|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
18,968,000 |
|
計 |
18,968,000 |
|
種類 |
第２四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
4,742,000 |
4,742,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
4,742,000 |
4,742,000 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年８月16日 |
4,742,000 |
4,742,000 |
1,000 |
1,000 |
250 |
250 |
（注）発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、平成28年８月16日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。
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|
|
平成28年11月15日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
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計 |
－ |
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（注）１.株式会社サッポロドラッグストアー（平成28年11月15日現在、当社が100％株式を所有）が所有している株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。
２.エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)から平成28年９月７日付の大量保有報告書の提出があり、平成28年８月31日現在で400,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しております。
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) |
米国02210マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 （245 Summer Street,Boston, |
400,000 |
8.44 |
|
|
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|
平成28年11月15日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
（相互保有株式） 普通株式 147,300 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 4,593,900 |
45,939 |
権利内容に何等限定のない当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 800 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
4,742,000 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
45,939 |
― |
|
|
|
平成28年11月15日現在 |
|||
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
（相互保有株式） 株式会社サッポロドラッグストアー |
札幌市北区太平三条１丁目２-18 |
147,300 |
― |
147,300 |
3.11 |
|
計 |
― |
147,300 |
― |
147,300 |
3.11 |
当社は平成28年８月16日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成28年８月16日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
― |
富山 睦浩 |
昭和22年10月３日生 |
昭和58年４月 |
株式会社サッポロドラッグストアー設立 同社代表取締役社長 |
(注)１ |
117,000 |
|
平成27年５月 |
同社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
富山 浩樹 |
昭和51年９月５日生 |
平成11年４月 |
株式会社ダイカ(現株式会社あらた)入社 |
(注)１ |
117,000 |
|
平成19年10月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社業務改革推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社営業本部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
株式会社エゾデン取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
富山 光惠 |
昭和24年１月１日生 |
昭和58年４月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社 同社取締役 |
(注)１ |
37,200 |
|
平成14年６月 |
同社取締役副社長(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社取締役副社長（現任） |
||||||
|
常務 |
コンプライアンス部ゼネラルマネジャー |
高野 徹朗 |
昭和26年11月22日生 |
平成18年３月 |
株式会社イーストン入社経営企画室長 |
(注)１ |
700 |
|
平成18年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社教育人事部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社管理本部副本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社管理本部長兼教育人事部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）監査役（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役(現任) |
||||||
|
平成27年２月 |
同社管理本部長(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社常務取締役管理担当（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
同社コンプライアンス部ゼネラルマネジャー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務 |
― |
大和谷 悟 |
昭和34年９月13日生 |
昭和62年３月 |
株式会社マツヒロ入社 |
(注)１ |
6,400 |
|
平成７年４月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成14年９月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社総務部長兼経営企画室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社開発本部長(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー(平成26年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー)(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
同社常務取締役(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社常務取締役（現任） |
||||||
|
常務 |
― |
高田 裕 |
昭和39年１月20日生 |
昭和61年４月 |
株式会社コクミン入社 |
(注)１ |
4,900 |
|
昭和63年10月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員 店舗運営部部長(平成22年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー) |
||||||
|
平成23年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー |
||||||
|
平成27年２月 |
同社教育部ゼネラルマネジャー(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
同社常務取締役営業本部長(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
辻 正一 |
昭和11年１月24日生 |
昭和29年３月 |
株式会社北海道銀行入行 |
(注)１ |
2,500 |
|
平成元年６月 |
同行取締役就任 推進本部長委嘱 |
||||||
|
平成６年６月 |
北海道リース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年９月 |
株式会社丸井今井経営顧問 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 |
||||||
|
平成25年５月 |
同社社外取締役 |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
遠藤 良治 |
昭和23年３月21日生 |
昭和46年４月 |
株式会社西武百貨店入社 |
(注)１ |
300 |
|
平成３年９月 |
同社関連事業部付部長 |
||||||
|
平成８年８月 |
株式会社ロフト取締役 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社代表取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
平成25年９月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤 |
― |
田村 輝志 |
昭和26年９月20日生 |
昭和52年４月 |
株式会社札幌そごう入社 |
(注)２ |
100 |
|
平成12年３月 |
同社システム販売部統括マネジャー |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ニトリ入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社経営計画推進室室長 |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社ロイズコンフェクト入社 店舗管理部部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
同社製造管理部部長兼倫理法令遵守事務局部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社サッポロドラッグストアー入社 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社管理本部付 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年８月 |
同社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
山本 明彦 |
昭和33年１月10日生 |
昭和55年４月 |
株式会社北海道銀行入行 |
(注)２ |
500 |
|
平成11年８月 |
同行旭ヶ丘支店長 |
||||||
|
平成12年９月 |
株式会社ソフトフロントＣＦＯ |
||||||
|
平成17年８月 |
同社非常勤取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
山本コンサルティングオフィス設立 代表(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
インフォテリア株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成18年12月 |
ジグソー株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社北の達人コーポレーション社外取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ジグソー株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
川上 和夫 |
昭和29年９月12日生 |
昭和48年４月 |
札幌国税局採用 |
(注)２ |
－ |
|
平成15年７月 |
中川税務署副署長(名古屋国税局) |
||||||
|
平成17年７月 |
札幌国税局総務部企画課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
紋別税務署長 |
||||||
|
平成20年７月 |
札幌国税局課税第二部資料調査課長 |
||||||
|
平成21年７月 |
札幌国税局課税第二部法人課税課長 |
||||||
|
平成23年７月 |
札幌国税局総務部人事第一課長 |
||||||
|
平成25年７月 |
札幌北税務署長 |
||||||
|
平成26年７月 |
札幌国税局課税第二部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
川上和夫税理士事務所 所長(現任) |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役 |
||||||
|
平成28年８月 |
サツドラホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
286,600 |
||||||
(注) １ 取締役の任期は、当社の設立日である平成28年８月16日から平成29年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
２ 監査役の任期は、当社の設立日である平成28年８月16日から平成32年５月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
３ 取締役副社長富山光惠は、代表取締役会長富山睦浩の配偶者です。
４ 代表取締役社長富山浩樹は、代表取締役会長富山睦浩及び取締役副社長富山光惠の長男です。
５ 取締役辻正一及び遠藤良治は、社外取締役です。
６ 監査役山本明彦及び川上和夫は、社外監査役です。
また、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する報酬は、毎月の固定報酬と年１回の業績連動報酬によって構成しております。業績連動報酬（法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与）については、平成28年10月31日開催の取締役会において、以下の算定方法に基づき支給することを決議し、監査役の過半数より当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を入手しております。
（算定方法）
①算定指標
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益とする。
②支給条件
当連結会計年度における利益連動給与の控除前親会社株主に帰属する当期純利益が730百万円以上の場合に支給する。
③支給総額
利益連動給与総額の確定限度額は25百万円とする。
④親会社株主に帰属する当期純利益別調整係数
親会社株主に帰属する当期純利益別調整係数は次のとおりとする。
|
利益連動給与の控除前 |
調整係数 |
|
730百万円以上 780百万円未満 |
1.0 |
|
780百万円以上 830百万円未満 |
2.0 |
|
830百万円以上 880百万円未満 |
3.0 |
|
880百万円以上 930百万円未満 |
4.0 |
|
930百万円以上 |
4.5 |
⑤ 算定式
各取締役の利益連動給与の算定式は次のとおりとする。ただし、各役員報酬月額報酬の4.5ケ月分を超えないこととする。また、千円単位未満の端数については、切捨て処理するものとする。
各取締役の利益連動給与=各取締役月額報酬×調整係数