第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	1,125,000
計	1,125,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成28年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年３月21日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	1,100,620	1,100,620	東京証券取引所 （マザーズ）	単元株式数は100株であります。
計	1,100,620	1,100,620	－	－

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成26年３月20日定時株主総会決議

区分

事業年度末現在
（平成28年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成29年２月28日）

新株予約権の数（個）

2,443（注）１、４

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

－

－

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

12,215（注）１、３

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）

2,784（注）２、３

同左

新株予約権の行使期間

平成28年３月25日～
平成36年３月20日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格	2,784
資本組入額	1,392

（注）３

同左

新株予約権の行使の条件

１）新株予約権は、その権利行使時において、当社の株式が国内における金融商品取引所に上場されていることを要する。
２）新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。
３）新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし、１個未満の新株予約権については、この限りでない。
４）新株予約権者の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
５）その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

－

－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

－

－

 (注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、当社普通株式５株であります。

ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、割当当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

　　　２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。

調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
				分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げる。

調整後 行　使 価　額	＝	調整前 行　使 価　額	×	既発行株式数 ＋	新規発行株式数×１株当たり払込金額
					１株当たり時価
				既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株数」に読み替えるものとする。

 ３．平成26年９月16日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 ４．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成26年３月１日 （注）１	199,000	200,000	－	10,000	－	－
平成26年９月16日 （注）２	800,000	1,000,000	－	10,000	－	－
平成26年12月10日 （注）３	100,000	1,100,000	266,800	276,800	266,800	266,800
平成28年７月28日（注）４	620	1,100,620	863	277,663	863	267,663

(注)１．株式分割（１:200）による増加であります。

２．株式分割（１:５）による増加であります。

３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　5,800円

引受価額　　5,336円

資本組入額　2,668円

４．新株予約権の行使による増加であります。

(6)【所有者別状況】

平成28年12月31日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況 （株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個人
株主数（人）	０	２	19	14	12	３	785	835	―
所有株式数 （単元）	０	34	452	5,772	68	21	4,656	11,003	320
所有株式数の割合（％）	0.00	0.31	4.11	52.46	0.62	0.19	42.31	100	―

　（注）自己株式39,400株は、「個人その他」に394単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成28年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
ＧＭＯインターネット株式会社	東京都渋谷区桜丘町26番１号	574,000	52.15
鈴木　明人	東京都大田区	190,500	17.30
株式会社SBI証券	東京都港区六本木１丁目６番１号	23,700	2.15
三田村　徹彦	東京都新宿区	19,720	1.79
中村　剛	大阪市西区	16,700	1.51
渡辺　進	富山県富山市	7,000	0.63
株式会社証券ジャパン	東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番18号	6,600	0.59
幅　昭義	東京都八王子市	5,700	0.51
黒須　みち子	埼玉県北足立郡	5,000	0.45
濱田　伸広	神奈川県横浜市	4,500	0.40
計	―	853,420	77.48

　（注）上記のほか当社所有の自己株式39,400株（3.57％）があります。

(8) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在　

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式） 普通株式 39,400	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式　 1,060,900	10,609	－
単元未満株式	普通株式 320	－	－
発行済株式総数	1,100,620	－	－
総株主の議決権	－	10,609	－

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） GMO TECH株式会社	東京都渋谷区桜丘町26番１号	39,400	－	39,400	3.57
計	－	39,400	－	39,400	3.57

(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法に基づき、平成26年３月20日の株主総会及び同日の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成26年３月20日
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役　３ 当社監査役　１　　　　　　（注）１、２ 当社従業員　61
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数（株）	同上
新株予約権の行使時の払込金額（円）	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	－
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	－

（注）１．「付与対象者の区分及び人数」は、付与日における区分及び人数を記載しております。

２．本書提出日の現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役３名、当社監査等委員１名及び当社従業員21名であります。

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法155条３号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数（株）	価額の総額（千円）
取締役会（平成28年２月15日）での決議状況 （取得期間平成28年２月16日～平成28年６月30日）	70,000	100,000
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	39,400	99,995
残存決議株式の総数及び価額の総額	－	－
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	43.7	0.0
当期間における取得自己株式	－	－
提出日現在の未行使割合（％）	43.7	0.0

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数（株）	処分価額の総額 （千円）	株式数（株）	処分価額の総額 （千円）
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った自己株式	－	－	－	－
その他（　－　）	－	－	－	－
保有自己株式数	39,400	－	39,400	－

３【配当政策】

当社は、安定的な経営基盤の確立と自己資本比率の向上に努めるとともに、業績の進展状況に応じて株主に対する利益還元に努めたいと考えております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績の回復基調を着実なものとすべく、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきます。全社を挙げて早期の復配を果たすべく努力を重ねてまいります。

当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本方針としておりますが、株主に対する経営成果の利益還元となる配当は、極力タイムリーに実現できるよう、将来の四半期配当実施に備え、毎年３月31日、６月30日、９月30日、12月31日を基準日として、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月	平成24年12月	平成25年12月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月
最高(円)	－	－	15,900	8,750	5,610
最低(円)	－	－	6,660	3,065	1,866

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．当社株式は、平成26年12月11日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、
該当事項はありません。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年７月	８月	９月	10月	11月	12月
最高(円)	3,980	2,462	2,440	2,245	2,142	2,250
最低(円)	2,305	2,310	2,239	2,010	1,911	2,096

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

５【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 （株）
取締役会長	－	熊谷　正寿	昭和38年７月17日生	平成３年５月	株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役	(注)３	－
				平成11年９月	株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）代表取締役
				平成12年４月	株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）取締役
				平成13年８月	株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長
				平成14年４月	GMO総合研究所株式会社（現GMOリサーチ株式会社）取締役会長（現任）
				平成15年３月	グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）代表取締役会長兼社長 株式会社アイル（現GMOクラウド株式会社）取締役会長（現任）
				平成16年３月	株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任） GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社（現GMOメディア株式会社）取締役会長（現任）
				平成16年12月	株式会社カードコマースサービス（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）取締役会長
				平成19年３月	株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）取締役会長
				平成20年５月	GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表（現任）
				平成21年４月	株式会社イノベックス（現当社）取締役会長（現任）
				平成23年12月	GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
				平成24年12月	GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長（現任）
				平成27年３月	GMOアドパートナーズ株式会社取締役
				平成28年３月	GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長（現任）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 （株）
代表取締役 社長CEO	－	鈴木　明人	昭和49年７月29日生	平成10年４月	三菱自動車工業株式会社入社	(注)３	190,500
				平成15年６月	日産自動車株式会社入社
				平成18年４月	株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
				平成18年12月	株式会社イノベックス（現当社）設立、代表取締役社長（現任）
				平成27年３月	GMOインターネット株式会社取締役（現任）
取締役	アドテク事業部部長	児林　秀一	昭和53年3月29日	平成22年４月	GMO SEOテクノロジー株式会社（現当社）入社	(注)３	－
				平成22年４月	当社開発部　部長
				平成25年２月	当社SEM事業部　事業部長
				平成25年３月	当社取締役就任
				平成26年３月	当社取締役退任
				平成28年３月	当社取締役　アドテク事業部部長就任（現任）
取締役CFO	管理部部長	染谷　康弘	昭和46年５月14日生	平成14年４月	グローバルメディアオンライン（現GMOインターネット株式会社）入社	(注)３	－
				平成19年11月	株式会社ブロードバンドタワー入社
				平成23年６月	GMOインターネット株式会社入社
				平成25年５月	当社入社
					当社管理部部長就任（現任）
				平成26年３月	当社取締役就任（現任）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 （株）
取締役	－	安田　昌史	昭和46年６月10日生	平成12年４月	公認会計士登録 インターキュー株式会社（現GMOインターネット株式会社）入社	(注)３	－
				平成13年９月	グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）経営戦略室長
				平成14年３月	グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）取締役経営戦略室長
				平成15年３月	グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
				平成17年３月	グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット株式会社）専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
				平成20年５月	GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括
				平成25年３月	GMOインターネット株式会社専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
				平成27年３月	GMOインターネット株式会社取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
				平成28年３月	GMOメディア株式会社取締役（現任）
				平成28年３月	GMOクラウド株式会社取締役（現任）
				平成28年３月	GMOペパボ株式会社取締役（現任）
				平成28年３月	GMOリサーチ株式会社取締役（現任）
				平成28年３月	GMOアドパートナーズ株式会社取締役（現任）
				平成28年３月	当社取締役（現任）
				平成28年６月	GMOクリックホールディングス株式会社取締役（現任）
				平成28年６月	あおぞら信託銀行株式会社社外監査役（現任）
				平成28年12月	GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 （株）
取締役 監査等委員	－	三田村　徹彦	昭和48年６月13日生	平成13年１月	株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社	(注)３	19,720
				平成19年５月	株式会社カカクコム入社
				平成20年12月	株式会社イノベックス（現当社）取締役
				平成25年３月	当社監査役
				平成28年３月	当社取締役（監査等委員）就任（現任）

取締役 監査等委員	－	森谷　耕司	昭和48年６月11日生	平成６年８月	公認会計士・税理士川和浩事務所入社	(注)２ (注)３	－
				平成７年８月	税理士試験合格
				平成８年９月	加藤公認会計士事務所入社
				平成９年３月	税理士登録
				平成12年２月	税理士法人森谷会計事務所開業 代表社員就任（現任）
				平成26年３月	当社社外取監査役
				平成28年３月	当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

取締役 監査等委員	－	瓜生　健太郎	昭和40年１月２日生	平成７年４月	弁護士登録（東京弁護士会）	(注)２ (注)３	－
				平成７年４月	常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）入所
				平成８年１月	松尾綜合法律事務所入所
				平成11年２月	ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社バイスプレジデント就任
				平成12年４月	国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）長期専門家（日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣）
				平成14年８月	弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表弁護士マネージングパートナー（現任）
				平成20年８月	SUIアドバイザリー・サービス株式会社（現U&Iアドバイザリー・サービス株式会社）代表取締役就任（現任）
				平成26年９月	当社社外取締役
				平成28年３月	当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
計							210,220

(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりでります。
　常勤監査等委員　三田村　徹彦
　監査等委員　　　森谷　耕司
　監査等委員　　　瓜生　健太郎

２．取締役　森谷　耕司、瓜生　健太郎は、社外取締役であります。

３．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時より平成29年12月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、企業価値の継続的な向上のために、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことを最重要課題として認識しております。

①　企業統治の体制

イ　会社の機関の基本説明

当社は、平成28年３月19日に開催した平成27年12月期定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。

監査等委員会への移行により、構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を設置し、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させ、重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて業務執行取締役の職務遂行の監査を実施することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日（平成29年３月21日）現在において、取締役８名（うち社外取締役２名）で構成され、定例取締役会を毎月１回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会においては、業務執行に関する意思決定機関として重要な事項について十分な協議を行い、業務の執行を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、適切かつ迅速な経営判断を遂行してまいります。

取締役会に準ずる会議体として、経営会議を設置しております。経営会議は、常勤取締役及び社長の指名する従業員によって構成されており、経営に関する事項及び事業運営に係る事項について協議及び審議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。

監査等委員会は、監査等委員である非業務執行取締役３名(うち社外取締役２名)で構成され、各監査等委員は監査等委員会規程に基づき、取締役会はもとより重要会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて業務執行取締役の職務遂行の監査を行っております。

ロ　企業統治の体制の概要

本書提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

ハ　企業統治の体制を採用する理由

現在の経営規模等を勘案し、現行の体制が最も効果的・効率的な企業統治を行うことができると判断し、現体制を採用しております。

ニ　内部統制システム

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。

(2) コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。

(3) 内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制の状況は代表取締役社長に報告する。

(4) 各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会に報告する。監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書（紙または電磁的媒体）に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。また、取締役はこれらの文書を閲覧することができるものとする。

(2) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その継続的な改善を図るものとする。

３．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(1) 経営全般に関わるリスク管理を行うために、「リスク管理規程・コンプライアンス規程」を定め、内部監査室により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員（取締役、使用人、契約社員等も含む。）に対する研修等を定期的に実施する。

(2) 取締役及び主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるものとする。

４．取締役及び使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 原則毎週１回の経営会議、毎月１回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。

(2) 職務執行に関する権限及び責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程で定め、随時見直しを行うものとする。

５．当社及びその親会社並びに親会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　当社及びその親会社並びに親会社の子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。

６．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　　監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で管理部スタッフがその任にあたるものとする。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないものとする。

(2) 前号の使用人の任命、異動については、事前に監査等委員に報告し、その了承を得ることとする。

８．取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。

(2) 代表取締役社長その他取締役は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役間の意思疎通を図るものとする。

９．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。

(2) 監査等委員は、各種議事録、決裁書（紙または電磁的媒体）等により取締役等の意思決定及び業務執行の記録を自由に閲覧することができる。

(3) 監査等委員は、内部監査室と連携及び協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に設ける。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保するものとする。

11．反社会的勢力排除に向けた体制

(1) 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役並びに使用人に周知徹底する。

(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。

ホ　リスク管理体制

当社では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に関する対応策を協議する組織を経営会議とし、対応策の実施の必要性判断を行っております。経営会議のリスク管理に関する統括的な事務局（リスク管理事務局）は、管理部が担い、事務局長は管理部長が兼任しております。

経営会議は毎週１回以上定例で開催し、事業環境の変化等による新たなリスクの可能性が生じた場合やリスク発生の兆候を把握した場合には随時開催をしております。経営会議の議場において、各事業部より事故報告書等の報告を義務付けており、リスクを積極的に予見することにより、会社に及ぼす影響を最小限に抑えるために体制の整備を進めております。

また、当社では個人情報及び情報資産に関わるセキュリティ・リスクに対する管理体制の強化を推進してきており、個人情報保護に関しては平成20年５月にプライバシーマークを取得しております。

②　内部監査及び監査等委員会による監査の状況

当社は独立した内部監査室を設けております。内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社全部門における業務全般の監査を行っております。監査結果は代表取締役社長への報告をし、被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行い、改善状況の報告を受けることで実効性の高い監査の実施に努めております。また、監査等委員、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備しております。

監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に関する適正な監視を行っております。

社外取締役である、森谷耕司は税理士、瓜生健太郎は弁護士の資格を有しており、会計・税務及び企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

監査においては、内部監査室、監査等委員、会計監査人は密接な連携をとり、会計監査報告、意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

③　社外取締役

当社は監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

当社の社外取締役森谷耕司（税理士）及び瓜生健太郎（弁護士）の２氏は、それぞれの専門分野から企業経営に高い見識を有し、独立した立場から、当社の経営監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしております。
　なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。
　また、社外取締役森谷耕司及び社外取締役瓜生健太郎は、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

④　役員報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる 役員の員数 （名）
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金
取締役 （監査等委員を除く） （社外取締役を除く）	47,525	47,525	－	－	－	４
取締役 （監査等委員） （社外取締役を除く）	4,500	4,500	－	－	－	１
監査役 （社外監査役を除く）	1,500	1,500	－	－	－	１
社外役員	7,050	7,050	－	－	－	４

（注）当社は、平成28年３月19日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

ロ　提出会社の役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。

ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬（賞与を含む）については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責、貢献、業績等を勘案して決定するものとしております。

⑤　株式の保有状況

イ　保有目的が純投資以外の目的である投資株式

銘柄数	2銘柄
貸借対照表計上額の合計額	37,171千円

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益、評価損益の合計額

	前事業年度 （千円）	当事業年度（千円）
	貸借対照表 計上額の合計額	貸借対照表 計上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	29,957	42,254	－	－	△12,679

⑥　会計監査の状況

会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツに委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はございません。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　中塚　亨

指定有限責任社員　業務執行社員　岩村　篤

(注)　継続監査年数に関しては全員７年以内であるため記載を省略しております。

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　７名

その他　　　７名

⑦　取締役の定数

当社の取締役は10名以内（うち監査等委員である取締役は３名以内）とする旨を定款で定めております。

⑧　取締役の選任決議要件

当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議は累積投票によらないとする旨を定款で定めております。

⑨　社外取締役の責任限定契約の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役森谷耕司及び瓜生健太郎との間に同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額を限度としております。なお、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪　剰余金の配当等の決定機関

当社は、迅速かつ機動的な配当政策の立案並びに実行を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

⑫　自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑬　取締役の責任の免除

当社は、取締役（取締役であった者を含む。）が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	15,000	－	23,000	－
計	15,000	－	23,000	－

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、当社の規模、特性を勘案の上、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士等と検討・協議を行い、監査報酬を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査役会の同意を得ております。