当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額179,970,210円
ロ 効力発生日
2024年3月29日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、野村俊郎、堀江俊郎、島森千恵子、齊藤克司、野村竜彦、長澤宗年、下玉利一志、野村俊幸、福元紳一、愛甲孝を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、稲村修一、徳留利幸、若松一三を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、福永大悟を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役の松島努氏、濵平耕一氏、上田大輔氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものとする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。