1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和6年2月26日に提出いたしました第98期(自 令和4年12月1日 至 令和5年11月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレートガバナンスの状況等

(1)コーポレート・ガバナンスの概要

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(3) 監査の状況

①内部監査及び監査等委員会監査

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

第一部 【企業情報】

 

第4 【提出会社の状況】

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

〔訂正前〕

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(イ)会社の機関の内容

当社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置して的確な意思決定を行っております。

 ⅰ)取締役会

有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は9名の取締役(うち社外取締役3名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では経営の基本方針、法令、定款で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

当社の取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議長    代表取締役社長 穴見賢一

構成員   代表取締役副社長 児玉幸子

      取締役 山下友従、取締役 川端亮輔、取締役 河野光良、取締役 広田浩三

      社外取締役 中洲良一、社外取締役 首藤慶史、社外取締役 大場善次郎

 

(後略)

 

 

〔訂正後〕

 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(イ)会社の機関の内容

当社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置して的確な意思決定を行っております。

  ⅰ)取締役会

 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は9名の取締役(うち社外取締役3名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では経営の基本方針、法令、定款で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

当社の取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議 長   代表取締役社長 穴見賢一

構成員   代表取締役副社長 児玉幸子

            取締役 山下友従、取締役 川端亮輔、取締役 河野光良、取締役 広田浩三

      社外取締役 中洲良一、社外取締役 首藤慶史、社外取締役 大場善次郎

 個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

穴見 賢一

14回

14回

児玉 幸子

14回

14回

山下 友従

14回

14回

川端 亮輔

14回

14回

河野 光良

14回

14回

中洲 良一

14回

14回

首藤 慶史

14回

14回

大場 善次郎

14回

14回

 

取締役会における具体的な検討内容として、予算の承認、新規出店等の設備投資、規程の改訂等について決議を行ったほか、月次業績の進捗状況や各部門の状況等について報告を求め、状況を確認しました。

 

(後略)