2023年10月21日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年10月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式１株につき、金７円の期末配当を実施するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
定款の事業目的に古物営業法に基づく古物商を追加するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、鈴木周平、岩本竜二郎、渥美謙介、伊藤裕司、高柳寛樹、草本朋子及び荒木隆司の７名を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、吉川愛を選任するものであります。
第５号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役（非業務執行取締役を除く）及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 ：151,614個
議決権行使個数 ：124,871個
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決議事項 |
事前行使の状況 |
当日出席を含めた賛成 |
決議の結果 |
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賛成数 （個） |
反対数 （個） |
棄権数 （個） |
無効 （個） |
個数 （個） |
賛成率 |
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第１号議案 剰余金の処分の件 |
15,050 |
123 |
0 |
0 |
123,737 |
99.09％ |
可決 |
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第２号議案 定款一部変更の件 |
15,078 |
95 |
0 |
0 |
123,765 |
99.11％ |
可決 |
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第３号議案 取締役７名選任の件 |
鈴木 周平 |
15,018 |
155 |
0 |
0 |
123,705 |
99.06％ |
可決 |
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岩本 竜二郎 |
15,018 |
155 |
0 |
0 |
123,705 |
99.06％ |
可決 |
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渥美 謙介 |
15,036 |
137 |
0 |
0 |
123,723 |
99.08％ |
可決 |
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伊藤 裕司 |
15,072 |
101 |
0 |
0 |
123,759 |
99.10％ |
可決 |
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高柳 寛樹 |
15,045 |
128 |
0 |
0 |
123,732 |
99.08％ |
可決 |
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草本 朋子 |
15,075 |
98 |
0 |
0 |
123,762 |
99.11％ |
可決 |
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荒木 隆司 |
15,007 |
166 |
0 |
0 |
123,694 |
99.05％ |
可決 |
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第４号議案 監査役１名選任の件 |
吉川 愛 |
15,081 |
92 |
0 |
0 |
123,768 |
99.11％ |
可決 |
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第５号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件 |
14,728 |
445 |
0 |
0 |
123,415 |
98.83％ |
可決 |
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注１．各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案及び第５号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案及び第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注２．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注３．「賛成率」は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以上