当社は、2025年5月28日開催の第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年5月28日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
大石良及び羽柴孝の2名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井上幹也、田中優子及び藤本ひかりの3名を監査等委員である取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間5千株以内とする。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。