第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

48,000,000

48,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末
現在発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年6月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

22,595,200

22,595,200

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

22,595,200

22,595,200

 

(注)提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年4月1日~
2021年3月31日
(注)1

普通株式

12,000

普通株式

22,263,000

468

439,608

468

405,302

2021年4月1日~
2022年3月31日
(注)2

普通株式

1,500

普通株式

22,264,500

58

439,667

58

405,361

2022年4月1日~
2023年3月31日
(注)3

普通株式

65,000

普通株式

22,329,500

14,540

454,207

14,540

419,901

2023年4月1日~
2024年3月31日
 (注)4

普通株式

52,600

普通株式

22,382,100

10,020

464,228

10,020

429,922

2024年4月1日~
2025年3月31日
  (注)5

普通株式

213,100

普通株式

22,595,200

81,404

545,632

81,404

511,326

 

(注) 1.2020年4月1日から2021年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,000株、資本金が468千円、資本準備金が468千円増加しております。

2.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,500株、資本金が58千円、資本準備金が58千円増加しております。

3.2022年4月1日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が65,000株、資本金が14,540千円、資本準備金が14,540千円増加しております。

4.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が52,600株、資本金が10,020千円及び資本準備金が10,020千円増加しております。

5.2024年4月1日から2025年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が213,100株、資本金が81,404千円及び資本準備金が81,404千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

30

88

72

32

10,025

10,254

所有株式数

(単元)

18,928

2,500

99,013

26,450

79

78,716

225,686

26,600

所有株式数
の割合(%)

8.38

1.11

43.87

11.71

0.04

34.88

100.00

 

(注)自己株式6,522株は、「個人その他」に6,500株、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

  2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

Authense Holdings合同会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー22階

9,824

43.49

元榮 太一郎

東京都港区

4,881

21.61

 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号

1,249

5.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

572

2.53

THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

483

2.14

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号)

483

2.14

THE BANK OF NEW YORK 133612
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

246

1.09

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE−AC)
(常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行

PETERBOROUGH COURT, 133 FLEET STREET, LONDON, EC4A 2BB, UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

218

0.97

THE BANK OF NEW YORK 133595
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

189

0.84

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
(東京都港区港南二丁目15番1号)

123

0.55

18,271

80.89

 

(注)1 2018年6月6日付で関東財務局に提出された大量保有報告書および2025年3月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)が2025年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数

株券等保有割合

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)

カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド

1,218千株

5.39%

 

   2 2018年6月6日付で関東財務局に提出された大量保有報告書および2025年3月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited)が2025年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数

株券等保有割合

ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited)

カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド

487千株

2.16%

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

6,500

 

権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

22,562,100

 

225,621

同上

単元未満株式

普通株式

26,600

 

発行済株式総数

普通株式

22,595,200

 

総株主の議決権

225,621

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

弁護士ドットコム株式会社

東京都港区六本木四丁目1番4号

6,500

6,500

0.03

6,500

6,500

0.03

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

  該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

159

598

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

 

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(―)

 

 

 

 

 

保有自己株式数

6,522

6,522

 

 

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社グループは、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。

将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。

なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、会社法第459条第1項に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けており、配当の決定機関は、取締役会であります。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる”をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。

この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。

当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責任体制の確立を図っております。

また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。

加えて、当社は、従前より導入していた執行役員制度について、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、2025年4月1日より、執行役員に業務執行権限を付与する制度へと運用を強化いたしました。

さらに、2025年4月1日より経営会議の運用についても見直しを行い、より効率的かつ実効性の高い業務執行体制の構築に努めております。

また、社外取締役の比率を高め、経営の監督機能強化および透明性向上を図ることを目的として、2025年6月24日開催の第20回定時株主総会の決議を経て、取締役会の構成を見直す予定です。

今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

 

② 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。

 


 

当社は、監査役制度を採用しております。当社では、取締役会において経営上の重要な事項の意思決定および業務執行の意思決定を行っており、取締役会および監査役会により業務執行の監督および監視を行っております。

取締役会は9名(うち4名は社外取締役)、監査役会は監査役3名(いずれも社外監査役、うち常勤監査役1名)で構成しております。

社外取締役4名と社外監査役3名は、各自の経験や見識に基づいた意見を積極的に取締役会で発言するだけでなく、各自が監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

 

 

2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況

役職名

氏名

代表取締役社長

元榮 太一郎

取締役会長

内田 陽介

取締役

田上 嘉一

取締役

根垣 昂平

取締役

澤田 将興

社外取締役

石丸 文彦

社外取締役

村上 敦浩

社外取締役

上野山 勝也

社外取締役

塩野 紀子

社外監査役(常勤)

唐樋 和明

社外監査役

須田 仁之

社外監査役

阿久津 操

 

 

なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は7名(うち4名は社外取締役)となる予定です。

 

2025年6月24日(株主総会での取締役選任議案承認可決後)の役員の状況

役職名

氏名

代表取締役社長

元榮 太一郎

取締役会長

内田 陽介

取締役

澤田 将興

社外取締役

石丸 文彦

社外取締役

村上 敦浩

社外取締役

上野山 勝也

社外取締役

塩野 紀子

社外監査役(常勤)

唐樋 和明

社外監査役

須田 仁之

社外監査役

阿久津 操

 

 

(取締役会)

取締役会は、当社の企業価値向上を目指した経営を推進することを目的とし、当該目的を実現するため、当社および当社の子会社の経営に関する基本方針のほか、法令、定款および本規程に定める事項を決議するとともに、取締役および当社全体の業務の執行を監督しております。

取締役会は、代表取締役を議長として、取締役9名(うち4名は社外取締役)で構成しており、原則として月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を随時開催しております。

当該事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります 。

氏名

開催回数

出席回数

元榮 太一郎

15回

15回

内田 陽介

15回

15回

田上 嘉一

15回

15回

根垣 昂平

15回

15回

澤田 将興

15回

15回

石丸 文彦

15回

15回

村上 敦浩

15回

15回

上野山 勝也

15回

12回

塩野 紀子

11回※

10回

 

 ※就任後開催の取締役会の回数

 

 

なお、当社は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は7名(うち4名は社外取締役)となる予定であり、当該7名の当該事業年度における取締役会の出席状況については以下のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

元榮 太一郎

15回

15回

内田 陽介

15回

15回

澤田 将興

15回

15回

石丸 文彦

15回

15回

村上 敦浩

15回

15回

上野山 勝也

15回

12回

塩野 紀子

11回※

10回

 

 ※就任後開催の取締役会の回数

 

取締役会における主な検討事項は、当社全体の経営方針、中期経営計画の進捗状況および新たな中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスおよびリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。

 

(経営会議)

当社は、経営の重要事項について審議するため、経営会議を設置しております。また、全部署共通の事項(経営等に関するアドバイザリー契約等)のほか、営業活動、人事、経理および財務に関する事項その他の経営に関する重要事項については、経営会議で決議をしております。

経営会議は、代表取締役社長を議長として、常勤取締役、執行役員および代表取締役社長が指名する者で構成され、原則週1回開催するとともに、必要に応じて臨時経営会議を随時開催しております。

 なお、構成する者のうち、決議に参加できる者は、常勤取締役および執行役員のみとしています。

  議長:代表取締役社長 元榮 太一郎

  構成員 :取締役 澤田 将興、取締役 根垣 昂平、執行役員

 

(投資委員会)

当社は、適切かつ効果的な投融資(保証および担保権の設定を含む。)の検討および実行を推進するため、投資委員会を設置しております。

投資委員会の役割は以下に定めるとおりです。

(1)投融資案件に関するガイドライン(投資方針・基準、投資プロセス投資実行後の運用管理・モニタリング方針その他当社の投融資に関する具体的な基準。以下、「投融資ガイドライン」という。)を策定し、取締役会の承認を得る

(2)必要に応じて投融資ガイドラインの見直しおよび改定を行い、取締役会の承認を得る

(3)投融資額が5,000万円未満の案件に関する審議および承認を行う

(4)投融資額が5,000万円以上の案件に関する審議を行い、投資委員会として投融資を実行する旨決定した場合には、取締役会へ付議し、承認を得る

(5)承認された投融資案件の実行およびその後の運用管理・モニタリングを統括する

(6)その他当社の投融資案件に関わる重要事項についての審議を行う

投資委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役(社外取締役を除く。)、投資担当部署およびその他代表取締役社長が指定する者により構成され、必要に応じて随時招集できるものとしています。

なお、構成する者のうち、決議に参加できる者は取締役(社外取締役を除く。)のみとしています。

 委員長:代表取締役社長 元榮 太一郎

構成員:取締役会長 内田 陽介、取締役 澤田 将興、コーポレート推進本部長兼法務部長、経営企画部員(投資担当部署)

 

(監査役会)

当社は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をするため、監査役会を設置しております。

監査役会の職務は以下に定めるとおりです。ただし(3)の決定は、各監査役の権限の行使を妨げることはできません。

(1)監査報告の作成

(2)常勤の監査役の選定及び解職

(3)監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

監査役会は、3名の監査役(いずれも社外監査役、うち常勤監査役1名)により構成され、決議によって監査役の中から議長を定めております。

また、監査役会は、原則毎月開催し、必要に応じて随時開催できるものとしています。

 議長:常勤監査役 唐樋 和明(社外監査役)

構成員:監査役 須田 仁之(社外監査役)、監査役 阿久津 操(社外監査役)

 

(内部監査室)

当社は、代表取締役の配下で他の組織から独立した「内部監査室」の監査担当者(内部監査室長および内部監査室アシュアランスチーム社員1名)が内部監査を担当しております。

内部監査は、あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に行う定期監査と、社長の命などにより必要に応じて随時これを行う特別監査とに区分して行っております。

内部監査室長は、取締役会において、代表取締役社長、取締役および監査役に内部監査結果の報告を行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。

 

(リスク・コンプライアンス委員会)

当社は、当社の経営理念に基づき、企業活動の遵法性、公正性、健全性を確保するため、また、社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正するコンプライアンスに関する活動、ならびに全社員に倫理意識を涵養し、正義を貫く企業風土を醸成する活動を推進するため、コンプライアンスに関わる一切の事項を統括するリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、社内報告に対処するに当たり、次に定める権限を行使しております。

(1)社内報告に基づく法令違反行為等の調査

(2)法令違反行為等のおそれがある行為の差し止めおよび再発防止策の承認を含め、法令違反行為等に関する是正・勧告等

(3)法令違反行為等を社内外に公表するか否かの決定。公表する場合、その内容、時期および方法の決定

(4)法令違反行為等の再発の有無に関する調査および是正・勧告等の有効性の調査

(5)社内報告を理由とする社内報告者に対する報復行為または不当な取扱いの有無の調査

また、上記各号に定めるリスク・コンプライアンス委員会の決定事項は、当社および当社の子会社の各取締役会に報告するものとしています。

加えて、当社および当社の子会社の各取締役会決議事項で、法令違反および社内報告に関するものは、リスク・コンプライアンス委員会の意見を付したうえで当社および当社の子会社の各取締役会の審議を実施するものとしています。

リスク・コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役社長を委員長とし、委員は委員長が選定するものとしています。また、必要に応じて監査役、外部アドバイザリーがオブザーバーとして参加するものとしています。

リスク・コンプライアンス委員会は、年間活動計画に従い、少なくとも四半期に一度開催し、委員長の招集により、臨時的に開催することができるものとしています。

委員長:代表取締役社長 元榮 太一郎

構成員:取締役 澤田 将興、情報リスクマネジメント部長、コーポレート推進本部長 兼 法務部長、顧問弁護士、常勤監査役 唐樋 和明(社外監査役)、内部監査室長

 

(情報セキュリティ委員会)

当社は、当社の情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策のマネジメントシステムの確立のため、情報セキュリティ責任者への報告および承認、リスクコミュニケーションの実施ならびに全社員の情報セキュリティ対策に関する意識の養成、情報セキュリティ対策を推進する企業風土を醸成する活動を推進するため、情報セキュリティ委員会を設置しております。

情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティ責任者および情報セキュリティ管理者が情報セキュリティ対策に関わる一切の事項を統括しており、リスクコミュニケーションを行い、経営陣の承認を可能とする正式な会議体として以下を達成することを目的としています。

(1)リスクマネジメントの枠組みの主要な構成要素、およびその後に行うあらゆる修正の適切な伝達

(2)枠組み、その有効性および成果に関する適切な内部報告

(3)適切な階層および時期に利用可能な、リスクマネジメントの適応から導出される関連情報の提供

(4)内部の利害関係者との協議のためのプロセス

情報セキュリティ委員会は、当社情報セキュリティ責任者を委員長とし、委員は委員長が選定するものとしています。また、必要に応じて監査役、外部アドバイザリーがオブザーバーとして参加するものとしています。

情報セキュリティ委員会は、少なくとも月次で開催し、委員長の招集により、臨時的に開催することができるものとしています。

委員長:取締役 澤田 将興(情報セキュリティ責任者)

構成員:情報リスクマネジメント部長(情報セキュリティ管理者)、執行役員 開発本部副本部長、コーポレート推進本部長 兼 法務部長、情報リスクマネジメント部員、常勤監査役 唐樋 和明(社外監査役)、内部監査室長

 

ロ.当該体制を採用する理由

当社がこのような体制を採用している理由は、経営の透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の各自の経験と見識に基づいた監督機能をもつことに加え、監査役会による各取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させることが、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上につながると考えているためであります。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

当社は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を9名で構成しております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役9名のほか監査役3名が出席し、 法令、定款および当社諸規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の報告を行っております。

また、当社は監査役会を設置しており、3名の監査役(いずれも社外監査役、うち常勤監査役1名)で構成しております。監査役は取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。

さらに、当社は、従業員のコンプライアンス意識向上ならびに法令違反行為の監視および対処を目的として、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、定期的に当社のコンプライアンスの状況の情報共有や社員に対するコンプライアンス教育等を実施しております。

これらの内部統制が有効に機能していることを、内部監査室が内部監査計画に基づく定期監査および必要に応じて実施する特別監査を通じて確認しております。

当社の内部統制システムといたしましては、以下の内容の通り取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。

 

イ.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

ア)取締役および使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役社長をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。

イ)取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令および定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。

 ウ)取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款および定められた規程に従い、業務を執行する。

エ)取締役の業務執行が法令・定款および定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。

 オ)内部監査担当部署を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。

カ)取締役および使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合、社内通報に係る規程に従い報告する。

 キ)必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役および監査役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、総務担当部署を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、危機管理規程に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。

 

5.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制

ア)当社は、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。

イ)当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性および効率性の向上をはかるため、各子会社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部署を定めることとし、当該主管部署は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。

ウ)当社およびその子会社からなる企業集団における経営の健全性の向上および業務の適正の確保のため、主管部署は、子会社の取締役および使用人の業務執行について、決裁権限基準の整備を行うほか、「子会社管理規程」を作成して子会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とする旨定め、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行う。

エ)主管部署は、主管する子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導および支援する。

オ)総務担当部署は、当社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正の確保のために、その担当事項に関して実効性のある統制手段を定め、運用する。

 カ)内部監査担当部署は、子会社の業務の適正性について監査を行う。

キ)当社は、当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正化および効率化の観点から、業務プロ セスの改善および標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。当社の各部門および子会社は、関連部門の支援の下で、これを実施する。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項

監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。当該使用人は監査役会の指揮命令に従い、その人事については監査役会の同意を必要とするものとする。

 

7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、監査役に報告する。

また、子会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、子会社の社内通報規程に基づき、子会社の監査役を通じて当社の監査役に報告する体制等が整備されている。

 

8.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを社内通報に係る規程に定めている。また、子会社においても社内通報規程に基づき、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止している。

 

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。

 

10.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査役は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対して詳細に説明することとする。会計監査人および管理部と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。

 

11.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。

財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。

財務報告の信頼性を確保するために、総務担当部署を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。

当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

 

12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

 ア)「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針

当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。

 イ)反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

 ⅰ反社会的勢力対応部署を設置し、反社会的勢力に関する情報収集・管理体制を確立する。

 ⅱ外部専門機関との連携体制を確立する。

 ⅲ反社会的勢力対策規程、反社会的勢力対策マニュアルを策定し、周知徹底を実施する。

 ⅳ取引規約に暴力団排除条項を導入する。

 

ロ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針を取締役会にて決議しており、反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに全国暴力追放運動推進センターに加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。

 

ハ.リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制につきましては、総務担当部署が主管部署となっており、各業務担当部門と密な連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止を図っておりますが、緊急事態の発生に際しては、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を「危機管理規程」に定め、整備しております。

また、会社の存続に関わる事案等、特定の緊急事態の発生時には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置して、対応策を講じる体制となっております。

また、当社は、弁護士、社会保険労務士および税理士と顧問契約を締結することにより、重要な契約、法的判断およびコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。

 

ニ.取締役の員数

 当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

ホ.責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

へ.役員賠償責任保険の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。取締役および監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されません。

 

ト.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

チ.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議要件を緩和することにより、円滑な株主総会の運営を行うことを目的とするものであります。

 

リ.取締役会において決議することができる株主総会決議事項

1. 取締役および監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

2. 剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関

当社は、剰余金の配当については、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

 

ヌ.支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策

元榮太一郎氏は、当事業年度末現在、自身の資産運用会社であるAuthense Holdings合同会社の持分も含め、当社の総株主の議決権の65.1% を所有しており、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役4名および社外監査役3名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。

このようなことから、当社は支配株主の影響を受け、支配株主に有利な取引、投資、事業展開を行うような状況にはありません。

なお、支配株主との取引が発生する際には一般投資家のモニタリングに資するため、適切に開示を行う方針です。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

 a. 2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

   男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
 兼CEO

元榮 太一郎

1975年12月14日

2001年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所

2005年1月

 

元榮法律事務所(現:弁護士法人Authense法律事務所)設立

2005年7月

 

 

オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立

当社代表取締役就任

2013年2月

 

弁護士法人Authense法律事務所代表社員就任(現任)

2014年3月

 

 

TIM株式会社(現:Authense Holdings合同会社)設立

代表取締役就任

2016年7月

参議院議員

2017年6月

当社代表取締役会長就任

2020年9月

財務大臣政務官就任

2021年10月

 

 

 

 

 

Authense Holdings株式会社(現:Authense Holdings合同会社)代表取締役(現:代表社員)就任(現任)

Authense Consulting株式会社設立
代表取締役就任(現任)

2021年12月

 

当社代表取締役会長就任

参議院文教科学委員長就任

2022年3月

 

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン代表取締役会長就任

2022年6月

当社代表取締役社長就任

2023年6月

 

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

2025年6月

 

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン会長就任(現任)

(注)3

4,883,220

取締役会長

内田 陽介

1977年2月28日

2000年4月

三菱商事株式会社入社

2000年11月

株式会社アイシーピー入社

2003年11月

株式会社カカクコム入社

2004年6月

 

 

有限会社コアプライス(現:株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任

2006年6月

株式会社カカクコム取締役就任

2014年12月

 

 

株式会社みんなのウェディング(現:株式会社くふうウェディング)代表取締役社長兼CEO就任

2015年8月

 

株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任)

2015年10月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役社長就任

2022年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

118,100

取締役 執行役員

田上 嘉一

1978年5月4日

2004年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所

2013年1月

グリー株式会社入社

2015年7月

当社入社

2017年4月

当社執行役員就任

2019年6月

 

当社取締役 執行役員就任(現任)

2023年10月

 

 

 

株式会社エル・アイ・シー取締役就任(現任)

株式会社EOC.com取締役就任(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 執行役員

根垣 昂平

1989年12月26日

2014年11月

 

株式会社とびら代表取締役社長就任

2015年10月

 

株式会社メディカルトリビューン取締役就任

2016年6月

同社取締役副社長就任

2018年12月

当社入社

2023年4月

当社執行役員就任(現任)

2023年6月

 

当社取締役 執行役員就任(現任)

(注)3

21

取締役 執行役員

澤田 将興

1984年11月9日

2008年4月

 

SBIイー・トレード証券株式会社(現:株式会社SBI証券)入社

2013年10月

パラカ株式会社入社

2014年3月

当社入社

2020年7月

当社執行役員就任

2022年6月

 

当社取締役 執行役員就任(現任)

(注)3

520

取締役

石丸 文彦

1975年5月7日

1999年4月

 

株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)入社

2001年10月

 

株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2003年7月

株式会社カカクコム入社

2005年6月

 

スパークス・グループ株式会社入社

2010年4月

 

 

 

株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ(現:株式会社サイバーエージェント・キャピタル)入社

2012年1月

株式会社デジタルガレージ執行役員就任

2012年6月

 

 

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役就任

2012年7月

当社取締役就任

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

 

 

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役COO就任

2015年6月

株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

村上 敦浩

1975年1月9日

1998年5月

 

 

アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社

2002年10月

 

 

 

株式会社アロウズコンサルティング(現:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2004年10月

株式会社カカクコム入社

2012年6月

同社取締役就任

2014年8月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社カカクコム取締役執行役員就任

2024年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上野山 勝也

1982年7月18日

2007年4月

 

 

 

株式会社ボストンコンサルティンググループ(現:ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社

2012年10月

 

株式会社AppReSearch設立(現:株式会社PKSHA Technology)取締役就任

2014年4月

 

東京大学消費インテリジェンス寄付講座特任助教就任

2016年6月

 

株式会社PKSHA Technology代表取締役就任(現任)

2016年10月

 

株式会社BEDORE(現:株式会社PKSHA Workplace)取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社アイテック取締役就任(現任)

2021年6月

 

株式会社アシリレラ(現:株式会社PKSHA Associates)取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社PRAZNA(現:株式会社PKSHA Communication)取締役就任(現任)

2023年10月

デジタル庁参与就任(現任)

2024年5月

株式会社トライアンフ取締役就任(現任)

2025年3月

 

スマートニュース株式会社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

塩野 紀子

1960年10月18日

1983年8月

日本ニューメディア株式会社入社

2001年3月

 

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社

2002年10月

 

同社マーケティング&セールスバイスプレジデント就任

2010年3月

 

エスエス製薬株式会社代表取締役社長就任

2014年1月

 

 

株式会社コナミスポーツ&ライフ(現:コナミスポーツ株式会社)代表取締役社長就任

2016年5月

同社取締役会長就任

2017年10月

 

ワイデックス株式会社代表取締役社長就任

2020年3月

 

キリンホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2024年6月

 

 

当社取締役就任(現任)

日本郵政株式会社取締役就任(現任)

(注)3

535

監査役
(常勤)

唐樋 和明

1955年8月17日

1978年4月
 

株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

2003年6月

同社取締役就任

2007年10月
 

株式会社フージャースコーポレーション入社

2009年6月

株式会社エスクリ監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

須田 仁之

1973年7月21日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2013年2月

当社監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社グッドパッチ監査役就任

2016年11月

 

カバー株式会社取締役就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任

2019年9月

 

株式会社フクロウラボ監査役就任(現任)

2021年3月

 

株式会社Techouse取締役就任(現任)

(注)4

30,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

1995年7月

株式会社エイブル入社

1997年8月

株式会社プラザクリエイト(現:株式会社プラザホールディングス)入社

1999年7月

株式会社バックスグループ入社

2002年3月
 

株式会社アパマンショップネットワーク(現:APAMAN株式会社)入社

2004年3月
 

株式会社ココブリーズ設立

代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス監査役就任

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社監査役就任

2015年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現:CRGホールディングス株式会社)監査役就任

2018年7月

AI inside株式会社監査役就任

2021年6月

AI inside株式会社取締役(監査等委員)就任

2022年3月

株式会社プラン・ドゥ監査役就任(現任)

2022年11月

 

株式会社ジールアソシエイツ監査役就任(現任)

2022年12月

 

株式会社AViC取締役(監査等委員)就任

2024年7月

 

アジアンブリッジ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

213

5,037,710

 

 

(注) 1.取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、および塩野紀子は、社外取締役であります。

2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しており、また、役員持株会の持分が含まれております。

6.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、執行役員CFO 澤田将興、弁護士ドットコム事業本部長 島津忠昭、開発本部副本部長 高橋弘法、クラウドサイン事業本部長 根垣昂平、開発本部副本部長 福田慎太郎、経営戦略本部長兼リーガルソリューション事業本部長 鈴木大介、税理士ドットコム事業本部長 田村誠士、人事本部長 鬼頭伸彰、開発本部長 田中慎司で構成されております。

 

 

b. 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

   男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
 兼CEO

元榮 太一郎

1975年12月14日

2001年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所

2005年1月

 

元榮法律事務所(現:弁護士法人Authense法律事務所)設立

2005年7月

 

 

オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立

当社代表取締役就任

2013年2月

 

弁護士法人Authense法律事務所代表社員就任(現任)

2014年3月

 

 

TIM株式会社(現:Authense Holdings合同会社)設立

代表取締役就任

2016年7月

参議院議員

2017年6月

当社代表取締役会長就任

2020年9月

財務大臣政務官就任

2021年10月

 

 

 

 

 

Authense Holdings株式会社(現:Authense Holdings合同会社)代表取締役(現:代表社員)就任(現任)

Authense Consulting株式会社設立
代表取締役就任(現任)

2021年12月

 

当社代表取締役会長就任

参議院文教科学委員長就任

2022年3月

 

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン代表取締役会長就任

2022年6月

当社代表取締役社長就任

2023年6月

 

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

2025年6月

 

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン会長就任(現任)

(注)3

4,883,220

取締役会長

内田 陽介

1977年2月28日

2000年4月

三菱商事株式会社入社

2000年11月

株式会社アイシーピー入社

2003年11月

株式会社カカクコム入社

2004年6月

 

 

有限会社コアプライス(現:株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任

2006年6月

株式会社カカクコム取締役就任

2014年12月

 

 

株式会社みんなのウェディング(現:株式会社くふうウェディング)代表取締役社長兼CEO就任

2015年8月

 

株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任)

2015年10月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役社長就任

2022年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

118,100

取締役 執行役員

澤田 将興

1984年11月9日

2008年4月

 

SBIイー・トレード証券株式会社(現:株式会社SBI証券)入社

2013年10月

パラカ株式会社入社

2014年3月

当社入社

2020年7月

当社執行役員就任

2022年6月

 

当社取締役 執行役員就任(現任)

(注)3

520

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石丸 文彦

1975年5月7日

1999年4月

 

株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)入社

2001年10月

 

株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2003年7月

株式会社カカクコム入社

2005年6月

 

スパークス・グループ株式会社入社

2010年4月

 

 

 

株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ(現:株式会社サイバーエージェント・キャピタル)入社

2012年1月

株式会社デジタルガレージ執行役員就任

2012年6月

 

 

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役就任

2012年7月

当社取締役就任

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

 

 

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役COO就任

2015年6月

株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

村上 敦浩

1975年1月9日

1998年5月

 

 

アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社

2002年10月

 

 

 

株式会社アロウズコンサルティング(現:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2004年10月

株式会社カカクコム入社

2012年6月

同社取締役就任

2014年8月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社カカクコム取締役執行役員就任

2024年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役

上野山 勝也

1982年7月18日

2007年4月

 

株式会社ボストンコンサルティンググループ(現:ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社

2012年10月

 

株式会社AppReSearch設立(現:株式会社PKSHA Technology)取締役就任

2014年4月

 

東京大学消費インテリジェンス寄付講座特任助教就任

2016年6月

 

株式会社PKSHA Technology代表取締役就任(現任)

2016年10月

 

株式会社BEDORE(現:株式会社PKSHA Workplace)取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社アイテック取締役就任(現任)

2021年6月

 

株式会社アシリレラ(現:株式会社PKSHA Associates)取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社PRAZNA(現:株式会社PKSHA Communication)取締役就任(現任)

2023年10月

デジタル庁参与就任(現任)

2024年5月

株式会社トライアンフ取締役就任(現任)

2025年3月

 

スマートニュース株式会社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

塩野 紀子

1960年10月18日

1983年8月

日本ニューメディア株式会社入社

2001年3月

 

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社

2002年10月

 

同社マーケティング&セールスバイスプレジデント就任

2010年3月

 

エスエス製薬株式会社代表取締役社長就任

2014年1月

 

 

株式会社コナミスポーツ&ライフ(現:コナミスポーツ株式会社)代表取締役社長就任

2016年5月

同社取締役会長就任

2017年10月

 

ワイデックス株式会社代表取締役社長就任

2020年3月

 

キリンホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2024年6月

 

 

当社取締役就任(現任)

日本郵政株式会社取締役就任(現任)

(注)3

535

監査役
(常勤)

唐樋 和明

1955年8月17日

1978年4月
 

株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

2003年6月

同社取締役就任

2007年10月
 

株式会社フージャースコーポレーション入社

2009年6月

株式会社エスクリ監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

須田 仁之

1973年7月21日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2013年2月

当社監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社グッドパッチ監査役就任

2016年11月

カバー株式会社取締役就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任

2019年9月

株式会社フクロウラボ監査役就任(現任)

2021年3月

 

株式会社Techouse取締役就任(現任)

(注)4

30,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス)入社

1995年7月

株式会社エイブル入社

1997年8月

株式会社プラザクリエイト(現:株式会社プラザホールディングス)入社

1999年7月

株式会社バックスグループ入社

2002年3月
 

株式会社アパマンショップネットワーク(現:APAMAN株式会社)入社

2004年3月
 

株式会社ココブリーズ設立

代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス監査役就任

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社監査役就任

2015年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現:CRGホールディングス株式会社)監査役就任

2018年7月

AI inside株式会社監査役就任

2021年6月

AI inside株式会社取締役(監査等委員)就任

2022年3月

株式会社プラン・ドゥ監査役就任(現任)

2022年11月

 

株式会社ジールアソシエイツ監査役就任(現任)

2022年12月

 

株式会社AViC取締役(監査等委員)就任

2024年7月

 

アジアンブリッジ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

213

5,037,688

 

 

(注) 1.取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、および塩野紀子は、社外取締役であります。

2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しており、また、役員持株会の持分が含まれております。

6.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、執行役員CFO 澤田将興、弁護士ドットコム事業本部長 島津忠昭、開発本部副本部長 高橋弘法、クラウドサイン事業本部長 根垣昂平、開発本部副本部長 福田慎太郎、経営戦略本部長兼リーガルソリューション事業本部長 鈴木大介、税理士ドットコム事業本部長 田村誠士、人事本部長 鬼頭伸彰、開発本部長 田中慎司で構成されております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

社外取締役石丸文彦氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。

社外取締役村上敦浩氏との間には、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役上野山勝也氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験および専門知識を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役塩野紀子氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験およびマーケティングに関する深い知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役唐樋和明氏との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。

社外監査役須田仁之氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役阿久津操氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、いずれも社外役員であります。監査役は、取締役会およびその他の社内会議に出席し、取締役および内部監査担当者等の使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しております。また、決算の都度、EY新日本有限責任監査法人より監査の報告を受けております。このように、監査精度向上のため、監査役、会計監査人、内部監査担当者は各々緊密に連携し、三様監査の充実化を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

監査役会出席状況

唐樋 和明

全16回中16回

須田 仁之

全16回中16回

阿久津 操

全16回中16回

 

監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針・実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。

また、常勤監査役の活動としては、取締役との意思疎通、取締役会・経営会議をはじめとする重要な会議への出席、議事録・重要な決裁書類・契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部監査担当者との連携を行っております。

 

②  内部監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役の配下で他の組織から独立した「内部監査室」が監査を担当しております。全部門を対象に会計監査および業務監査を実施しており、内部統制の有効性および業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役社長、取締役および監査役に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行います。

 

③  会計監査の状況

イ.監査法人の名称

 EY新日本有限責任監査法人

ロ.継続監査期間

 13年間

ハ.業務を執行した公認会計士

 当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。

 指定有限責任社員 業務執行社員 阿部正典

 指定有限責任社員 業務執行社員 新井慎吾

いずれの指定有限責任社員 業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。

ニ.監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士7名、会計士試験合格者等6名、その他3名

ホ.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。

また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。

会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人の再任に際し、当該監査法人および関連部署から意見聴取のうえ、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(公益社団法人日本監査役協会/会計委員会)」を参考に策定した「会計監査人評価チェックリスト」に基づいて、監査法人の評価を行っております。

 

④  監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

54,130

55,191

44,900

49,285

連結子会社

54,130

55,191

44,900

49,285

 

前連結会計年度および当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、情報セキュリティ監査および会計士協会の基準に基づく保証業務であります。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

4,324

4,324

連結子会社

4,324

4,324

 

前連結会計年度および当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。

なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前事業年度の監査計画・職務遂行状況、当事業年度の監査報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 提出会社の役員の報酬等の額

当社の取締役の報酬は、2022年6月25日開催の定時株主総会で決議された、年額300,000千円の報酬限度額の範囲内(うち社外取締役分は年額50,000千円の報酬限度額の範囲内)において、取締役会の決議により取締役の報酬の総額の上限を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)であります。

監査役の報酬は、2013年9月25日開催の臨時株主総会で決議された、年額20,000千円の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。

 

② 提出会社の役員報酬等の算定方法の決定に関する方針

当社は、役員報酬制度を当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上の実現、およびコーポレートガバナンスにおける重要な事項と位置づけております。このことから当社の役員報酬制度は、以下のポリシーに基づき決定しております。

(役員報酬制度のポリシー)

1.当社のVision・Mission・Way・Souls(注)を体現し、当社グループの短期的・中長期的な企業価値向上と連動する制度である

2.「弁護士ドットコムの経営人材」に適う人材を確保できる報酬水準である

3.報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであり、不正を抑制するための仕組みも組み込まれている

4.財務目標、非財務目標に関わらず各人が目標達成に向けて果敢なチャレンジを促す仕組みが組み込まれている

(注)Vision:まだないやり方で、世界を前へ。

  Mission:「プロフェッショナル・テック」で次の常識をつくる。

  Way:真なるセンスを磨く。

  Souls:ポジティブ魂、チャレンジ魂、愚直魂、インテグリティ魂、感動魂

 

③ 当該方針の内容の概要

当社は、前述のポリシーを踏まえ、2024年6月21日開催の取締役会の承認をもって当連結会計年度(2025年3月期)以降の役員報酬の改定を行っております。取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要を含む当社の役員報酬制度は以下であります。

 

a.全体像

当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と変動報酬としての業績連動賞与(金銭報酬)で構成され、報酬額の水準については、当社が中期で目指す売上規模の国内同業企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しております。なお、業務執行から独立した立場にある取締役会長および社外取締役、監査役は基本報酬のみの支給としております。また、役員退職慰労金制度はありません。

 

(報酬構成要素と目的)

報酬構成要素

目的・概要

基本報酬

(固定報酬)

執行

報酬

業務の執行(職務の遂行)に対する基礎的な報酬

各取締役のミッションやスキル等に応じて設定

監督

報酬

経営の意思決定およびその遂行を監督する職責に対する報酬

常勤取締役については、一律の金額で設定

変動報酬

業績

連動

賞与

毎期の財務目標・戦略目標の達成を動機づける報酬

目標達成時に支給する額(「基準額」)は基本報酬に対する割合で設定

目標達成度に応じて基準額の0%~200%の範囲内で金銭を支給

 

 

(2025年3月期の役員の報酬構成比)

役位

役員報酬の構成比

合計

基本報酬

年次賞与

代表取締役社長

50%

50%

100%

取締役会長

100%

100%

取締役

90%

10%

100%

社外取締役

100%

100%

監査役

100%

100%

 

(注)この表は、業績連動報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績に応じて上記割合も変動いたします。

 

b.基本報酬

 基本報酬については報酬レンジを設定しております。報酬額は個人のミッション難易度や個人のスキル等をポイント化し、ポイントに応じて総合的に決定しております。難易度の高いミッション設定や個々人のスキルアップ等によって一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においても各役員の成果に報いることができるようにしております。

 各役員の基本報酬は、前述の基本報酬の算定方法を基に2024年6月21日の取締役会にて代表取締役社長兼CEO元榮太一郎に取締役個人別の基本報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 なお、社外取締役および監査役については、それぞれの役割に応じて金額を設定した基本報酬のみを支給いたします。

 

c.業績連動賞与

 業績連動賞与は下表のとおり財務指標である全社売上高および全社営業利益の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定し、支給率の変動幅を0%~200%としております。

 各役員の業績連動賞与についても、2024年6月21日の取締役会にて代表取締役社長兼CEO元榮太一郎に取締役個人別の業績連動賞与額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

(業績連動賞与の目標および実績)

評価項目

指標

評価ウェイト (注)1

目標

実績

社長

取締役

直接

部門

間接

部門

全社業績

営業利益

40%

5%

30%

1,700,000千円

1,389,565千円

売上高

40%

10%

30%

14,740,302千円

14,072,375千円

人的資本関連指標

20%

5%

5%

(注)2

部門業績

管理可能利益

0%

20%

0%

(注)3

売上高

0%

25%

0%

(注)3

人的資本関連指標

0%

5%

5%

(注)2

個人目標

個別目標

0%

30%

30%

(注)4

 

(注)1.個人別のミッションに応じて調整しております。

2.2025年3月期においては、従業員エンゲージメントとしておりましたが、期中における当該指標の見直しに伴い、算出に用いておりません。

3.事業部ごとの目標値および実績値を用いております(複数部門を管掌している場合は、複数部門の合算)。なお管理可能利益については、各事業部門の売上高から直接経費を引いた金額となります。

4.経営アジェンダのうち、主に中長期で重要なものについて定量目標または定性目標を設定し、達成率を算出しております。

 

 また、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築や変革への取り組み、人的資本経営への取り組みなど財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために、全役員に対して人的資本関連指標と個別目標を設定しております。

 これらを評価指標としている理由は、短期的な利益追求に加えて、中長期的な企業成長を後押しする報酬制度となると判断したからであります。

 なお、業績連動賞与は毎年1回支給いたします。

 

ⅰ.算定対象期間

 業績連動賞与の算定対象期間と会計年度は一致しております。

 

ⅱ.計算式

 業績連動報酬支給額 = 業績連動報酬の基準額 × 業績目標達成度に応じた支給率

 

ⅲ.年次賞与の支給率モデル


 

ⅳ.マルス・クローバック条項

 支給対象である役員に企業価値向上に反する行為(次のいずれかに該当)があった場合は、支給額の一部又は全部を減額あるいは返還いたします。

1)重大な会計の誤り、又は不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合

2)故意又は重大な過失による任務懈怠(法令・定款・社内規程への違反、職務執行における善管注意義務・忠実義務違反などを含むが、これに限られない)により、当社に重大な損害を与えた場合

3)不祥事等により取締役会が支給額を失効させることが適当と判断した者

4)会社法に定める取締役の欠格事由に該当することとなったことにより取締役会が支給額を失効させることが適当と判断した者

5)その他、支給額を失効させることが適当と取締役会が判断した場合

 

④ その他の重要な事項

当社では上記報酬の枠組み以外に、取締役に対して有償ストック・オプションを発行しております。

当該ストック・オプションは、取締役各人が自らの投資判断の下で新株予約権を取得しているため、会社法上の報酬には該当しないものの、中長期的な当社の業績拡大および企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めるものと考えております。

 

⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック
オプション

業績連動賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役除く。)

92,180

84,750

7,430

7

監査役
(社外監査役除く。)

社外役員

34,500

34,500

7

 

 

⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

⑦ 2026年3月期の役員報酬制度

2026年3月期の業績連動賞与については下表のとおり財務指標である全社売上高および全社営業利益の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定し、支給率の変動幅を0%~200%としております。

 

(業績連動賞与の目標および実績)

評価項目

指標

評価ウェイト (注)1

目標

社長

取締役

全社業績

営業利益

40%

30%

2,000,000千円

売上高

40%

30%

16,100,000千円

人的資本関連指標

20%

5%

(注)2

部門業績

管理可能利益

0%

0%

(注)3

売上高

0%

0%

(注)3

人的資本関連指標

0%

5%

(注)2

個人目標

個別目標

0%

30%

(注)4

 

(注)1.個人別のミッションに応じて調整しております。

2.従業員エンゲージメントを使用することを予定しております。

3.事業部ごとの目標値を用いております(複数部門を管掌している場合は、複数部門の合算)。なお管理可能利益については、各事業部門の売上高から直接経費を引いた金額となります。

4.経営アジェンダのうち、主に中長期で重要なものについて定量目標または定性目標を設定し、達成率を算出しております。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関連会社株式を除く保有株式のうち、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社グループが保有する株式については、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクおよび中長期的な関係維持等について、取締役会において継続保有の合理性を検討し、検討の結果に基づいて継続保有または縮減することとしております。

なお、今後の状況変化に応じて保有の妥当性が認められないと考えられる場合には、縮減するなど見直してまいります。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

4

211,710

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

10,080

資本業務提携による増加

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

1

228,368

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

1

10,000

非上場株式以外の株式

 

 

 

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。