1【提出理由】

当社は、2025年6月19日の第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式   1株につき5円00銭  総額 133,925,170円

B種優先株式 1株につき0円23銭  総額  2,990,000円

C種優先株式 1株につき0円20銭  総額  2,000,000円

D種優先株式 1株につき0円20銭  総額  1,000,000円

E種優先株式 1株につき0円10銭  総額  1,800,000円

ロ 効力発生日  2025年6月20日
 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西塚英樹、坂爪敏雄、尾形毅、鈴木治、

中澤雄二郎、鈴木拓志、柴田健、小林祐介、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、三瓶渉、伊藤吉明、髙橋節、伊東昭代の4氏を選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

剰余金処分の件

649,802

705

28

(注)1

可決

(99.00%)

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

西塚 英樹

189,359

1,177

122

 

可決

(96.38%)

坂爪 敏雄

189,317

1,219

122

 

可決

(96.36%)

尾形 毅

189,320

1,216

122

 

可決

(96.36%)

鈴木 治

189,363

1,173

122

 

可決

(96.38%)

中澤 雄二郎

189,428

1,108

122

 

可決

(96.42%)

 鈴木 拓志

189,420

1,116

122

 

可決

(96.41%)

 柴田 健

189,391

1,145

122

 

可決

(96.40%)

 小林 祐介

189,356

1,180

122

 

可決

(96.38%)

半田 稔

189,223

1,313

122

 

可決

(96.31%)

長谷川 靖

179,768

10,768

122

 

可決

(91.50%)

佐竹 勤

189,157

1,379

122

 

可決

(96.28%)

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

三瓶 渉

189,416

1,228

33

 

可決

(96.40%)

伊藤 吉明

179,986

10,658

33

 

可決

(91.60%)

髙橋 節

189,162

1,482

33

 

可決

(96.27%)

伊東 昭代

189,134

1,510

33

 

可決

(96.26%)

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上