2025年5月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき10円30銭
配当総額 138,826,799円
③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年5月28日
第2号議案 定款一部変更の件
配当を受領する権利を保有する株主の皆様への利便性を考慮し、配当の除斥期間を延長する。
(下線は変更部分)
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変更前 |
変更後 |
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第 47 条(配当金等の除斥期間) 配当財産は、交付開始の日から満3年を経過してもなお受領されないと きは、当会社はその交付義務を免れる。 |
第 47 条(配当金等の除斥期間) 配当財産は、交付開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその交付義務を免れる。 |
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、山口拓己、三島映拓、鈴木啓太、小澤浩子、杉本哲哉、福谷尚久の6氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、南知果を専任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
117,420 |
891 |
0 |
(注)1 |
可決(99.0%) |
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第2号議案 |
118,207 |
105 |
0 |
(注)2 |
可決(99.7%) |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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山口 拓己 |
118,078 |
235 |
0 |
可決(99.6%) |
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三島 映拓 |
118,145 |
168 |
0 |
可決(99.6%) |
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鈴木 啓太 |
118,071 |
242 |
0 |
可決(99.6%) |
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小澤 浩子 |
118,104 |
209 |
0 |
可決(99.6%) |
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杉本 哲哉 |
118,115 |
198 |
0 |
可決(99.6%) |
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福谷 尚久 |
118,100 |
213 |
0 |
可決(99.6%) |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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南 知果 |
118,120 |
193 |
0 |
可決(99.6%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上