2025年6月27日開催の当社第21期定時株主総会において決議事項が決議され、また、その後に開催された取締役会において代表取締役の異動が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び同項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.株主総会において決議された事項
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第2号議案)>
第1号議案 取締役7名選任の件
現在の取締役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役
7名(うち小村富士夫氏及び中畑裕子氏の2名は社外取締役)の選任をお願いするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)に定める
発行可能株式総数を50,000,000株から60,000,000株に変更するものです。
<株主提案(第3号議案から第5号議案)>
第3号議案 社外取締役選任①の件
第4号議案 社外取締役選任②の件
第5号議案 社外取締役選任③の件
第3号議案、第4号議案および第5号議案は、株主1名からのご提案によるもので、いずれも社外取締役選任を目的とする議案です。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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佐藤 茂 |
135,367 |
31,437 |
- |
(注)1 |
可決 81.1 |
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栗沢 研丞 |
135,099 |
31,705 |
- |
(注)1 |
可決 80.9 |
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伊東 大輔 |
137,240 |
29,564 |
- |
(注)1 |
可決 82.2 |
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大谷 聡彦 |
137,551 |
29,253 |
- |
(注)1 |
可決 82.4 |
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佐藤 壮悟 |
135,005 |
31,799 |
- |
(注)1 |
可決 80.9 |
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小村 富士夫 |
135,153 |
31,651 |
- |
(注)1 |
可決 81.0 |
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中畑 裕子 |
135,115 |
31,689 |
- |
(注)1 |
可決 81.0 |
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第2号議案 |
137,174 |
29,651 |
- |
(注)2 |
可決 82.2 |
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第3号議案 |
33,479 |
133,356 |
- |
(注)1 |
否決 20.0 |
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第4号議案 |
33,481 |
133,354 |
- |
(注)1 |
否決 20.0 |
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第5号議案 |
33,574 |
133,261 |
- |
(注)1 |
否決 20.1 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2.代表取締役の異動
以下のとおり、栗沢研丞氏は、2025年6月27日付で、代表権をもたない取締役会長となりました。
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氏名 (生年月日) |
旧役職名 |
新役職名 |
異動年月日 |
所有株式数 |
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栗沢 研丞 (1960年10月12日) |
代表取締役会長 |
取締役会長 |
2025年6月27日 |
132,700株 |
以上