2025年6月27日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
➀ 剰余金の処分の内容
(ⅰ)減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 2,674,456,229円
(ⅱ)増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,674,456,229円
② 剰余金の処分の効力が生ずる日
2025年6月27日
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、横山美帆、町田修、橘一雄、古川秀行、湯浅淳一郎、南聡子、上山信一
小林建治、一木靖司、荒井伸、砂川浩および増田博之の各氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、青木幸浩氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第1号議案 剰余金の処分の件 |
25,571 |
220 |
0 |
(注1) |
可決 96.36 |
|
第2号議案 取締役12名選任の件 横山 美帆 町田 修 橘 一雄 古川 秀行 湯浅淳一郎 南 聡子 上山 信一 小林 建治 一木 靖司 荒井 伸 砂川 浩 増田 博之 |
25,509 25,509 25,514 25,521 25,525 25,539 25,463 25,528 25,527 25,475 25,516 25,518 |
282 282 277 270 266 252 328 263 264 316 275 273 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
(注2) |
可決 96.12 可決 96.12 可決 96.14 可決 96.17 可決 96.19 可決 96.24 可決 95.95 可決 96.20 可決 96.19 可決 96.00 可決 96.15 可決 96.16 |
|
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 青木 幸浩 |
25,556 |
234 |
0 |
(注2) |
可決 96.31 |
(注1)出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上