1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年5月29日に提出いたしました第30期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(3) 【監査の状況】
④ 監査報酬の内容等
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
【関連当事者情報】
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
b.
(訂正前)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
取締役 |
寒川 登代志 (注)1 |
1968年4月20日生 |
|
1991年4月 |
東急リバブル株式会社 入社 |
|
2002年3月 |
株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役(現任) |
|
2006年9月 |
株式会社T・A・S 代表取締役 |
|
2016年11月 |
エフアールジェイ株式会社 代表取締役 |
|
2021年3月 |
株式会社ささえ 代表取締役(現任) |
|
(注)3 |
283,100 |
|
取締役 |
南方 美千雄 (注)1 |
1966年11月13日生 |
|
1992年10月 |
KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 |
|
2000年1月 |
ナスダック・ジャパン株式会社 入社 |
|
2001年9月 |
株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任) |
|
2002年8月 |
みた経営研究所 監査役 (現任) |
|
2002年9月 |
株式会社リプラス 監査役 |
|
2009年4月 |
清和監査法人 代表社員 |
|
2014年10月 |
南方公認会計士事務所 所長(現任) |
|
2015年11月 |
橋本不動産株式会社 社外取締役 |
|
2016年3月 |
株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役(現任) |
|
2016年3月 |
株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役 |
|
2016年6月 |
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 (現任) |
|
2017年1月 |
やまと税理士法人代表社員 |
|
2017年12月 |
ポーターズ株式会社 監査役 |
|
2019年6月 |
VCA JAPAN株式会社 監査役 |
|
2020年8月 |
税理士法人マーヴェリック代表社員 (現任) |
|
2021年12月 |
エバステム株式会社 監査役(現任) |
|
2022年2月 |
ビットトレード株式会社 監査役 (現任) |
|
2024年6月 |
BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 (現任) |
|
(注)3 |
― |
|
取締役 |
勝又 祐一 (注)1 |
1969年1月21日生 |
|
2000年10月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会)森田昌昭法律事務所入所 |
|
2001年10月 |
ひらお法律特許事務所入所 |
|
2004年10月 |
フロンティア法律事務所 パートナー弁護士(現任) |
|
2007年4月 |
ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役 |
|
2011年3月 |
株式会社メディビックグループ 社外監査役 |
|
2012年7月 |
ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役 |
|
2025年4月 |
東南貿易株式会社 社外取締役 (現任) |
|
(注)3 |
― |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
常勤監査役 |
古関 耕造 (注)2 |
1962年10月19日生 |
|
1988年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
|
1994年4月 |
PwC Japan有限責任監査法人入所 |
|
1998年10月 |
QAD Japan Inc. |
|
2000年1月 |
日本PFI協会 事務次長 |
|
2001年1月 |
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 |
|
2003年4月 |
株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役(現任) |
|
2005年1月 |
古関会計事務所 所長 (現任) |
|
2009年1月 |
JBA Shanghai Co., Ltd.入所 |
|
2017年1月 |
株式会社JABアジア 取締役(現任) |
|
(注)4 |
― |
|
監査役 |
中村 隆史 (注)2 |
1968年9月21日生 |
|
2005年10月 |
弁護士登録(東京弁護士会)すみれ法律事務所入所 |
|
2009年1月 |
法律事務所 空設立(現任) |
|
2010年3月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|
2010年4月 |
東京弁護士会常議員 |
|
2016年4月 |
関東弁護士連合会理事 |
|
2023年6月 |
東京都弁護士協同組合理事 |
|
(注)4 |
― |
|
監査役 |
半田 純 (注)2 |
1979年6月5日生 |
|
2006年4月 |
株式会社テスコ入社 |
|
2014年2月 |
EY新日本有限責任監査法人入所 |
|
2018年10月 |
半田純公認会計士事務所設立(現任) |
|
(注)4 |
― |
|
計 |
283,100 |
(訂正後)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
取締役 |
寒川 登代志 (注)1 |
1968年4月20日生 |
|
1991年4月 |
東急リバブル株式会社 入社 |
|
2002年3月 |
株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役(現任) |
|
2006年9月 |
株式会社T・A・S 代表取締役 |
|
2016年11月 |
エフアールジェイ株式会社 代表取締役 |
|
2021年3月 |
株式会社ささえ 取締役(現任) |
|
(注)3 |
583,100 |
|
取締役 |
南方 美千雄 (注)1 |
1966年11月13日生 |
|
1992年10月 |
KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 |
|
2000年1月 |
ナスダック・ジャパン株式会社 入社 |
|
2001年9月 |
株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任) |
|
2002年8月 |
みた経営研究所 監査役 (現任) |
|
2002年9月 |
株式会社リプラス 監査役 |
|
2009年4月 |
清和監査法人 代表社員 |
|
2014年10月 |
南方公認会計士事務所 所長(現任) |
|
2015年11月 |
橋本不動産株式会社 社外取締役 |
|
2016年3月 |
株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役(現任) |
|
2016年3月 |
株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役 |
|
2016年6月 |
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 (現任) |
|
2017年1月 |
やまと税理士法人代表社員 |
|
2017年12月 |
ポーターズ株式会社 監査役 |
|
2019年6月 |
VCA JAPAN株式会社 監査役 |
|
2020年8月 |
税理士法人マーヴェリック代表社員 (現任) |
|
2021年12月 |
エバステム株式会社 監査役(現任) |
|
2022年2月 |
ビットトレード株式会社 監査役 (現任) |
|
2024年6月 |
BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 (現任) |
|
(注)3 |
― |
|
取締役 |
勝又 祐一 (注)1 |
1969年1月21日生 |
|
2000年10月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会)森田昌昭法律事務所入所 |
|
2001年10月 |
ひらお法律特許事務所入所 |
|
2004年10月 |
フロンティア法律事務所 パートナー弁護士(現任) |
|
2007年4月 |
ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役 |
|
2011年3月 |
株式会社メディビックグループ 社外監査役 |
|
2012年7月 |
ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役 |
|
2025年4月 |
東南貿易株式会社 社外取締役 (現任) |
|
(注)3 |
― |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
常勤監査役 |
古関 耕造 (注)2 |
1962年10月19日生 |
|
1988年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
|
1994年4月 |
PricewaterhouseCoopers Hong Kong入所 |
|
1998年10月 |
QAD Japan Inc. |
|
2000年1月 |
日本PFI協会 事務次長 |
|
2001年1月 |
太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 |
|
2003年4月 |
株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役(現任) |
|
2005年1月 |
古関会計事務所 所長 (現任) |
|
2009年1月 |
JBA Shanghai Co., Ltd.入所 |
|
2017年1月 |
株式会社JBAアジア 取締役(現任) |
|
(注)4 |
― |
|
監査役 |
中村 隆史 (注)2 |
1968年9月21日生 |
|
2005年10月 |
弁護士登録(東京弁護士会)すみれ法律事務所入所 |
|
2009年1月 |
法律事務所 空設立(現任) |
|
2010年3月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|
2010年4月 |
東京弁護士会常議員 |
|
2016年4月 |
関東弁護士連合会理事 |
|
2023年6月 |
東京都弁護士協同組合理事 |
|
(注)4 |
― |
|
監査役 |
半田 純 (注)2 |
1979年6月5日生 |
|
2006年4月 |
株式会社テスコ入社 |
|
2014年2月 |
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 |
|
2018年10月 |
半田純公認会計士事務所設立(現任) |
|
(注)4 |
― |
|
計 |
583,100 |
(3) 【監査の状況】
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(訂正前)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
25,000 |
― |
38,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
25,000 |
― |
38,000 |
― |
(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、監査法人やまぶきに対する監査報酬5,000千円、HLB Meisei有限責任監査法人に対する監査報酬33,000千円を含んでおります。
2.上記以外に、過年度の訂正報告書に係る監査に対する追加報酬として、前々任監査人である有限責任監査法人トーマツに対して3,430千円を支出しております。
(訂正後)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
25,000 |
― |
38,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
25,000 |
― |
38,000 |
― |
(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、監査法人やまぶきに対する監査報酬5,000千円、HLB Meisei有限責任監査法人に対する監査報酬33,000千円を含んでおります。
2.上記以外に、過年度の訂正報告書に係る監査に対する追加報酬として、前々任監査人である有限責任監査法人トーマツに対する2,727千円を計上しております。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(訂正前)
|
種類 |
会社等の名称 又は氏名 |
所在地 |
資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (千円) |
科目 |
期末残高 (千円) |
|
役員 |
大垣内 剛 |
― |
― |
当社代表取締役社長 |
(被所有) 直接15.2 間接3.4 |
― |
資金の返済
資金の借入(注) |
105,000
70,000
|
一年内返済予定の長期借入金 |
81,000
|
|
役員 |
加藤 伸克 |
― |
― |
当社取締役副 社長 |
(被所有) 直接0.4 |
― |
仕入資金の立替 |
110,273 |
未払金 |
37,474 |
|
主要株主
(個人) |
綿引 一 |
― |
― |
なし |
(被所有) 直接10.8 |
― |
資金の借入(注) |
50,000 |
短期借入金 |
50,000 |
(注)取引条件については、個別に交渉の上、当事者間での合意に基づき決定しています。なお、当該借入契約は無利息であります。
(訂正後)
|
種類 |
会社等の名称 又は氏名 |
所在地 |
資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (千円) |
科目 |
期末残高 (千円) |
|
役員 |
大垣内 剛 |
― |
― |
当社代表取締役社長 |
(被所有) 直接15.2 間接3.4 |
― |
資金の返済
資金の借入(注)1 |
105,000
70,000
|
一年内返済予定の長期借入金 |
81,000
|
|
役員 |
加藤 伸克 |
― |
― |
当社取締役副 社長 |
(被所有) 直接0.4 |
― |
仕入資金の立替 |
110,273 |
未払金 |
37,474 |
|
主要株主
(個人) |
綿引 一 |
― |
― |
なし |
(被所有) 直接10.8 |
― |
資金の借入(注)2 |
50,000 |
短期借入金 |
50,000 |
(注)1.取引条件については、個別に交渉の上、当事者間での合意に基づき決定しています。なお、当該借入契約は無利息であります。
2.資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。