|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
1,000,000,000 |
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計 |
1,000,000,000 |
|
種類 |
第２四半期会計期間末現在 |
提出日現在発行数（株） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
297,347,059 |
297,347,059 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
297,347,059 |
297,347,059 |
－ |
－ |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
当第２四半期会計期間において発行した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成28年７月22日 |
|
新株予約権の数(個) |
1,303（注）１ |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） |
－ |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
130,300（注）２ |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
１ |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年８月９日 至 平成58年８月８日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 912 資本組入額 456（注）３ |
|
新株予約権の行使の条件 |
（注）４ |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
－ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
（注）５ |
(注) １．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
２．当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。
３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
４．新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社（伊藤ハム㈱及び米久㈱）の取締役のいずれの地位をも喪失した日、又は当社、子会社（伊藤ハム㈱及び米久㈱）の執行役員（取締役を兼務するものを含まない。）のいずれかの地位を喪失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日間以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①に係らず、新株予約権者が平成57年８月８日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成57年８月９日から平成58年８月８日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併（合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
上記４．に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記６．に準じて決定する。
６. 新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記４．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年７月１日～ 平成28年９月30日 |
－ |
297,347,059 |
－ |
30,000 |
－ |
7,500 |
平成28年９月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
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計 |
－ |
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(注) １．上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。
２．上記、公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。
３. 上記、株式会社みずほ銀行の所有株式数のうち退職給付信託に係る株式が1,260千株含まれております。
４．上記、公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。
５．平成28年４月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が平成28年４月11日現在で以下のとおり当社の株式を保有している旨が記載されておりますが、このうち三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社については当社として平成28年９月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合（％） |
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
東京都千代田区丸の内２丁目７－１ |
6,303 |
2.12 |
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内１丁目４－５ |
14,045 |
4.72 |
|
計 |
－ |
20,348 |
6.84 |
平成28年９月30日現在
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
普通株式 5,300 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 297,070,400 |
2,970,704 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 271,359 |
－ |
１単元（100株） |
|
発行済株式総数 |
297,347,059 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
2,970,704 |
－ |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式47株及び証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。
平成28年９月30日現在
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
伊藤ハム米久 ホールディングス株式会社 |
東京都目黒区三田１丁目６番21号 |
5,300 |
－ |
5,300 |
0.00 |
|
計 |
－ |
5,300 |
－ |
5,300 |
0.00 |
当社は平成28年４月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年４月１日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率８％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
|
堀尾 守 |
昭和23年３月５日生 |
昭和46年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注) |
100,000 |
|
平成15年４月 |
同 執行役員食糧本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日本農産工業㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
同 加工食品事業本部・本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
米久㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
|
当社取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
宮下 功 |
昭和43年２月15日生 |
平成２年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注) |
40,202 |
|
平成14年８月 |
フードリンク㈱取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱ジャパンファーム取締役就任 |
||||||
|
平成18年５月 |
三菱商事㈱食肉事業ユニット |
||||||
|
平成19年４月 |
米久㈱社長付 |
||||||
|
平成19年５月 |
同 執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同 商品本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月 |
同 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
伊藤ハム㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
|
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
柴山 育朗 |
昭和31年１月20日生 |
昭和53年４月 |
伊藤ハムデイリー㈱入社 |
(注) |
10,000 |
|
平成14年３月 |
同 東北工場製造部・部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員就任 加工食品事業本部生産本部・本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
同 加工食品事業本部・本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
米久㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
|
当社代表取締役副社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
御園生 一彦 |
昭和35年６月15日生 |
昭和59年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注) |
5,000 |
|
平成５年５月 |
オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT |
||||||
|
平成12年４月 |
INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱ジャパンファーム 取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー |
||||||
|
平成25年２月 |
伊藤ハム㈱執行役員就任 同 食肉事業本部・本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
|
米久㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
|
当社取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
石井 隆 |
昭和26年７月17日生 |
昭和49年４月 |
伊藤ハム㈱入社 |
(注) |
15,000 |
|
平成11年10月 |
同 財経本部経理部・部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同 執行役員就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
同 経営企画統括部・部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 取締役専務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
当社取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
市田 健一 |
昭和30年５月10日生 |
昭和53年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注) |
6,000 |
|
平成６年１月 |
スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
三菱商事㈱飼料畜産ユニット 同 ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
同 経営戦略部・部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同 ＣＳＲ本部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成26年３月 |
同 経営戦略部担当(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
当社取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
奥田 英人 |
昭和47年８月６日生 |
平成８年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注) |
5,838 |
|
平成13年11月 |
同 食品本部食品戦略統括室 |
||||||
|
平成25年５月 |
米久㈱社長付 |
||||||
|
平成25年５月 |
同 執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月 |
同 経営企画室長(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
同 取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役専務執行役員就任(現任) |
||||||
|
|
当社取締役執行役員就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
棟方 信彦 |
昭和23年11月10日生 |
平成８年２月 |
㈱電通東京本社マーケティング統括局部長 |
(注) |
－ |
|
平成13年10月 |
同 東京本社第３ＡＰ本部第５営業局営業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同 東京本社ＡＰ統括本部第５マーケティング・プランニング室部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
同 退社 |
||||||
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平成18年４月 |
公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授 |
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平成21年４月 |
同 教授 |
||||||
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平成23年６月 |
伊藤ハム㈱取締役就任 |
||||||
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平成28年４月 |
学校法人頌栄保育学院学長就任(現任) |
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|
当社取締役就任(現任) |
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取締役 |
|
種本 祐子 |
昭和32年１月23日生 |
昭和63年４月 |
㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任 |
(注) |
－ |
|
平成15年４月 |
㈱ヴィノスやまざき専務取締役ＣＯＯ就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
米久㈱取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼ＣＯＯ就任(現任) |
||||||
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平成28年４月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
藤原 芳士 |
昭和29年10月25日生 |
昭和52年４月 |
伊藤ハム㈱入社 |
(注) |
38,000 |
|
平成19年３月 |
同 管理本部シェアードサービス統括部・部長 |
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平成20年４月 |
同 執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 経理部・部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 管理本部財務部・部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同 管理本部財経部・部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 監査役就任(現任) |
||||||
|
|
米久㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
|
当社常勤監査役就任(現任) |
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|
監査役 |
|
今村 昭文 |
昭和28年４月18日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 平井法律事務所入所 |
(注) |
－ |
|
平成元年４月 |
あたご法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成15年５月 |
グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) |
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|
平成23年６月 |
伊藤ハム㈱監査役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ＪＢＣＣホールディングス㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
市東 康男 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年10月 |
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
(注) |
－ |
|
平成15年９月 |
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長 |
||||||
|
平成18年６月 |
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 |
||||||
|
平成18年７月 |
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成19年５月 |
米久㈱監査役就任 |
||||||
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平成28年４月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日本フェルト㈱監査役就任(現任) |
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|
計 |
220,040 |
||||||
(注) １．棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年４月１日である当社の設立日より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月１日である当社の設立日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。