当社は、2027年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月27日
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条(目的)の変更
事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業内容を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
現行定款第17条(員数)の変更
当社の経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を8名から9名に増員するものであります。
第2号議案 取締役9名選任の件
瀬口力、瀬口悦子、難家嘉之、塚本則幸、城浩輔、松村伸也、西村信男、前田隆及び杉山浩司の各氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役大山重敬氏は、2023年9月25日に逝去され、同日付で退任されました。また、取締役石橋荘平氏は、2024年9月27日開催の当社第27期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任されましたので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。