　取締役ファインケミカル営業部長
2015年３月 | 協和バイオ㈱　代表取締役社長
2018年４月 | Kyowa Kirin　執行役員 Kyowa Kirin Asia Pacific Ltd President ＆CEO
2021年５月 | 当社 入社 執行役員　経営企画本部長(現任)
2021年８月 | ファンガーデン㈱　監査役（現任）
2023年１月 | 当社　取締役就任（現任）
| (注)３ | ―
取締役 | 髙岡　公三 | 1961年４月21日 |
1984年４月 | ㈱伊予銀行　入社
2006年２月 | 同社　大分東支店支店長
2016年２月 | 同社　公務営業部長
2016年８月 | 同社　地域創生部長
2021月１月 | 当社　社外取締役就任(現任)
2021年４月 | 一般社団法人キタ・マジメント代表理事(現任)
2021年５月 | ㈱伊予銀行　営業本部参与(現任)
| (注)３ | ―
取締役 | 野田　修 | 1954年10月15日 |
1977年４月 | 三井物産㈱　入社
2003年４月 | 同社　アグリサイエンス事業部長
2012年10月 | 同社　ユーピーエルジャパン㈱　代表取締役
2019年２月 | 同社　相談役(現任)
2019年７月 | 当社　顧問
2021年１月 | 当社　社外取締役就任(現任)
| (注)３ | ―
常勤監査役 | 笹山　誠司 | 1955年10月４日 |
1979年４月 | 三間町役場　入庁(現：宇和島市役所)
2015年４月 | 宇和島市役所　総務部長
2016年４月 | 宇和島市役所　副市長
2019年１月 | 当社 監査役就任
2019年11月 | 当社 常勤監査役就任(現任)
2020年１月 | ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任)
2021年10月 | 伊予農産㈱ 監査役就任(現任)
| (注)４ | ―
監査役 | 松山　芳寛 | 1953年11月７日 |
1976年４月 | ㈱ニチイ（現イオンリテール㈱） 入社
2003年４月 | ギフコ㈱　入社　経営企画室長
2005年10月 | ㈱ミドリ電化(現㈱エディオン)入社執行役員社長室長
2012年11月 | コドモエナジー㈱　入社　経営戦略室長
2015年４月 | ㈱マイファーム入社取締役管理本部長兼経営企画室長
2017年４月 | 当社　入社　経営企画部　企画課
2021年１月 | 当社　監査役就任(現任)
| (注)４ | ―
監査役 | 小島　泰三 | 1973年９月４日 |
2000年４月 | 大西会計事務所　入所
2002年９月 | 小島泰三税理士事務所設立　代表（現任)
2021年１月 | 当社　社外監査役就任(現任)
| (注)４ | ―
計 | 210,300

(注) １．取締役髙岡公三及び野田修は、社外取締役であります。

２．監査役笹山誠司及び小島泰三は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります

５．専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の髙岡公三氏は、金融機関出身者であり、長年にわたる金融機関での業務経験と豊富な知識を有しております。また、同氏の兼務先である㈱伊予銀行とは、定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役の野田修氏は、事業会社におけるＣＥＯや商社での経験を活かし、当社の事業推進において適切な助言をいただけるものと確信しております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の笹山誠司氏は、長年にわたり地方行政に携わるなど、経験を通じて培われた広い見識と豊富な経験を有しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役の小島泰三氏は、税理士としての専門的な知識や経験を有しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し社外取締役を選任し、かつ監査役のうちを２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。

##### ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との総合連携並び

に内部統制部門との関係

社外取締役は、経理ＩＲ部及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携関係については、「(3)監査の状況　①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役会で策定された監査役監査の基本方針、実施及び報告に関する基本事項に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、重要な業務や財産の状況調査を行い、取締役の職務遂行の状況を監査しております。また、監査役監査が内部監査と連携して有効に行われるように、内部監査人との情報を共有を行っており、また、定期的に会計監査人からの報告収受のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

また、監査役監査は、企業経営に関わる豊富な経験と長年培われた幅広い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を監査役として選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。

当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
笹山　誠司 | 14回 | 14回
松山　芳寛 | 14回 | 14回
小島　泰三 | 14回 | 13回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、取締役の業務執行における不正行為や法令・定款違反等に関する重要な事実の有無、取締役会や経営会議における意思決定及び業務執行状況の適正性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況の確認となります。

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、社長直轄の部署である内部監査室が担当しており、人員数は内部監査室長１名であります。内部監査室は内部監査規程に基づき各部門における重要事項や社内規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査の結果を社長に報告し、要改善事項が検出された場合は、その改善を求め、改善状況に関してもフォローアップ監査で確認しております。

内部監査室、監査役、会計監査人は緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

##### ③　会計監査の状況

a．監査法人の名称

えひめ有限責任監査法人

b．継続監査期間

３年間

c．業務を執行した公認会計士の氏名

中越　公平

吉松　勲

d．監査に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名であります。

e．監査法人の選定方針と理由

当社は、「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」（日本監査役協会）を参考に、会計監査人に求められる品質管理体制、独立性、監査体制等を総合的に勘案し選定しております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適正な職務の執行が困難である場合、その他必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該内容を株主総会に提出します。

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる品質管理体制、独立性、監査体制等を総合的に勘案し評価しております。

④　監査報酬の内容等

##### a．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社 | 29,500 | 2,500 | 33,500 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 29,500 | 2,500 | 33,500 | －

（注）前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言業務であります。

b．監査公認会計士等との同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a．を除く）

該当事項はありません。

c．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

##### d．監査報酬の決定方針

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、当社の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。

##### e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、監査計画の内容、会計監査の実施状況等を確認し、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積額の算定根拠等の適切性を検証したうえで同意しております。

(4) 【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について次のとおり決定しております。

2017年１月30日開催の第16期定時株主総会において、決議当時の取締役７名(うち社外取締役１名)の報酬額を年額100百万円以内としております。また、2007年１月26日開催の第６期定時株主総会において、決議当時の監査役１名の報酬額を年額20百万円以内としております。

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内におきまして、取締役会から再一任を受けた代表取締役社長山口一彦が会社の業績、職責、貢献を評価し、役職、年齢、在位年数等を総合的に勘案したうえ、報酬額を決定しております。

なお、監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬額の範囲内で監査役会にて協議を行い決定しております。

②　当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額の決定過程は、2022年１月28日開催の取締役会おいて、株主総会の決議報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役社長山口一彦に一任することを決議しております。

当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会から一任された代表取締役社長山口一彦が、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価し、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において総合的に勘案して決定しており、取締役会においては、当社の役員報酬等の決定方針に整合していると判断しております。

③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （名）
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く) | 64,800 | 64,800 | ― | ― | ― | ― | 5
監査役 (社外監査役を除く) | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | ― | 1
社外役員 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | ― | ― | 4

###### ④　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動や配当金の受領により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

###### ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取引先企業との安定的な取引及び関係強化を目的に、当社の持続的な成長、事業推進に必要と判断された企業の株式を保有しています。

株式保有については、保有の合理性、減損リスク、株式の価格変動に対するリスク等を踏まえて、取締役会で検討し、取引の安定や関係強化等に必要であると判断する株式については保有し、保有意義が希薄化してきたと判断する株式については保有の見直しを進めてまいります。

###### ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式 | 2 | 5,942
非上場株式以外の株式 | 1 | 6,970

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

###### ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円)
㈱伊予銀行 | 10,000 | 10,000 | (保有目的）主要な取引金融機関であり、資金調達など金融取引の円滑化及び取引関係の維持強化のため。 (定量的な保有効果)定量的な保有効果は記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の適否に関する検証については、「ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。 | 有
6,970 | 5,570

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。