令和元年９月27日に提出いたしました第６期（自 平成30年７月１日 至 令和元年６月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
（訂正前）
（省略）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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（省略） |
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取締役 |
木下 敏之 |
昭和35年２月12日生 |
昭和59年４月 農林水産省入省 平成11年３月 佐賀市長 平成17年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長（現任） 平成18年10月 公益財団法人東京財団上席研究員 平成19年２月 ㈱e-CORPORATION.JP取締役 平成24年４月 福岡大学経済学部教授（現任） 平成27年９月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
加峯 辰美 |
昭和28年12月21日生 |
昭和51年４月 ㈱西鉄エージェンシー 入社 平成２年６月 同社 第二営業局営業三部 部長 平成８年４月 同社 営業本部 副本部長 平成12年６月 同社 取締役 営業本部担当 平成20年６月 同社 常務取締役 メディア本部 本部長 平成21年６月 同社 専務取締役 営業本部 本部長 平成24年６月 同社 代表取締役社長 平成30年４月 同社 顧問 令和元年６月 同社 退任 令和元年９月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
市原 一也 |
昭和23年２月23日生 |
昭和46年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成15年２月 ㈱西銀ビジネスセンター入社 平成16年６月 アプライド㈱監査役 平成23年３月 ㈱エクスプレオ入社 平成23年９月 トラストパーク㈱監査役（現任） 平成25年７月 当社監査役（現任） 平成25年９月 タウンパトロール㈱（現、トラストパトロール㈱）監査役（現任） 平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱監査役（現任） 平成26年２月 ㈱ＳＲＰ（現、トラストビジョン㈱）監査役（現任） 平成26年５月 トラストアセットパートナーズ㈱監査役（現任） 平成26年７月 ㈱ジーエートラスト監査役（現任） 平成27年４月 ㈱ＲＶトラスト監査役（現任） 平成27年11月 トラストバイオ㈱監査役（現任） 平成28年５月 トラストホームエナジー㈱監査役（現任） 平成29年２月 トラストネットワーク㈱監査役（現任） ㈱和楽監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
江口 秀人 |
昭和31年12月18日生 |
昭和61年10月 等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入社 平成２年８月 公認会計士登録 平成15年８月 江口公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成18年４月 トラストパーク㈱監査役 平成19年７月 福岡監査法人代表社員 平成22年１月 監査法人有明代表社員（現任） 平成25年７月 当社監査役（現任） 平成25年９月 トラストネットワーク㈱（現、トラスト不動産開発㈱）監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
梁井 純輔 |
昭和18年３月31日生 |
昭和42年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成11年10月 ㈱西銀経営情報サービス（現、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング）部長 平成12年６月 ㈱博多座監査役 平成24年９月 トラストパーク㈱監査役 平成25年７月 当社監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
620,300 |
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（注）１．取締役木下敏之及び加峯辰美は、社外取締役であります。
２．監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。
３．任期は、令和元年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、令和元年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役加峯辰美の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
５．任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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中村 尚生 |
昭和28年７月23日生 |
昭和52年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成12年４月 ㈱西銀経営情報サービス（現、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング）コンサルティング部長 平成18年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長 平成20年６月 同社 取締役財務グループ長 平成22年10月 ＯＣＨＩホールディングス㈱ 取締役財務部長 平成26年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長 平成29年11月 コンサルティング業個人事務所開業（現在に至る） |
－ |
（省略）
（訂正後）
（省略）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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（省略） |
|||||
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取締役 |
木下 敏之 |
昭和35年２月12日生 |
昭和59年４月 農林水産省入省 平成11年３月 佐賀市長 平成17年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長（現任） 平成18年10月 公益財団法人東京財団上席研究員 平成19年２月 ㈱e-CORPORATION.JP取締役 平成24年４月 福岡大学経済学部教授（現任） 平成27年９月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
加峯 辰美 |
昭和28年12月21日生 |
昭和51年４月 ㈱西鉄エージェンシー 入社 平成２年６月 同社 第二営業局営業三部 部長 平成８年４月 同社 営業本部 副本部長 平成12年６月 同社 取締役 営業本部担当 平成20年６月 同社 常務取締役 メディア本部 本部長 平成21年６月 同社 専務取締役 営業本部 本部長 平成24年６月 同社 代表取締役社長 平成30年４月 同社 顧問 令和元年６月 同社 退任 令和元年９月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
市原 一也 |
昭和23年２月23日生 |
昭和46年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成15年２月 ㈱西銀ビジネスセンター入社 平成16年６月 アプライド㈱監査役 平成23年３月 ㈱エクスプレオ入社 平成23年９月 トラストパーク㈱監査役（現任） 平成25年７月 当社監査役（現任） 平成25年９月 タウンパトロール㈱（現、トラストパトロール㈱）監査役（現任） 平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱監査役（現任） 平成26年２月 ㈱ＳＲＰ（現、トラストビジョン㈱）監査役（現任） 平成26年５月 トラストアセットパートナーズ㈱監査役（現任） 平成26年７月 ㈱ジーエートラスト監査役（現任） 平成27年４月 ㈱ＲＶトラスト監査役（現任） 平成27年11月 トラストバイオ㈱監査役（現任） 平成28年５月 トラストホームエナジー㈱監査役（現任） 平成29年２月 トラストネットワーク㈱監査役（現任） ㈱和楽監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
江口 秀人 |
昭和31年12月18日生 |
昭和61年10月 等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入社 平成２年８月 公認会計士登録 平成15年８月 江口公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成18年４月 トラストパーク㈱監査役 平成19年７月 福岡監査法人代表社員 平成22年１月 監査法人有明代表社員（現任） 平成25年７月 当社監査役（現任） 平成25年９月 トラストネットワーク㈱（現、トラスト不動産開発㈱）監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
梁井 純輔 |
昭和18年３月31日生 |
昭和42年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成11年10月 ㈱西銀経営情報サービス（現、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング）部長 平成12年６月 ㈱博多座監査役 平成24年９月 トラストパーク㈱監査役 平成25年７月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
620,300 |
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（注）１．取締役木下敏之及び加峯辰美は、社外取締役であります。
２．監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。
３．任期は、令和元年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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中村 尚生 |
昭和28年７月23日生 |
昭和52年４月 ㈱西日本相互銀行（現、㈱西日本シティ銀行）入行 平成12年４月 ㈱西銀経営情報サービス（現、㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング）コンサルティング部長 平成18年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長 平成20年６月 同社 取締役財務グループ長 平成22年10月 ＯＣＨＩホールディングス㈱ 取締役財務部長 平成26年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長 平成29年11月 コンサルティング業個人事務所開業（現在に至る） |
－ |
（省略）
①監査役監査の状況
（訂正前）
当社は監査役会設置会社であり常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の計３名で構成されおります。監査役３名は社外監査役であり、常勤監査役１名を独立役員として届けております。
当事業年度において監査役会は12回開催いたしましたが、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
監査役会は、原則毎月１回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会への出席のほか、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。
監査役 市原一也は、これまで培ってきたビジネス経験及び上場企業での監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。また、監査役 江口秀人は、公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点を持ち合わせており、監査役 梁井純輔は、これまで培ってきたビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
（訂正後）
当社は監査役会設置会社であり常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の計３名で構成されております。監査役３名は社外監査役であり、常勤監査役１名を独立役員として届けております。
当事業年度において監査役会は14回開催いたしましたが、監査役 市原一也及び監査役 梁井純輔は全ての監査役会に出席し、監査役 江口秀人は監査役会14回のうち13回に出席しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
監査役会は、原則毎月１回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会への出席のほか、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。
監査役 市原一也は、これまで培ってきたビジネス経験及び上場企業での監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。また、監査役 江口秀人は、公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点を持ち合わせており、監査役 梁井純輔は、これまで培ってきたビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。