1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年5月29日に提出いたしました第30期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(3) 【監査の状況】

④ 監査報酬の内容等

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】
【関連当事者情報】

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

b.

(訂正前)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寒川 登代志
  (注)1

1968年4月20日生

1991年4月

東急リバブル株式会社 入社

2002年3月

株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役(現任)

2006年9月

株式会社T・A・S 代表取締役

2016年11月

エフアールジェイ株式会社 代表取締役

2021年3月

株式会社ささえ 代表取締役(現任)

 

(注)3

283,100

取締役

南方 美千雄
  (注)1

1966年11月13日生

1992年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年1月

ナスダック・ジャパン株式会社 入社

2001年9月

株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任)

2002年8月

みた経営研究所 監査役 (現任)

2002年9月

株式会社リプラス 監査役

2009年4月

清和監査法人 代表社員

2014年10月

南方公認会計士事務所 所長(現任)

2015年11月

橋本不動産株式会社 社外取締役

2016年3月

株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役

2016年6月

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 (現任)

2017年1月

やまと税理士法人代表社員

2017年12月

ポーターズ株式会社 監査役

2019年6月

VCA JAPAN株式会社 監査役

2020年8月

税理士法人マーヴェリック代表社員 (現任)

2021年12月

エバステム株式会社 監査役(現任)

2022年2月

ビットトレード株式会社 監査役 (現任)

2024年6月

BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 (現任)

 

(注)3

取締役

勝又 祐一
  (注)1

1969年1月21日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)森田昌昭法律事務所入所

2001年10月

ひらお法律特許事務所入所

2004年10月

フロンティア法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2007年4月

ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役

2011年3月

株式会社メディビックグループ 社外監査役

2012年7月

ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役

2025年4月

東南貿易株式会社 社外取締役 (現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

古関 耕造
(注)2

1962年10月19日生

1988年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年4月

PwC Japan有限責任監査法人入所

1998年10月

QAD Japan Inc.

2000年1月

日本PFI協会 事務次長

2001年1月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年4月

株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役(現任)

2005年1月

古関会計事務所 所長 (現任)

2009年1月

JBA Shanghai Co., Ltd.入所

2017年1月

株式会社JABアジア 取締役(現任)

 

(注)4

監査役

 中村 隆史
(注)2

1968年9月21日生

2005年10月

弁護士登録(東京弁護士会)すみれ法律事務所入所

2009年1月

法律事務所 空設立(現任)

2010年3月

日本弁護士連合会代議員

2010年4月

東京弁護士会常議員

2016年4月

関東弁護士連合会理事

2023年6月

東京都弁護士協同組合理事

 

(注)4

監査役

 半田 純
(注)2

1979年6月5日生

2006年4月

株式会社テスコ入社

2014年2月

EY新日本有限責任監査法人入所

2018年10月

半田純公認会計士事務所設立(現任)

 

(注)4

283,100

 

 

 

(訂正後)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寒川 登代志
  (注)1

1968年4月20日生

1991年4月

東急リバブル株式会社 入社

2002年3月

株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役(現任)

2006年9月

株式会社T・A・S 代表取締役

2016年11月

エフアールジェイ株式会社 代表取締役

2021年3月

株式会社ささえ 取締役(現任)

 

(注)3

583,100

取締役

南方 美千雄
  (注)1

1966年11月13日生

1992年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年1月

ナスダック・ジャパン株式会社 入社

2001年9月

株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任)

2002年8月

みた経営研究所 監査役 (現任)

2002年9月

株式会社リプラス 監査役

2009年4月

清和監査法人 代表社員

2014年10月

南方公認会計士事務所 所長(現任)

2015年11月

橋本不動産株式会社 社外取締役

2016年3月

株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役

2016年6月

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 (現任)

2017年1月

やまと税理士法人代表社員

2017年12月

ポーターズ株式会社 監査役

2019年6月

VCA JAPAN株式会社 監査役

2020年8月

税理士法人マーヴェリック代表社員 (現任)

2021年12月

エバステム株式会社 監査役(現任)

2022年2月

ビットトレード株式会社 監査役 (現任)

2024年6月

BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 (現任)

 

(注)3

取締役

勝又 祐一
  (注)1

1969年1月21日生

2000年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)森田昌昭法律事務所入所

2001年10月

ひらお法律特許事務所入所

2004年10月

フロンティア法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2007年4月

ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役

2011年3月

株式会社メディビックグループ 社外監査役

2012年7月

ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役

2025年4月

東南貿易株式会社 社外取締役 (現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

古関 耕造
(注)2

1962年10月19日生

1988年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年4月

PricewaterhouseCoopers Hong Kong入所

1998年10月

QAD Japan Inc.

2000年1月

日本PFI協会 事務次長

2001年1月

太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年4月

株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役(現任)

2005年1月

古関会計事務所 所長 (現任)

2009年1月

JBA Shanghai Co., Ltd.入所

2017年1月

株式会社JBAアジア 取締役(現任)

 

(注)4

監査役

 中村 隆史
(注)2

1968年9月21日生

2005年10月

弁護士登録(東京弁護士会)すみれ法律事務所入所

2009年1月

法律事務所 空設立(現任)

2010年3月

日本弁護士連合会代議員

2010年4月

東京弁護士会常議員

2016年4月

関東弁護士連合会理事

2023年6月

東京都弁護士協同組合理事

 

(注)4

監査役

 半田 純
(注)2

1979年6月5日生

2006年4月

株式会社テスコ入社

2014年2月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2018年10月

半田純公認会計士事務所設立(現任)

 

(注)4

583,100

 

 

(3) 【監査の状況】

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

(訂正前)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

25,000

38,000

連結子会社

25,000

38,000

 

(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、監査法人やまぶきに対する監査報酬5,000千円、HLB Meisei有限責任監査法人に対する監査報酬33,000千円を含んでおります。

2.上記以外に、過年度の訂正報告書に係る監査に対する追加報酬として、前々任監査人である有限責任監査法人トーマツに対して3,430千円を支出しております。

 

(訂正後)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

25,000

38,000

連結子会社

25,000

38,000

 

(注)1.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、監査法人やまぶきに対する監査報酬5,000千円、HLB Meisei有限責任監査法人に対する監査報酬33,000千円を含んでおります。

2.上記以外に、過年度の訂正報告書に係る監査に対する追加報酬として、前々任監査人である有限責任監査法人トーマツに対する2,727千円を計上しております。

 

【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

 

(訂正前)

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

役員

大垣内 剛

当社代表取締役社長

(被所有)
直接15.2
間接3.4

資金の返済

 

資金の借入(注)

 

 

105,000

 

70,000

 

 

 

一年内返済予定の長期借入金

 

81,000

 

 

 

役員

加藤 伸克

当社取締役副
社長

(被所有)
直接0.4
 

仕入資金の立替

110,273

未払金

37,474

主要株主

(個人)

綿引 一

なし

(被所有)
直接10.8
 

資金の借入(注)

50,000

短期借入金

50,000

 

(注)取引条件については、個別に交渉の上、当事者間での合意に基づき決定しています。なお、当該借入契約は無利息であります。

 

(訂正後)

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

役員

大垣内 剛

当社代表取締役社長

(被所有)
直接15.2
間接3.4

資金の返済

 

資金の借入(注)1

 

 

105,000

 

70,000

 

 

 

一年内返済予定の長期借入金

 

81,000

 

 

 

役員

加藤 伸克

当社取締役副
社長

(被所有)
直接0.4
 

仕入資金の立替

110,273

未払金

37,474

主要株主

(個人)

綿引 一

なし

(被所有)
直接10.8
 

資金の借入(注)2

50,000

短期借入金

50,000

 

(注)1.取引条件については、個別に交渉の上、当事者間での合意に基づき決定しています。なお、当該借入契約は無利息であります。

  2.資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。