第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
15,600,000 |
|
計 |
15,600,000 |
（注）平成29年３月８日開催の取締役会により、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割したことに伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成29年４月１日をもって発行可能株式総数は7,800,000株増加し、15,600,000株となっております。
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数（株） (平成30年３月31日) |
提出日現在発行数（株） （平成30年６月28日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
4,026,056 |
4,026,056 |
東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
4,026,056 |
4,026,056 |
－ |
－ |
（注）平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、これに伴い発行済株式総数が2,013,028株増加しております。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式総数増減数（株) |
発行済株式総数残高（株） |
資本金増減額（千円） |
資本金残高（千円） |
資本準備金増減額（千円） |
資本準備金残高（千円） |
|
平成25年６月26日 （注）１ |
55,000 |
2,013,028 |
24,035 |
330,729 |
24,035 |
34,035 |
|
平成29年４月１日 （注）２ |
2,013,028 |
4,026,056 |
－ |
330,729 |
－ |
34,035 |
（注）１．平成25年６月26日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増資により、発行済株式総数が55,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ24,035千円増加しております。
２．平成29年４月１日付をもって普通株式１株を２株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が2,013,028株増加しております。
（５）【所有者別状況】
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
ー |
5 |
11 |
34 |
9 |
3 |
1,171 |
1,233 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
ー |
2,982 |
483 |
17,836 |
116 |
7 |
18,825 |
40,249 |
1,156 |
|
所有株式数の割合（％） |
ー |
7.41 |
1.20 |
44.31 |
0.29 |
0.02 |
46.77 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式372株は「個人その他」に３単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
（６）【大株主の状況】
|
|
|
平成30年３月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（注）平成30年２月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券投資信託委託株式会社が平成30年２月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 大和証券投資信託委託株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
保有株券等の数 株式 212,000株
株券等保有割合 5.27％
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
平成30年３月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
普通株式 300 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 4,024,600 |
40,246 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,156 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
4,026,056 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
40,246 |
－ |
（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。
②【自己株式等】
|
平成30年３月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数（株） |
他人名義所有株式数（株） |
所有株式数の合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
株式会社ジェイエスエス |
大阪市西区土佐堀一丁目４番11号 |
300 |
－ |
300 |
0.00 |
|
計 |
－ |
300 |
－ |
300 |
0.00 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
20 |
23,088 |
|
当期間における取得自己株式 |
－ |
－ |
（注）１．当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
２．当社は平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。このため、「当事業年度における取得自己株式」には、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数（株） |
処分価額の総額（円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
372 |
－ |
372 |
－ |
（注）１．当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
２．当社は平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。このため、「当事業年度における取得自己株式」には、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
３【配当政策】
当社は、企業価値向上のためには、財務の健全性を維持しながら資本の効率性を高めていくことが重要だと考えております。中長期的には、内部留保資金を新規事業所の設備投資に充当し、利益の最大化を目指してまいりますが、同時に資本効率を高め、企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額 （円） |
|
平成29年11月９日 取締役会決議 |
25,160 |
6.25 |
|
平成30年６月28日 定時株主総会決議 |
25,160 |
6.25 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第39期 |
第40期 |
第41期 |
第42期 |
第43期 |
|
決算年月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
平成30年３月 |
|
最高（円） |
1,235 |
796 |
1,100 |
1,717 □780 |
1,276 |
|
最低（円） |
548 |
578 |
635 |
851 □701 |
612 |
（注）１．最高・最低株価は、平成25年６月27日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
なお、平成25年６月27日をもって大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場いたしました。
２．□印は、株式分割（平成29年４月１日、１株→２株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年１月 |
平成30年２月 |
平成30年３月 |
|
最高（円） |
1,188 |
1,200 |
1,163 |
1,276 |
1,264 |
1,044 |
|
最低（円） |
960 |
1,001 |
1,069 |
1,103 |
978 |
894 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
藤木 孝夫 |
昭和28年６月４日生 |
昭和51年４月 瀬戸田船食株式会社入社 昭和53年11月 ジャパンスイミングサービス株式会社（現当社）入社 平成11年７月 執行役員西部事業部長就任 平成13年２月 役員待遇事業部長 平成13年６月 取締役事業部長就任 平成14年１月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
94,000 |
|
取締役会長 |
― |
奥村 征照 |
昭和16年６月13日生 |
昭和39年４月 第一レース株式会社入社 昭和45年６月 日軽商事株式会社入社 （現 日軽産業株式会社） 昭和48年１月 竜奥興業株式会社入社 昭和54年４月 ジャパンスイミングサービス株式会社（現当社）入社 取締役就任 昭和60年８月 代表取締役社長就任 平成11年６月 代表取締役会長就任 平成20年６月 取締役会長就任（現任） |
(注)２ |
240,000 |
|
常務取締役 |
事業 本部長 |
古谷 政德 |
昭和29年７月11日生 |
昭和52年３月 信和産業株式会社入社 （現 荏原冷熱システム株式会社） 昭和54年１月 ジャパンスイミングサービス株式会社（現当社）入社 平成11年７月 東部事業部中部地区マネージャー 平成14年11月 役員待遇事業本部東日本担当部長 平成15年６月 取締役事業部長就任 平成20年２月 取締役事業本部長就任 平成20年６月 執行役員事業本部長就任 平成21年４月 事業本部長 平成22年１月 取締役事業本部長就任 平成26年６月 常務取締役事業本部長就任（現任） |
(注)２ |
12,000 |
|
常務取締役 |
管理 本部長 |
田原 富夫 |
昭和32年２月18日生 |
昭和50年３月 株式会社ヤマフジ入社 昭和53年９月 ジャパンスイミングサービス株式会社（現当社）入社 平成11年７月 企画部次長 平成14年１月 経営企画室室長 平成17年４月 経営企画部部長 平成20年２月 取締役就任 平成20年６月 執行役員就任 平成21年４月 管理本部長 平成22年１月 取締役管理本部長就任 平成26年６月 常務取締役管理本部長就任（現任） |
(注)２ |
12,000 |
|
取締役 |
― |
原 忠史 |
昭和51年８月12日生 |
平成14年４月 株式会社ニチイ学館入社 平成25年４月 同社経営企画本部経営企画室次長 平成25年８月 同社中国事業本部企画管理部次長 平成26年４月 同社会長室中国マーケティング部部長代理 平成26年10月 同社経営管理統轄本部経営企画本部経営企画部部長代理 平成28年４月 同社経営管理統轄本部経営企画本部本部長補佐 平成28年８月 同社戦略事業統轄本部経営企画本部本部長代理 平成30年４月 同社BS事業統轄本部経営企画本部執行役員本部長代理(現任) 平成30年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
久山 志朗 |
昭和27年６月29日生 |
昭和54年４月 ジャパンスイミングサービス株式会社（現当社） 入社 平成20年２月 取締役総務部長就任 平成20年６月 執行役員総務部長就任 平成21年４月 総務人事統括部長 平成24年６月 人事担当部長 平成28年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
山脇 幹雄 |
昭和23年10月18日生 |
昭和42年４月 大阪国税局入局 平成８年７月 神戸税務署副署長任命 平成10年７月 大阪国税局徴収部国税訟務官任官 平成12年７月 西脇税務署長任命 平成14年７月 大阪国税局調査第一部調査開発課長 平成15年７月 大阪国税局徴収部徴収課長 平成17年７月 大阪国税局徴収部管理課長 平成18年７月 大阪国税局徴収部徴収部次長 平成19年７月 大阪国税局徴収部徴収部長 平成20年７月 大阪国税局退職 平成20年８月 税理士登録 平成20年９月 山脇幹雄税理士事務所開所 同事務所代表就任（現任） 平成25年６月 当社取締役就任 平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
淺野 省三 |
昭和23年８月９日生 |
昭和46年４月 関西大学司法研究所入室 昭和53年４月 最高裁判所司法研修所入所 昭和55年４月 弁護士登録 昭和55年４月 米田宏巳法律事務所入所 昭和59年４月 淺野梶谷法律事務所開所 平成17年11月 淺野・斎藤共同法律事務所開所 （現 つながり総合法律事務所） 同事務所代表就任（現任） 平成19年６月 当社監査役就任 平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任 （現任） |
(注)３ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
安達 徹 |
昭和37年７月15日生 |
昭和56年４月 大阪国税局入局 昭和57年３月 大蔵事務官任官 平成20年７月 大阪国税局退職 平成20年８月 税理士登録 平成20年８月 東郷義和税理士事務所入所 平成22年７月 株式会社安達計算センター 代表取締役就任（現任） 平成23年４月 安達徹税理士事務所開所 同事務所代表就任（現任） 平成23年６月 当社監査役就任 平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
371,000 |
|||||
（注）１．取締役原 忠史、山脇 幹雄、淺野 省三、安達 徹は、社外取締役であります。
２．監査等委員会以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久山 志朗 委員 山脇 幹雄 委員 淺野 省三 委員 安達 徹
５．当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、選手強化担当部長竹村 吉昭の１名であります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、長期継続的に企業価値を高めることを目指し、健全で透明性の高い経営を行い、コンプライアンスとタイムリー・ディスクロージャーを徹底することにより、株主やお客様など当社を取り巻く全てのステークホルダーの利益を守ることが重要であると認識しております。この実現には、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、そのための権限と責任の明確化や情報伝達の迅速化、情報管理体制の強化及び更なる経営の効率化など、経営組織体制の整備に努めております。
① 企業統治の体制
イ．会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、法令及び定款に定める事項その他重要な当社の業務の執行を決定しております。取締役は、取締役９名（監査等委員である取締役４名含む）で構成しており、原則として定時取締役会を毎月１回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催して、迅速な経営判断を行うことができる体制を構築しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成しております。監査等委員は、取締役会をはじめ会社の重要な会議に出席し、独立した立場より意見を述べるとともに、稟議書等の重要書類の閲覧、各種報告を求めるなど取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況の適法性を監視しております。更に、会計監査人や内部監査室と連携を図るとともに、現場実査に同行するなど適正な監査を行う体制を確保しております。
経営会議は、事業計画の推進・管理、月次の成果発表の場であるとともに、経営理念、規程、コンプライアンス、個人情報保護等の重要事項の通知・伝達、討議等を行っております。
ロ．会社の機関・内部統制の関係を示す図表
当社の経営方針の決定、業務執行及び内部統制の体制は下図のとおりであります。
ハ．当該体制を採用する理由
当社の規模や業態を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、当社の事業内容や内部情報に精通している取締役で構成される適正な規模の取締役会と、監査等委員による独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことがふさわしいものと考えております。この体制を今後も継続することで、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を維持できると考えております。
ニ．その他企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムの構築・整備とその運用が業務執行の適正性及び公正性を確保する上での重要な経営課題であると位置づけております。このような考え方により、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決定し、継続的に経営管理体制の監視・監督を実施しております。
・リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理規程に基づき取締役会の直属機関として当社代表取締役が委員長を勤めるリスク管理委員会を設置し、リスク管理の推進及びコンプライアンスの徹底を図っております。当社の役員・従業員は、職務の遂行において、諸規程に従い、誠実に行動するとともに責任と権限を適切に行使し、法令及び定款に適合することを確保しております。
また、弁護士と顧問契約を締結し、法令、諸規則上の判断が必要なときは随時確認する等、助言と指導が受けられる体制を構築するとともに、内部通報規程の定めにより、役員及び従業員等からの法令違反行為、不正行為等の早期発見と是正を図るための通報窓口を設ける等の体制についても整備しております。
② 内部監査及び監査等委員監査の状況
当社の内部監査の組織は、通常の業務執行から独立した監査等委員会直属の内部監査室(２名)を本社に設置しております。内部監査室長及び必要に応じて社長に任命された者が、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、法令・諸規則、社内規程の遵守及び公正かつ適正な運用と管理状況を定期的に監査しております。
当社の監査等委員監査については、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員３名(３名とも社外監査等委員)で構成されております。監査等委員は、原則、毎月１回開催される監査等委員会で監査等委員同士の情報交換を行い監査機能の充実を図っております。また、取締役会をはじめ会社の重要な会議に出席し、独立した立場より意見を述べるとともに、稟議書等の重要書類の閲覧、各種報告を求める等、取締役会及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況の適法性を監視しております。更に、会計監査人や内部監査室との連携を図るとともに、現場実査に同行する等適正な監査を行う体制を確保しております。
なお、内部監査室及び監査等委員においては、適宜、会計監査人とも情報や意見を交換し、相互に連携して監査の実効性の確保と効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、高井晶治氏及び浦上卓也氏であり、ＰｗＣ京都監査法人に所属しております。継続監査年数は、いずれも公認会計士法に定める７年以内となっております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、公認会計士試験合格者２名、その他の補助者７名であります。
なお、当社と会計監査人である監査法人及びその業務を執行した業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
④ 社外取締役
イ．社外取締役
当社の社外取締役は４名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ロ．社外取締役が当社において果たす機能及び役割
社外取締役原忠史氏は、当社の筆頭株主である株式会社ニチイ学館で培ってこられた豊富な知識や幅広い見識等をもって当社経営に対し適切に意見することで、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化を果たしていただけると考えております。
社外取締役山脇幹雄氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士業務を通じて培われた豊富な経験、深い見識を有し、当社の理論にとらわれない、客観的視点による監査等委員としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役淺野省三氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務に精通しているため、当社の企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役安達徹氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
ハ．社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役原忠史氏は、株式会社ニチイ学館の執行役員を兼職し、当社と同社との間には資本業務提携契約が締結されております。
社外取締役山脇幹雄氏は、山脇幹雄税理士事務所の代表でありますが、当社と山脇幹雄税理士事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役淺野省三氏は、つながり総合法律事務所の代表でありますが、当社とつながり総合法律事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役安達徹氏は、安達徹税理士事務所の代表及び株式会社安達計算センターの代表取締役でありますが、当社と両法人等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
なお、社外役員の弊社株式所有については「５．役員の状況」に記載のとおりであります。
ニ．当該体制を採用している理由
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能は重要であると考えており、社外取締役４名による業務執行及び会計の監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分発揮される体制が整っていると考えております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ヘ．社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は内部監査室と積極的に意見交換を実施しており、会計監査人とも適宜意見交換を行い、適切に連携を図っております。
また、社外取締役と内部統制担当は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ト．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めておりますが、当社の取締役（業務執行取締役等である者を除く。）と責任限定契約は締結しておりません。
⑤ 役員の報酬等
イ．平成30年３月期の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分
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報酬等の総額（千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
89,700 |
89,700 |
－ |
－ |
－ |
4 |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
9,100 |
9,100 |
－ |
－ |
－ |
1 |
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社外役員 |
5,850 |
5,850 |
－ |
－ |
－ |
3 |
ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針は定めておりませんが、株主総会の決議を経て報酬限度額を決定しております。当該範囲内で各役員の報酬を、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
２銘柄 2,100千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
該当事項はありません。
（当事業年度）
特定投資株式
該当事項はありません。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取金配当額、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議に関しては、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款で定めております。また、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して決議する旨、及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役の職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑫ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 （千円） |
非監査業務に基づく報酬 （千円） |
監査証明業務に基づく報酬 （千円） |
非監査業務に基づく報酬 （千円） |
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15,000 |
－ |
15,000 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
（前事業年度）
該当事項はありません。
（当事業年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前事業年度）
該当事項はありません。
（当事業年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を適切に決定しております。