1【提出理由】

当社は、2024年6月20日の第12期定時株主総会ならびに普通株主による種類株主総会、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主による各種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1 第12期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

イ 発行可能株式総数を210,000,000株に変更するため、当社定款の一部を変更する。

ロ 効力発生日  2024年6月20日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川越浩司、鈴木隆、尾形毅、内田巧一、

坂爪敏雄、藤島正史、芳賀隆之、遠藤裕治、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、三瓶渉氏を選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

定款一部変更の件

643,223

1,891

244

(注)1

可決

98.48(%)

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

川越 浩司

617,043

28,190

125

 

可決

94.48(%)

鈴木 隆

617,459

27,774

125

 

可決

94.54(%)

尾形 毅

622,268

22,965

125

 

可決

95.28(%)

内田 巧一

622,179

23,054

125

 

可決

95.26(%)

坂爪 敏雄

636,401

8,832

125

 

可決

97.44(%)

藤島 正史

636,730

8,503

125

 

可決

97.49(%)

芳賀 隆之

636,780

8,453

125

 

可決

97.50(%)

遠藤 裕治

636,268

8,965

125

 

可決

97.42(%)

半田 稔

623,358

21,875

125

 

可決

95.44(%)

長谷川 靖

617,044

28,189

125

 

可決

94.48(%)

佐竹 勤

636,393

8,840

125

 

可決

97.44(%)

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

三瓶 渉

643,145

2,081

119

 

可決

98.47(%)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

2 普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

議   案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
(賛成割合)

議   案

定款一部変更の件

183,106

1,894

358

(注)

可決

94.83(%)

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

3 B種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

議   案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

議   案
定款一部変更の件

130,000

0

0

(注)

可決

100.00(%)

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

4 C種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

議   案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

議   案
定款一部変更の件

100,000

0

0

(注)

可決

100.00(%)

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

 

5 D種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

議   案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

議   案
定款一部変更の件

50,000

0

0

(注)

可決

100.00(%)

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

6 E種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

議   案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第1号議案のとおり

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

議   案
定款一部変更の件

180,000

0

0

(注)

可決

100.00(%)

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

以上