1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      (1) 配当財産の種類

        金銭といたします。

      (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

        当社普通株式1株につき金15円  総額は42,202,860円

   (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

     2025年6月27日

第2号議案 取締役役5名選任の件

丸山栄樹、丸山勇人、黒田勝、漆山伸一、及び坂宗篤を取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案 剰余金の処分の件

15,207

246

(注)1

可決 84.20

第2号議案

 取締役5名選任の件

丸山 栄樹

丸山 勇人

黒田 勝

漆山 伸一

坂 宗篤

 

 

15,159

15,159

15,159

15,159

15,159

 

 

295

295

295

295

295

 

 

(注)2

 

 

可決 83.94

可決 83.94

可決 83.94

可決 83.94

可決 83.94

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上