第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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19,200,000
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計
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19,200,000
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② 【発行済株式】
種類
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第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(令和元年10月31日)
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提出日現在発行数(株)
(令和元年12月13日)
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上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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7,112,400
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7,112,400
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東京証券取引所 (市場第一部)
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単元株式数 100株
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計
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7,112,400
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7,112,400
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－
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－
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(注) 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式
総数増減数
(株)
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発行済株式
総数残高
(株)
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資本金増減額
(千円)
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資本金残高
(千円)
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資本準備金
増減額
(千円)
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資本準備金
残高
(千円)
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令和元年８月１日～ 令和元年10月31日
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1,800
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7,112,400
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13
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380,485
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13
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360,485
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(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和元年７月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
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令和元年10月31日現在
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区分
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株式数（株）
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議決権の数（個）
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内容
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無議決権株式
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－
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－
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－
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議決権制限株式（自己株式等）
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－
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－
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－
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議決権制限株式（その他）
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－
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－
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－
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完全議決権株式（自己株式等）
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－
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－
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完全議決権株式（その他）
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71,081
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
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単元未満株式
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－
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－
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発行済株式総数
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7,110,600
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－
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－
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総株主の議決権
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－
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71,081
|
－
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(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。
② 【自己株式等】
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令和元年10月31日現在
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所有者の氏名
又は名称
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所有者の住所
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自己名義
所有株式数
(株)
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他人名義
所有株式数
(株)
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所有株式数
の合計
(株)
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発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
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(自己保有株式) 株式会社ミサワ
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東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
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400
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－
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400
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0.01
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計
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－
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400
|
－
|
400
|
0.01
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２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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就任年月日
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取締役
(監査等
委員)
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―
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関根 章雄
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昭和31年
１月31日
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昭和54年４月
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住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社
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(注)２
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―
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令和元年
９月５日
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平成18年４月
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同社 赤穂工場副工場長
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平成20年４月
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同社 新材料事業部副事業部長
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平成23年４月
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同社 二次電池材料事業推進室長
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平成24年７月
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同社 内部監査室長
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平成27年７月
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同社 監査役
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令和元年９月
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当社一時取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注) １．取締役(監査等委員である社外取締役)成井昭臣氏の辞任(令和元年８月21日)により、当社は監査等委員である取締役の法定定員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)の選任の申立てを行い、令和元年９月５日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)として関根章雄氏(社外取締役)が就任いたしました。
２．一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)の任期は、令和２年４月開催予定の当社第61 回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。
(2) 退任役員
役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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取締役(監査等委員)
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―
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成井 昭臣
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令和元年８月21日
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(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率28.6％）