1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金32円  総額1,005,060,128円

ロ 効力発生日

   2024年3月29日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中村文隆、村上友香、永田和久、藤井豪二、宇佐美計史、高橋義昭、剱持健の7氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、玉神順一氏を選任する。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額5億円以内(うち社外取締役分は2千万円。使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)とする。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

262,135

85

0

(注)1

可決

99.98

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

中村 文隆

272,566

2,183

0

可決

99.21

村上 友香

272,905

1,844

0

可決

99.33

永田 和久

272,904

1,845

0

可決

99.33

藤井 豪二

272,885

1,864

0

可決

99.32

宇佐美 計史

272,905

1,844

0

可決

99.33

高橋 義昭

273,867

882

0

可決

99.68

剱持 健

273,871

878

0

可決

99.68

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

玉神 順一

261,924

296

0

可決

99.89

第4号議案

261,884

336

0

(注)1

可決

99.88

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。