2023年11月29日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年11月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
法令その他に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
及川智正、堀内寛、坂本大輔、松尾義清、宮本康平を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
清野芳昭、後藤弘之、藤本幸弘を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
下川祐貴子を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
史彩監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 定款一部変更の件 |
150,935 |
576 |
－ |
(注)１ |
可決 99.35 |
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第２号議案 取締役５名選任の件 及川 智正 堀内 寛 坂本 大輔 松尾 義清 宮本 康平 |
147,160 146,735 147,729 147,464 147,868 |
4,372 4,797 3,803 4,068 3,664 |
－ － － － － |
(注)２ |
可決 96.86 可決 96.58 可決 97.24 可決 97.06 可決 97.33 |
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第３号議案 監査役３名選任の件 清野 芳昭 後藤 弘之 藤本 幸弘 |
147,116 147,237 150,688 |
4,416 4,295 844 |
－ － － |
(注)２ |
可決 96.83 可決 96.91 可決 99.19 |
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件 下川 祐貴子 |
150,839 |
693 |
－ |
(注)２ |
可決 99.29 |
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第５号議案 会計監査人選任の件 |
150,840 |
692 |
－ |
(注)３ |
可決 99.29 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上