1【提出理由】

 2025年6月20日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類   金銭

②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金4円50銭 総額815,281,798円

③剰余金の配当が効力を生じる日    2025年6月23日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

 

第3号議案 取締役6名選任の件

中村 崇則、本松 慎一郎、宮内 貴宏、荻田 健治、國本 行彦及び斉藤 鈴華を取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

1,479,026

40,783

275

(注)1

可決(97.2%)

第2号議案

1,516,260

3,550

275

(注)2

可決(99.7%)

第3号議案

 

 

 

 

 

中村 崇則

1,433,061

84,876

2,145

(注)3

可決(94.2%)

本松 慎一郎

1,506,729

13,081

275

(注)3

可決(99.1%)

宮内 貴宏

1,506,649

 13,161

275

(注)3

可決(99.1%)

荻田 健治

1,485,276

 34,532

275

(注)3

可決(97.7%)

國本 行彦

1,450,474

69,334

275

(注)3

可決(95.4%)

斉藤 鈴華

1,513,742

6,068

275

(注)3

可決(99.5%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上