1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 期末配当に関する事項

 ①配当財産の種類

  金銭

 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

     当社普通株式1株につき           金10円 総額282,775,340円

      A種優先株式1株につき定款の定めにより 金7,400円 総額 51,800,000円

        ③剰余金の配当が効力を生じる日

          2024年6月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

       取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大年浩太、谷口芳邦、佐々木卓夫の3名を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

    監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 補欠の監査等委員である取締役として、足立学を選任する。

 

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

  取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案

228,090

1,971

0

(注)1

可決

99.14

第2号議案

 

 

 

 

 

 

 大年 浩太

215,550

14,510

0

(注)2

可決

93.69

 谷口 芳邦

226,949

3,111

0

 

可決

98.65

 佐々木 卓夫

216,256

13,804

0

 

可決

94.00

第3号議案

 

 

 

 

 

 

 中野 俊夫

227,328

2,732

0

(注)2

可決

98.81

第4号議案

 

 

 

 

 

 

 足立 学

229,575

486

0

(注)2

可決

99.79

第5号議案

228,978

1,083

0

(注)1

可決

99.53

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。