1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第2号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

  金銭

② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金39円 総額 133,024,047円

③ 効力発生日

  2025年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

藤原佐一郎、成瀬幸次、小池宏美、西尾英之、内田勝也、西蔭久朗の6氏を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。

 

<株主提案(第3号議案から第8号議案まで)>

第3号議案 自己株式取得の件

 

第4号議案 定款一部変更の件(中間配当)

 

第5号議案 定款一部変更の件(総還元性向)

 

第6号議案 定款一部変更の件(株主優待)

 

第7号議案 定款一部変更の件(自己株式の消却)

 

第8号議案 自己株式の消却の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成
(個)

反対
(個)

棄権・無効
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)
(注)4

第1号議案

24,852

1,199

10

(注)1

可決

(95.23)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

藤原佐一郎

25,721

340

0

可決

(98.56)

成瀬幸次

25,732

329

0

可決

(98.61)

小池宏美

25,732

329

0

可決

(98.61)

西尾英之

25,721

340

0

可決

(98.56)

内田勝也

25,732

329

0

可決

(98.61)

西蔭久朗

25,722

339

0

可決

(98.57)

第3号議案

2,255

23,783

23

(注)1

否決

( 8.64)

第4号議案

2,210

23,831

20

(注)3

否決

( 8.47)

第5号議案

2,199

23,852

10

(注)3

否決

( 8.43)

第6号議案

2,220

23,831

10

(注)3

否決

( 8.51)

第7号議案

2,330

23,717

14

(注)3

否決

( 8.93)

第8号議案

2,329

23,718

14

(注)1

否決

( 8.93)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4.賛成割合は、本総会に出席した株主全員の議決権数(本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主分)を分母として計算し、小数点第3位を四捨五入しております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。