2025年6月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、栗和田榮一、松本秀一、本村正秀、髙垣考志、笹森公彰、髙岡美佳、鷺坂長美、秋山真人を選任する。
第2号議案 監査役4名選任の件
監査役として、田島聡志、新本朋斉、大島義孝、多田智子を選任する。
第3号議案 一般財団法人SGH防災サポート財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己
株式の処分の件
一般財団法人SGH防災サポート財団の継続的、安定的な活動のために必要な活動原資を、当社株式の配当により拠出することを可能とするため、第三者割当による自己株式の処分を下表の通り行う。
<処分する自己株式の内容>
処分に関する期日その他の事項は、当社取締役会において決議する。
また、拠出する株式については、2025年5月9日開催の取締役会で決議された自己株式の取得に係る事項において取得した自己株式を充当する予定。
の要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上