1【提出理由】

当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18.0円  総額 123,632,676円

ロ 効力発生日

 2025年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

柳川重昌、柳川修一、田中秀樹、澤口典宏、林祐介、渡部哲郎、竹谷政利、市川直及び森常徳を

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

東伸裕、明松優、新井信彦を監査等委員に選任するものであります。

   第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

   第6号議案 会計監査人選任の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

52,032

216

 

(注)1

可決

99.58%

第2号議案
定款一部変更の件

51,984

264

 

(注)2

可決

99.49%

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

柳川 重昌

51,492

756

 

可決

98.55%

柳川 修一

51,731

517

 

可決

99.01%

田中 秀樹

51,809

439

 

可決

99.15%

澤口 典宏

51,814

434

 

可決

99.16%

林 祐介

51,794

454

 

可決

99.13%

渡部 哲郎

51,677

571

 

可決

98.90%

竹谷 政利

51,832

416

 

可決

99.20%

市川 直

51,484

764

 

可決

98.53%

森 常徳

51,617

631

 

可決

98.79%

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

東 伸裕

51,672

576

 

可決

98.89%

明松 優

51,617

631

 

可決

98.79%

新井 信彦

51,641

607

 

可決

98.83%

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

51,508

740

 

(注)3

可決

98.58%

第6号議案

会計監査人選任の件

51,813

435

 

(注)1

可決

99.16%

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。