当社は2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 取締役7名選任の件
松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、荒山周久氏、木村充宏氏、山岡研一氏、川上眞吾氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
石塚善幸氏を補欠監査役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人にアーク有限責任監査法人を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役植木雅昭氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。