1【提出理由】

当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて佐野健一、大田健司、中本新一、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里の7名を選任するものであります。

なお、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

343,059

3,278

904

(注)1

可決

98.79

第2号議案
取締役7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

佐野 健一

16,401

1,379

907

可決

92.28

大田 健司

16,405

1,375

907

可決

92.27

中本 新一

16,397

1,383

907

可決

92.26

内藤 真一郎

16,383

1,397

907

可決

92.25

原田 静織

16,426

1,354

907

可決

98.45

那珂 通雅

16,393

1,387

907

可決

92.26

森 詩絵里

16,371

1,409

907

可決

98.41

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。