当社は、2026年５月27日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年５月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金13円
総額 77,027,054円
② 効力発生日
2026年５月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。
賀島義成、原尾正紀、奥村理絵、坂本剛
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役柏倉周郎氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
柏倉周郎
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000千円以内とするものであります。
なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年75,000株以内であります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成数 |
反対数 |
棄権数 |
決議の結果及び |
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第１号議案 |
28,658 |
230 |
－ |
可決 98.28 |
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第２号議案 |
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賀 島 義 成 |
28,491 |
397 |
－ |
可決 97.71 |
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原 尾 正 紀 |
28,530 |
358 |
－ |
可決 97.84 |
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奥 村 理 絵 |
28,518 |
370 |
－ |
可決 97.80 |
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坂 本 剛 |
28,479 |
409 |
－ |
可決 97.67 |
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第３号議案 |
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柏 倉 周 郎 |
28,531 |
357 |
－ |
可決 97.85 |
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第４号議案 |
26,985 |
1,903 |
－ |
可決 92.55 |
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（注）各議案の可決用件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上