当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年12月26日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業拡大及び戦略的事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
川嶋一郎、蒲原翔太、竹上雅彦、池田脩太郎の4名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものです。
第3号議案 当社と株式会社キューボグループとの合併契約承認の件
経営資源の効率化及びグループ経営力の結集を目的として、当社の連結子会社である株式会社キューボグループ及び株式会社キューボの2社を当社に吸収合併することといたしました。本議案においては、まず、当社を存続会社とし、株式会社キューボグループを消滅会社とする吸収合併契約の承認を行うものです。
第4号議案 当社と株式会社キューボとの合併契約承認の件の件
第3号議案において記載した合併目的の下、当社を存続会社とし、株式会社キューボを消滅会社とする吸収合併契約の承認を行うものです。
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。