第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

65,702,400

計

65,702,400

  （注）  平成29年７月10日開催の臨時株主総会において、定款の変更を行い、次のとおりとなりました。

当会社の発行可能株式総数は98,000,000株とする。

 
②【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）

（平成29年８月14日）

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

16,473,000

16,473,000

東京証券取引所

市場第一部

１単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

計

16,473,000

16,473,000

－

－

（注）１.　提出日現在発行数には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

（注）２.　平成29年12月1日に予定している株式会社USENとの合併に伴う株式の交付により、発行済株式総数が43,572,011株増加し、60,045,011株になる予定です。詳細は、「第２ 事業の状況　２ 経営上の重要な契約等」に記載しております。

 

（2）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数（株）

発行済株式総数残高（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金増減額

（百万円）

資本準備金残高（百万円）

平成29年４月１日～

平成29年６月30日(注)

33,000

16,473,000

2

1,779

2

1,679

（注）新株予約権の行使による増加であります。

（6）【大株主の状況】

 

 

平成29年６月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

（株）

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

株式会社UNO-HOLDINGS

東京都港区南青山二丁目24番10号

10,530,000

63.92

株式会社光通信

東京都豊島区西池袋１丁目４番10号

982,000

5.96

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.

(東京都港区六本木６丁目10番１号六本木ヒルズタワー)

421,321

2.56

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

134,279

0.82

吉村ホールディングス株式会社

東京都港区虎ノ門４丁目１番34号

120,000

0.73

U-NEXT社員持株会

東京都渋谷区神宮前３丁目35番２号

109,600

0.67

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区桜丘町20番１号

106,200

0.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号

101,400

0.62

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口

東京都中央区晴海１丁目８番11号

95,100

0.58

今村証券株式会社

石川県金沢市十間町25

93,800

0.57

計

－

12,693,700

77.05

 

（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在

 

区分

株式数（株）

議決権の数（個）

内容

無議決権株式

－

－

－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

議決権制限株式（その他）

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

－

－

－

完全議決権株式（その他）

普通株式　16,471,600

164,716

１単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

普通株式　　 　1,400

－

－

発行済株式総数

16,473,000

－

－

総株主の議決権

－

164,716

－

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

　該当事項はありません。

 

(2)退任役員

　該当事項はありません。

 

(3)役職の異動

　該当事項はありません。

 

　なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

取締役

－

馬淵　将平

昭和47年11月４日

 

平成７年４月

㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

平成19年１月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社　投資銀行部門資本市場
本部ヴァイス・プレジデント

平成21年４月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員ＣＦＯ

㈱アルメックス　取締役

平成23年３月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員ＣＦＯ、経営企画室長

平成23年11月

㈱ＵＳＥＮ　取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長

平成25年11月

㈱ＵＳＥＮ　取締役副社長執行役員ＣＦＯ、経営企画室長

㈱アルメックス　代表取締役社長（現任）

平成25年12月

㈱ＵＳＥＮ　取締役副社長執行役員ＣＦＯ（現任）

平成29年７月

当社取締役就任（現任）

 

 

 （注）

－

平成29年

７月10日

取締役

－

田村　公正

昭和46年６月20日

 

平成６年３月

㈱ＵＳＥＮ入社

平成16年９月

㈱ＵＳＥＮ　東東京支社長

平成21年４月

㈱ＵＳＥＮ　営業本部長

平成22年３月

㈱ＵＳＥＮ　常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長

平成23年11月

㈱ＵＳＥＮ　副社長執行役員（営業本部・企業法人本部・ＩＣＴ事業本部・放送企画本部管掌）、集客支援事業部長

平成25年11月

㈱ＵＳＥＮ　代表取締役社長

㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス）　代表取締役
（現任）

平成25年12月

㈱ＵＳＥＮ　代表取締役社長、コーポレート本部長

平成26年９月

㈱ＵＳＥＮ　代表取締役社長

平成28年４月

㈱ＵＳＥＮ　代表取締役社長、コーポレート統括部長（現任）

平成29年７月

当社取締役就任（現任）

 

 

 （注）

－

平成29年

７月10日

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

取締役

－

大田　安彦

昭和43年９月12日

 

平成４年３月

㈱ＵＳＥＮ入社

平成16年９月

㈱ＵＳＥＮ　南東京支社長

平成20年４月

㈱Ｕ'ｓＡＤ（現㈱ＵＳＥＮテクノサービス）　代表取締役

平成21年９月

㈱ＵＳＥＮ　ビジネスインテグレーション事業部長

平成23年３月

㈱ＵＳＥＮ　執行役員、企業法人本部長

平成24年11月

㈱ＵＳＥＮ　常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法
人本部長

平成25年11月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員（中国事業推進室、放送企
画本部管掌）、企業法人本部長

平成26年３月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員（中国事業推進室管掌）、
企業法人本部長兼コンテンツプロデュース統括部長

平成26年９月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員（営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌）

平成27年６月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員（地区営業統括部、法人営
業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、事業推進統括部長

平成28年９月

㈱ＵＳＥＮ　取締役常務執行役員（法人営業統括部、事業推
進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部
管掌）、地区営業統括部長（現任）

平成29年７月

当社取締役就任（現任）

 

 

 （注）

－

平成29年

７月10日

取締役

－

佐藤　明夫

昭和41年２月４日

 

平成９年４月

弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成15年３月

佐藤総合法律事務所開設（現職）

平成20年３月

㈱ポーラ・オルビスホールディングス　社外監査役（現任）

平成20年12月

ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱　社外取締役（現任）

平成24年４月

慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）

平成26年10月

㈱東京ＴＹフィナンシャルグループ　社外取締役

平成27年６月

㈱きらやか銀行　社外取締役（現任）

平成28年６月

あおぞら信託銀行㈱　社外取締役（現任）

平成29年７月

当社取締役就任（現任）

 

 

 （注）

－

平成29年

７月10日

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

取締役

－

伊串　久美子

昭和43年９月３日

 

平成12年10月

デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱　テレコム＆メデ ィア事業部マネジャー

平成15年１月

日本ヒューレット・パッカード㈱　戦略企画部門マネジャー

平成15年９月

日本ヒューレット・パッカード㈱　経営企画室渉外部部長兼 日本代表ロビイスト

平成18年６月

エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱　経営企画部門部 門長兼新規事業開発部長

エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱　営業市場開発部 長

エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱　ＨＲコンサルテ ィング・ディレクター

平成21年６月

ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号（ＭＰＡ）取得

平成23年９月

日本アイ・ビー・エム㈱　グローバル・ビジネス・サービス 事業戦略・市場開発部長

平成24年７月

日本アイ・ビー・エム㈱　グローバル・ビジネス・サービス 事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー

平成26年９月

㈱霞ヶ関総合研究所設立　代表取締役社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ)

平成27年11月

㈱ＵＳＥＮ　社外取締役（現任）

平成28年４月

㈱アマガサ　社外取締役

平成29年７月

当社取締役就任（現任）

 

 

 （注）

－

平成29年

７月10日

常勤監査役

－

堀内　雅生

昭和44年11月13日

 

平成４年４月

日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現大和企業投資株式会社）入社

平成７年４月

株式会社インテリジェンス入社

平成10年３月

株式会社サイバーエージェント社外監査役就任（現任）

平成21年４月

株式会社USEN入社

 

株式会社USEN内部統制室長

平成22年５月

税理士登録

平成22年12月

当社取締役管理本部長就任

 

株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）

平成23年５月

株式会社U-MX監査役就任（現任）

平成25年１月

株式会社U-CM監査役就任

平成26年３月

 

平成27年９月

 

平成28年12月

株式会社Next Innovation監査役就任

株式会社UPSIDE（現株式会社LOHASTYLE）取締役就任

当社取締役総合企画室長就任

平成29年７月

当社監査役就任（現任）

 

 （注）

29,000

平成29年

７月10日

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

就任年月日

監査役

－

小林　陽介

昭和42年12月18日

 

 

平成15年３月

㈱ＵＳＥＮ入社

平成16年９月

㈱ＵＳＥＮ　経理部長

平成18年３月

㈱アルメックス　監査役

平成19年３月

㈱ＵＳＥＮ　管理本部副本部長

平成20年11月

㈱ＵＳＥＮ　執行役員管理本部副本部長

平成21年４月

㈱ＵＳＥＮ　執行役員管理本部長

平成21年９月

㈱ＵＳＥＮ　常務執行役員管理本部長

 

平成21年11月

㈱ユーズミュージック　監査役（現任）

平成26年11月

㈱ＵＳＥＮ　監査役（現任）

㈱アルメックス　監査役（現任）

平成26年３月

㈱ＵＳＥＮテクノサービス　監査役（現任）

平成29年７月

当社監査役就任（現任）

 

 

 （注）

-

平成29年

７月10日

監査役

－

北村　行夫

昭和20年10月５日

 

 

昭和52年４月

弁護士登録　井上四郎法律事務所入所

昭和55年４月

虎ノ門総合法律事務所開設　所長（現任）

平成21年11月

㈱ＵＳＥＮ　社外監査役（現任）

平成25年11月

㈱トーテック　社外取締役（現任）

平成29年７月

当社監査役就任（現任）

 

 （注）

-

平成29年

７月10日

（注）１．取締役 佐藤明夫及び伊串久美子は、社外取締役であります。

２．監査役 北村行夫は、社外監査役であります。

（注）平成29年７月10日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(２）退任役員

役名

職名

氏名

退任年月日

取締役

通信事業企画室長

二宮　康真

平成29年７月10日

取締役

総合企画室長

堀内　雅生

平成29年７月10日

監査役

-

嶽崎　洋一

平成29年７月10日

監査役

-

大井　法子

平成29年７月10日