1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) ソフトウェア開発等を事業目的とする株式会社エイビスを完全子会社化したことに伴い、事業目的を追加する。

(2) 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、事業目的を追加する。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件

中島拓、中島土、衞藤秀樹、吉田安弘、中島重治、田中秀幸、山﨑裕治、領下速人、堂下浩及び清水宏美の各氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

朝倉洋一郎、印東大祐及び飯渕裕の各氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

130,004

526

0

(注)1

可決

99.60

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中島 拓

124,934

5,596

0

可決

95.71

中島 土

126,176

4,354

0

可決

96.66

衞藤 秀樹

129,483

1,047

0

可決

99.20

吉田 安弘

129,501

1,029

0

可決

99.21

中島 重治

129,507

1,023

0

可決

99.22

田中 秀幸

129,463

1,067

0

可決

99.18

山﨑 裕治

129,401

1,129

0

可決

99.14

領下 速人

129,500

1,030

0

可決

99.21

堂下 浩

129,809

721

0

可決

99.45

清水 宏美

127,642

2,888

0

可決

97.79

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

朝倉 洋一郎

126,341

4,189

0

可決

96.79

印東 大祐

129,980

550

0

可決

99.58

飯渕 裕

129,967

563

0

可決

99.57

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。