当社は、2024年6月27日の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金10円 総額282,775,340円
A種優先株式1株につき定款の定めにより 金7,400円 総額 51,800,000円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大年浩太、谷口芳邦、佐々木卓夫の3名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、足立学を選任する。
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。