当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額1,142,920,800円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月31日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、唐川文成、市丸和広、楢原謙次、神原俊夫、宇都信博、佐々木克及び秋山伸一を選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される今村正氏及び2024年9月30日付けをもって取締役を辞任された佐々木寛氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の規程に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。