第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	13,120,000
計	13,120,000

② 【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年12月31日)	提出日現在発行数(株) (平成31年２月13日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	3,660,369	3,660,369	東京証券取引所 （市場第二部）	単元株式数は100株であります。
計	3,660,369	3,660,369	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成30年10月１日～　　 平成30年12月31日	―	3,660,369	―	221,000	―	19,956

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

			平成30年12月31日現在
区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	（自己保有株式） 普通株式	―	―
	986,400
完全議決権株式(その他)	普通株式	26,730	―
	2,673,000
単元未満株式	普通株式	―	１単元(100株)未満の株式
	969
発行済株式総数	3,660,369	―	―
総株主の議決権	―	26,730	―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口・７５８４３口）が保有する当社株式111,400株（議決権の数1,114個）が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。

３．当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

② 【自己株式等】

		平成30年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） 東京ボード工業株式会社	東京都江東区新木場二丁目11番１号	986,492	―	986,492	26.95
計	―	986,492	―	986,492	26.95

(注)　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口・７５８４３口）が保有する当社株式      111,486株は、上記には含まれておりません。

２ 【役員の状況】

平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会において、新任取締役の選任議案の決議を受け、新たに下記の取締役を選任しております。

　（１）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

－

大矢宣之

昭和30年11月10日

昭和55年４月	丸紅株式会社 入社
平成12年４月	丸紅インドネシア会社 赴任
平成18年４月	丸紅建材株式会社 出向
平成19年４月	同社製品貿易部長兼上海事務所長 就任
平成20年７月	同社人事総務部長 就任
平成22年４月	同社執行役員人事総務部長 就任
平成23年７月	同社取締役人事総務部長 就任
平成26年４月	同社転籍
平成28年４月	当社顧問 就任
平成30年６月	当社取締役 就任(現任)

（注）

－

　（注）任期は、平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する第74期定時株主総会終結の時までであります。

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）