## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 20,000,000
計 | 20,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成31年３月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 6,721,000 | 6,721,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また１単元の株式数は100株であります。
計 | 6,721,000 | 6,721,000 | － | －

(注)　提出日現在発行数には、平成31年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

第２回新株予約権　平成26年３月18日定時株主総会決議、平成26年４月22日取締役会決議 （付与対象者の区分及び人数：当社取締役３名、当社監査役１名、当社従業員26名）
| 事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年２月28日)
新株予約権の数（個） | 10,100(注)１ | 10,100(注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） | 普通株式 50,500(注)１、２、５ | 普通株式 50,500(注)１、２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 100(注)３、５ | 同左
新株予約権の行使期間 | 自　平成28年５月22日 至　平成36年３月18日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格　　 100(注)５ 資本組入額 50 | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | － | －

(注)１．新株予約権の株及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、５株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行（処分） 株式数 | × | １株当たり払込金額
１株当たり時価
既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。

②　新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要するものとします。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとします。

③　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

④　新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができるものとします。

５．平成28年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成29年１月１日付をもって普通株式１株を５株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第３回新株予約権　平成27年12月14日臨時株主総会決議、平成27年12月22日取締役会決議 （付与対象者の区分及び人数：当社取締役４名、当社監査役３名、当社従業員34名）
| 事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年２月28日)
新株予約権の数（個） | 15,700(注)１ | 15,700(注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） | 普通株式 78,500(注)１、２、５ | 普通株式 78,500(注)１、２、５
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 246(注)３、５ | 同左
新株予約権の行使期間 | 自　平成29年12月29日 至　平成37年12月14日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格　　 246(注)５ 資本組入額 123 | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | － | －

(注)１．新株予約権の株及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、５株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行（処分） 株式数 | × | １株当たり払込金額
１株当たり時価
既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。

②　新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要するものとします。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとします。

③　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

④　新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができるものとします。

５．平成28年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成29年１月１日付をもって普通株式１株を５株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円)
平成26年12月22日 （注）１ | 普通株式 | 普通株式 | 5,000 | 100,000 | 5,000 | 45,000
20,000 | 980,000
Ａ種優先株式 | Ａ種優先株式
－ | 140,000
平成27年10月19日 (注）２ | 普通株式 | 普通株式 | － | 100,000 | － | 45,000
60,000 | 1,040,000
Ａ種優先株式 | Ａ種優先株式
－ | 140,000
平成27年10月30日 (注）３ | 普通株式 | 普通株式 | － | 100,000 | － | 45,000
20,000 | 1,060,000
Ａ種優先株式 | Ａ種優先株式
－ | 140,000
平成27年11月11日 (注）４ | 普通株式 | 普通株式 | － | 100,000 | － | 45,000
60,000 | 1,120,000
Ａ種優先株式 | Ａ種優先株式
－ | 140,000
平成27年11月25日 (注）５ | 普通株式 | 普通株式 | － | 100,000 | － | 45,000
－ | 1,120,000
Ａ種優先株式 | Ａ種優先株式
△140,000 | －
平成28年９月29日 (注）６ | 普通株式 | 普通株式 | 223,560 | 323,560 | 223,560 | 268,560
150,000 | 1,270,000
平成28年11月２日 (注）７ | 普通株式 | 普通株式 | 48,885 | 372,445 | 48,885 | 317,445
32,800 | 1,302,800
平成29年１月１日 (注）８ | 普通株式 | 普通株式 | － | 372,445 | － | 317,445
5,211,200 | 6,514,000
平成29年１月１日～ 平成29年12月31日 (注）９ | 普通株式 | 普通株式 | 6,050 | 378,495 | 6,050 | 323,495
121,000 | 6,635,000
平成30年１月１日～ 平成30年12月31日 (注）９ | 普通株式 | 普通株式 | 8,132 | 386,627 | 8,132 | 331,627
86,000 | 6,721,000

(注)１．有償第三者割当

普通株式
発行価格　　　500円
資本組入額　　250円
割当先　　　　片平雅之　14,000株、田口由香子　6,000株

２．Ａ種優先株式の取得請求権行使により普通株式60,000株発行

３．Ａ種優先株式の取得請求権行使により普通株式20,000株発行

４．Ａ種優先株式の取得請求権行使により普通株式60,000株発行

５．自己株式140,000株（Ａ種優先株式）を消却

６．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　3,240.00円

引受価額　　2,980.80円

資本組入額　1,490.40円

７．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　2,980.80円

資本組入額　1,490.40円

割当先　　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

８．株式分割（１：５）によるものであります。

９．新株予約権の行使による増加であります。

#### (5) 【所有者別状況】

平成30年12月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | － | 3 | 14 | 23 | 15 | 7 | 2,631 | 2,693 | －
所有株式数 (単元) | － | 2,626 | 1,419 | 3,565 | 1,217 | 11 | 58,362 | 67,200 | 1,000
所有株式数 の割合(％) | － | 3.91 | 2.11 | 5.30 | 1.81 | 0.02 | 86.85 | 100.00 | －

(注) 自己株式300,000株は、「個人その他」に3,000単元含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

平成30年12月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
片平雅之 | 東京都渋谷区 | 4,350,000 | 67.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 228,900 | 3.56
阪和興業株式会社 | 東京都中央区築地１丁目13番１号 | 200,000 | 3.11
田口由香子 | 東京都新宿区 | 137,000 | 2.13
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋２丁目３－４ | 100,000 | 1.56
藤原治 | 東京都世田谷区 | 98,000 | 1.53
ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲＤ　　ＡＣ　ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ） (常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) | 68,700 | 1.07
鎌仲順子 | 埼玉県朝霞市 | 67,500 | 1.05
株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 46,882 | 0.73
花井栄治 | 静岡県磐田市 | 36,200 | 0.56
計 | － | 5,333,182 | 83.06

(注) 上記のほか当社所有の自己株式300,000株があります。

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

平成30年12月31日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式(自己株式等) | － | － | －
議決権制限株式(その他) | － | － | －
完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 300,000 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 64,200 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、１単元の株式数は100株であります。
6,420,000
単元未満株式 | 普通株式 | － | －
1,000
発行済株式総数 | 6,721,000 | － | －
総株主の議決権 | － | 64,200 | －

##### ② 【自己株式等】

平成30年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数（株） | 他人名義 所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 | 300,000 | － | 300,000 | 4.46
計 | － | 300,000 | － | 300,000 | 4.46

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円)
取締役会(平成30年３月13日)での決議状況 (取得期間平成30年３月14日～平成30年３月31日) | 300,000 | 300,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 300,000 | 243,933
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | 56,066
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | － | 18.7
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | － | 18.7

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他(　　－　　) | － | － | － | －
保有自己株式数 | 300,000 | － | 300,000 | －

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成31年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、設立から財務体質の強化及び競争力の確保を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。そのため、内部留保の充実を図り、事業により生み出されたキャッシュ・フローを事業拡大のための投資に充当していくことにより、企業価値の向上を図ることが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから、当社は創業以来、配当を実施しておらず、今後しばらくの間は、財務体質の強化と企業規模を拡大し、更なるサービスの開発、新規事業の立ち上げを行ってまいります。

将来的には、各事業年度の業績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点において、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

なお、当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年１回を基本方針としております。また、配当決定機関は、取締役会となっております。

### ４ 【株価の推移】

#### (1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期
決算年月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | 平成30年12月
最高(円) | － | － | 6,090 ※1,060 | 1,379 | 1,180
最低(円) | － | － | 3,640 ※950 | 877 | 277

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．当社株式は、平成28年９月30日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。

３．※印は、株式分割（平成29年１月１日、１株→５株）による権利落後の株価であります。

#### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成30年７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月
最高(円) | 743 | 779 | 620 | 626 | 514 | 457
最低(円) | 660 | 599 | 575 | 471 | 446 | 277

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

### ５ 【役員の状況】

男性６名女性２名（役員のうち女性の比率25％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
代表取締役社長 | － | 片平雅之 | 昭和50年 １月15日 |
平成５年４月 | ㈱神戸製鋼所入社
平成８年９月 | ㈱シティズ入社
平成14年１月 | フューチャークリエイト㈱ （現　店舗流通ネット㈱）入社
平成14年９月 | ㈲ガーデン設立　入社
平成15年４月 | ㈱ＧＤＮ共同代表取締役就任
平成15年５月 | 当社設立　代表取締役社長就任 （現任）
平成18年７月 | ㈱ＧＤＮ　共同代表取締役退任
平成27年３月 | GF CAPITAL PTE.LTD.　Managing Director就任（現任）
平成29年５月 | GF CAPITAL(THAILAND）CO.,LTD. Director就任（現任）
平成30年10月 | GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD. General Director就任（現任）
平成31年３月 | ㈱Ｍ.Ｉ.Ｔ取締役就任（現任）
| （注）３ | 4,350,000
専務取締役 | 管理本部長 | 田口 由香子 | 昭和58年 ２月２日 |
平成13年４月 | ㈱ファイブフォックス入社
平成20年３月 | 当社入社
平成22年４月 | 業務推進事業部課長
平成23年１月 | 取締役就任
平成23年４月 | コンサルティング事業部長
平成27年１月 | 管理部長
平成27年３月 | GF CAPITAL PTE.LTD.　Director就任（現任）
平成29年５月 | GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD. Director就任
平成30年４月 | 専務取締役管理本部長就任（現任）
平成31年３月 | ㈱Ｍ.Ｉ.Ｔ取締役就任（現任）
| （注）３ | 137,000
取締役 | コンサル ティング 事業部長 | 山﨑俊也 | 昭和49年 ５月17日 |
平成８年３月 | ㈱西洋フードシステム（現　西洋 フード・コンパスグループ㈱）入社
平成20年９月 | 当社入社
平成20年11月 | 八丁堀店店長
平成22年４月 | エリア・マネージャー
平成23年４月 | マネージャー
平成27年１月 | コンサルティング事業部長（現任）
平成27年３月 | 取締役就任（現任）
| （注）３ | －
取締役 | － | 野澤正平 | 昭和13年 ４月３日 |
昭和39年４月 | 山一證券㈱入社
平成９年８月 | 同社代表取締役就任
平成12年３月 | ㈱シリコンコンテンツ代表取締役就任
平成15年４月 | 大木建設㈱特別顧問就任
平成16年４月 | センチュリー証券㈱（現　日産証券㈱）特別顧問就任
平成16年６月 | 同社代表取締役就任
平成18年６月 | 日本ユニコム㈱（現　ユニコムグループホールディングス㈱）取締役就任
平成22年４月 | ㈱ウィングメディカル取締役就任
平成23年７月 | ㈱マーキュリースタッフィング取締役就任（現任）
平成23年７月 | 東岳証券㈱顧問就任
平成23年10月 | 当社取締役就任（現任）
平成24年９月 | 東岳証券㈱顧問退任
平成28年10月 | ㈱ウイングメディカル取締役辞任
| （注）１、３ | 5,000

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役 | － | 安田正利 | 昭和42年 ６月19日 |
平成２年４月 | ㈱富士銀行（現　㈱みずほ銀行）入行
平成15年５月 | アリコジャパン㈱入社
平成15年８月 | ㈲芙蓉倶楽部設立　取締役就任（現任）
平成16年11月 | 共和安田㈱（現　㈱ヤスダマネージ メント）設立　代表取締役就任（現任）
平成19年６月 | ＡＩＧ㈱顧問就任
平成19年11月 | ＡＩＧ㈱顧問退任
平成23年10月 | 当社監査役
平成24年９月 | ヤスダＡＭパートナーズ合同会社 代表社員就任（現任）
平成29年３月 | 当社監査役辞任
平成29年３月 | 当社取締役就任（現任）
平成30年12月 | ㈱虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長就任（現任）
| （注）１、３ | 5,000
監査役 （常勤） | － | 鎌仲順子 | 昭和39年 12月12日 |
昭和58年４月 | ㈱ワールドファイナンス入社
昭和60年９月 | ㈱ダイワコンサルタント計算センター入社
昭和62年４月 | 丸津土地建物㈱取締役
平成５年３月 | ㈱千葉土地開発センター入社
平成６年１月 | ㈱丸津入社
平成９年７月 | ㈲ケイ・ワンハウジング入社
平成12年８月 | ㈲オフィス・スクランブル監査役就任
平成15月３月 | ㈲オフィス・スクランブル監査役退任
平成15年５月 | 当社設立　取締役就任　管理部長
平成27年３月 | 当社取締役退任
平成27年３月 | 当社監査役就任（現任）
| （注）４ | 67,500
監査役 | － | 綾部薫平 | 昭和52年 ７月27日 |
平成20年９月 | 弁護士登録
平成20年９月 | 小林総合法律事務所入所
平成24年12月 | 同所退職
平成25年１月 | しぶや総和法律事務所開設　同事務所代表弁護士（現任）
平成27年３月 | 当社監査役就任（現任）
平成30年１月 | ㈱エコスタイル　社外監査役就任（現任）
| （注）２、４ | －
監査役 | － | 高橋克典 | 昭和41年 ８月23日 |
平成８年10月 | 柳澤公認会計士事務所（現　新創監査法人）入所
平成12年４月 | 公認会計士登録
平成12年８月 | 税理士登録
平成18年４月 | 新創監査法人　社員就任
平成20年４月 | 新創監査法人　代表社員就任（現任）
平成29年３月 | 当社監査役就任（現任）
| （注）２、４ | －
合計 | 4,564,500

(注) １．取締役　野澤正平及び安田正利は、社外取締役であります。

２．監査役　綾部薫平及び高橋克典は、社外監査役であります。

３．平成31年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．平成28年３月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

### ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

当社は、（私達Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹは、『成長を志す人財』と、『変革（挑戦）を志す組織（企業）』と共に、新しい価値を創造し続け、常に成長し続けます） を経営理念とし、事業活動を通して株主のみならず、従業員、顧客、取引先、地域社会等、企業活動を行う上で関わるすべてのステークホルダーの要請や期待に応え、信頼関係を確立し、社会的信頼度を高めることで、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図る方針であります。
その実現のために、意思決定の透明性・公平性の確保することが重要であり、適切な開示体制及び各ステークホルダーとのコミュニケーションの機会等を整備し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化いたします。

なお、各機関の体制図は以下のとおりであります。

ａ　取締役会

当社は、取締役５名（うち社外取締役２名）全員をもって構成される取締役会を設置しております。取締役会は当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を図るとともに、コンプライアンス上重要な問題の審議等を行っております。

なお、取締役会は、原則として毎月１回開催しております。

ｂ　監査役会

当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制度を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）全員をもって構成される監査役会を設置しております。監査役会では、取締役会に上程される議案に対する議論、並びに取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査する業務監査並びに計算書類及びその附属明細書を監査する会計監査を行い、それら監査結果の情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。

なお、監査役会は、原則として毎月１回開催しております。

ｃ　内部監査室

当社は、代表取締役により直接任命された内部監査人（１名）を配置した、組織上独立している内部監査室を設置しております。内部監査人は、当社グループの年間内部監査計画を策定し、業務及び会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。

ｄ　会計監査人

当社は、應和監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法の規定に基づき、監査を受けております。

ｅ　リスクコンプライアンス委員会

当社は、当社及び当社子会社のリスク管理の推奨及びリスク管理に必要な情報の共有化を図ることで、当社全体のコンプライアンス体制を強化するため、管理本部担当取締役を委員長とし、代表取締役、常勤監査役、内部監査人、各部門の担当取締役で構成されるリスクコンプライアンス委員会を設置しております。

なお、同委員会は、事案の発生毎に開催することとしているほか、定例会として、原則として半年に１回開催しております。

②　内部統制システムの整備・運用状況

当社は、経営の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、諸法規等の厳守のため、有効かつ適切な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、平成27年６月の取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」について決議しております。また、運用状況につきましては、内部監査室主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に努めております。

当社の内部統制システムの構築についての基本方針は以下のとおりであります。

ａ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 当社は、経営理念である「『成長を志す人財』と『変革（挑戦）を志す組織（企業）』と共に、新しい価値を創造し続け、常に成長し続ける理念」に則った「Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ行動規範」「Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ基本行動方針」を制定し、代表取締役社長が、内部統制の責任者として、その意思を役職員に伝えることにより、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

(b) 取締役、使用人が法令及び社内規程を遵守し、法令遵守を優先させる行動ができるための指針として「リスク管理規程」と「コンプライアンス規程」を定める。

(c) リスクコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを実現するための組織を整備する。組織は、管理本部担当取締役を委員長とし、代表取締役社長、常勤監査役、内部監査人、各部の担当取締役で構成され、同委員会が中心となって役職員の教育を行う。監査役及び内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。

(d) リスクコンプライアンス委員会は活動を定期的に取締役会に報告する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(e) 法令及び社内規程に反する行為に気づいた場合、従業員が直接報告・通報を行う手段として、 コンプライアンス相談窓口を設置・周知する。報告・相談を受けた窓口担当者はその内容を調査し、再発防止策等を関連部署と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。

(f) 反社会的勢力の排除を「反社会的勢力等に対する方針」に定め、不当な利益供与等に対しては、断固たる態度で対応する。

ｂ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。

(b) 上記情報を記載した文書又は電磁的媒体の保存期間は、少なくとも５年間とする。

(c) 取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時、これらの文書を閲覧できるものとし、その他の者は、所定の申請書に必要事項を記入し、業務主管部門の許可を得てから行うものとする。

ｃ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティについては、「リスク管理規程」「コンプライアンス規程」「危機管理規程」「情報機器取扱要領」を定め、周知徹底する。組織横断的・全社的リスクについては、状況の監視及び全社的対応を管理部にて行うものとする。
その他、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応し、責任者となる取締役を定めるものとする。

(b) 内部監査室は、これらのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長へ報告し、重要な事項については、取締役会に報告する。取締役会は、改善策を審議・決定するものとする。

(c) 大規模な事故・災害等、当社の経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合には、防災対策本部長である、管理本部長、防災対策本部員である代表取締役社長及び各事業部長を構成員とする防災対策本部が危機管理体制を構築するものとする。

(d) リスク管理・事故等の当社の経営に重大な影響を与える緊急事態に関して、法令又は東京証券取引所の定める関連ルールに則った開示を行うものとする。

ｄ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役及び監査役が出席する取締役会を原則として毎月１回開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を行うものとする。

(b) 取締役会による中期経営計画・年度事業計画の策定、年度事業計画に基づく部門毎の業績目標と予算の設定、月次・四半期管理の実施を行うものとする。

(c) 取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行うものとする。

上記各事項に関連して、法令又は東京証券取引所の定める関連ルールに則った開示を行うものとする。

ｅ　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 役職員が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ行動規範」「Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ基本行動方針」「リスク管理規程」「コンプライアンス規定」等を定め、全ての役職員に対し周知徹底する。

(b) 法令及び社内規程に反する行為に気づいた場合、従業員が直接報告・通報を行う手段として、 コンプライアンス相談窓口を設置・周知する。報告・相談を受けた窓口担当者はその内容を調査し、再発防止策等を関連部署と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。

(c) コンプライアンスに関する報告等は、利用者の匿名性を担保するとともに、報告者の不利益とならない仕組みとする。

(d) コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。

ｆ　監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(a）管理本部担当取締役は、監査役が求めた場合その他必要な場合には、監査役の業務を補助すべき使用人を任命するものとする。

(b) 監査役の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査役が指定する補助すべき期間中は、役職を兼務せず監査役の指示命令下で職務を遂行し、取締役の指示命令を受けないこととする。

ｇ　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社が定める「関係会社管理規程」において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求め、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社及び子会社に報告するため、月１回開催する取締役会に当社及び子会社の従業員が参加することを求めることができる。

(b) 子会社の損失の危険の管理に関する体制

当社及び子会社のリスク管理について定める「リスク管理規程」を策定し、同規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

(c) 子会社を含めたリスク管理を担当する機関

リスクコンプライアンス委員会を運営し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。

(d) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方針を策定する「関係会社管理規程」を制定し、子会社に、監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築する。

ｈ　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や法令並びに定款違反行為を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとする。

ｉ　監査役への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社及び子会社は、監査役への報告を行った当社及び子会社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社グループの役職員に周知徹底する。

ｊ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役及び使用人は、監査役から、稟議書類等業務執行に係る文書の閲覧や、説明を求められたときには、速やかにこれに応じることとしており、必要に応じて、内部監査室との情報交換や当社及び子会社の会計監査人から会計監査内容に関して説明を受ける機会のほか、顧問弁護士などその他の外部機関との間で情報交換等を行う機会を保障する。

(b) 監査役がその業務の執行について、当社及び子会社に対し費用の前払等の請求をした際には、管理部門において審議の上、当該請求に関する費用又は債務が当該監査役の業務執行に必要でないことが証明された場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(c) 監査役は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。

ｋ　反社会的勢力排除にむけた基本的な考え方及びその整備状況

(a) 反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。

(b) 反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士に通報・相談できる体制を整えている。また、取引先については、取引開始時の社内稟議で反社会的勢力でないことを確認する。

③　内部監査の状況

内部監査人は、当社及び当社子会社の会社財産の保全、並びに社業の発展に寄与する事を目的として、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社子会社を含む各部門に対し監査を行っております。

内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に実施ごとに報告しております。その後、代表取締役社長の指示によって、被内部監査部署の責任者から提出された改善報告について、適時、調査・確認を行っております。

④　監査役監査の状況

監査役は、取締役会への出席はもとより、その他の重要会議等への出席、取締役からの定期的及び随時の業務報告聴取、内部監査部門からの内部監査報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、各事業所往査などにより、取締役の職務執行の監査を行っております。監査の結果については、監査報告書を作成し、監査役会にて報告しております。

当社の常勤監査役は、創業時より管理部担当取締役として当社の業務を執行していた鎌仲順子であります。鎌仲は、当社の他にも財務・会計の部門に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、管理本部を中心とする各部門の運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動を監査しております。

⑤　会計監査の状況

当社は、應和監査法人と監査契約を締結して会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した社員は、指定社員 業務執行社員 澤田昌輝、土居靖明であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他６名であります。

また、継続監査年数については、２名とも７年以内であるため、記載を省略しております。

⑥　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況

監査役と内部監査室は、内部監査計画及び結果に関して、内部監査人が監査役会で定期的に報告し意見交換をするなど、連携を構築しております。

内部監査室は、会計監査人との定期的な打ち合わせを通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図ることによって効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化を図ることとし、さらに社外取締役との共有も行うことで社内牽制体制に努めてまいります。

⑦　社外役員の状況

ａ　社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督、又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。

社外取締役の野澤正平は、山一證券株式会社の元代表取締役社長であります。同氏は、豊富な経営管理の経験・知識を有していることから、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。随時、質問・意見等の発言をしております。

社外取締役の安田正利は、株式会社ヤスダマネージメントの代表取締役であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、当社の監査体制の強化のため社外監査役に就任いただいておりましたが、豊富な経営管理の経験・経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。

社外監査役の綾部薫平は、しぶや総和法律事務所の代表弁護士であります。同氏は、法務に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。

社外監査役の高橋克典は、新創監査法人の代表社員であります。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適宜質問、提言、助言をいただくとともに、適切かつ適正な監査の実行を期待して招聘したものであります。

なお、社外取締役並びに各社外監査役と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、社外取締役及び社外監査役と「責任限定契約」を締結しております。なお、当社は、会社法427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に同法423条第１条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する金額のいずれか高い額としております。

ｂ　独立役員の状況

当社は、現在社外取締役２名、社外監査役２名を招聘しております。当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するため基準はないものの、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に一般投資家と利益相反が生じる恐れのない者、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

⑧　リスク管理体制の整備状況

当社は、リスク管理体制の構築を図ることを前提に、「リスク管理規程」「危機管理規程」「コンプライアンス規程」等を整備・施行しており、これらに基づき、リスクコンプライアンス委員会を設置・開催しております。同委員会は、当社グループのリスク管理の推奨及びリスク管理に必要な情報の共有化を図ることを目的として、法令、規則等を含めた社会規範に基づき、ルールの遵守、並びに当社及び当社子会社の経営に係る事業目的達成への全社的・包括的なリスク管理の報告、取引先・顧客等からのクレーム・異議の報告等の必要な情報の共有化を行い、リスクの回避、軽減の対応策の検討を行っております。

また、不測の事態における緊急連絡経路を定め責任者を選任するほか、必要に応じて、顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等の専門家の助言を仰ぐなどリスク回避に努めております。

なお、従業員が法令又は社内規程に反する行為に気づいた場合に直接報告・通報を行う手段として、内部監査室を窓口とする社内通報窓口及び社外監査役である綾部薫平を窓口とする社外通報窓口を設置しております。報告・通報を受けた内部監査室又は社外監査役は、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上で決定し、全社的に再発防止策を実施しております。また、当社は、内部通報を行ったことを理由に、当該報告をした従業員に対して不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知しております。

⑨　反社会的勢力の排除に向けた基本方針及び整備・運用状況

当社及び子会社は、反社会的勢力との関係遮断をコンプライアンス態勢整備の重要課題として捉え、「Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ基本行動方針」「反社会的勢力等に対する方針」等に、反社会的勢力等への対応に関する基本理念、心得及び行動基本方針を定めております。

具体的な取り組みとしては、新規の顧客や取引先からの申込書、契約書、等に反社会的勢力排除の文言を記載し、反社会的勢力等の排除を行うと共に、管理本部に審査・債権管理課を設け、新規取引業者のチェックを実施しております。新規取引業者のチェックに関しては、（公財）暴力団追放運動推進センターから原則として毎月１回送付される「契約時参考公表データ」をデータベース化したリストとの照合及び日経テレコンを用いたインターネット検索を行い、反社会的勢力でないことの確認と、チェック結果の保存を行っております。また、既存取引先においても原則として年に１回の再調査を行う体制となっております。

社外専門機関との連携状況につきましては、所轄警察署、（公財）暴力団追放運動推進センター等と緊密な関係の構築を図っております。

⑩　提出会社の子会社業務の適正を確保するための体制整備・運用状況

当社の子会社として、GF CAPITAL PTE.LTD.、GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD.、GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.があります。当該子会社の管理に関しては、以下のように行っております。

ａ　経営関与についての基本方針

当社は、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社の管理部署及び管理内容、管理方法等を「関係会社管理規程」に定めております。なお、子会社の内部監査は、当社の「内部監査規程」に準じて実施しております。

ｂ　利益還元についての基本方針

当社の子会社は、設立後日が浅く経営基盤が確立していないことから、先行投資の時期と考えております。なお、経営基盤が確立した後の利益配当については、子会社の必要資金を除く余剰金のうち、非支配株主部分を除き当社に納めさせております。

ｃ　人材の配置・活用の基本方針

当社は、子会社の人事管理全般について、育成方針の立案及び人事管理等を積極的に支援、統制を行う予定であります。人材個々に求める役割や、適正を十分に考慮した適材適所の配置（出向・転籍）を行っていく方針であります。

⑪　買収防衛策等の導入状況等

当社には、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。

⑫　役員報酬等

ａ　当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる役員の員数（名）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金
取締役 （社外取締役を除く） | 47,100 | 47,100 | － | － | － | ４
監査役 （社外監査役を除く） | 7,200 | 7,200 | － | － | － | １
社外取締役 | 9,600 | 9,600 | － | － | － | ２
社外監査役 | 7,200 | 7,200 | － | － | － | ２

※役員報酬について

当社代表取締役社長の片平雅之は、子会社であるGF CAPITAL PTE.LTD.の存続のため、移住役員として登録を行い、就労許可証（ＥＰ）の最低基準賃金として子会社より月額7,250シンガポールドルの役員報酬を支給しております。

ｂ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ｃ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ｄ　役員報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬額は、平成23年９月25日開催の臨時株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で、今後の経営戦略を勘案し取締役会にて決定しております。

監査役の報酬額は、平成28年３月16日開催の定時株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し監査役会にて決定しております。

⑬　株式の保有状況

ａ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 | １ | 銘柄

貸借対照表計上額の合計額 | 477 | 千円

ｂ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （千円） | 保有目的
株式会社シンクロ・フード | 300 | 969 | 情報収集目的

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （千円） | 保有目的
株式会社シンクロ・フード | 900 | 477 | 情報収集目的

ｃ　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

⑭　取締役の定数等

ａ　取締役及び監査役の定数

当社の取締役は10名以内、監査役は５名以内とする旨を定款で定めております。

ｂ　取締役の選任の決議要件

#### 当社は、取締役の選任にかかる株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑮　株主総会の決議要件等

ａ　自己株式の取得

当社は、資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

ｂ　社外取締役及び社外監査役の責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するためであります。なお、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

ｃ 株主総会の決議要件

当社は、会社法第309条第２項に基づく株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を図るためであります。

ｄ 剰余金の配当等

当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

ｅ　中間配当

当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とするためであります。

#### (2) 【監査報酬の内容等】

##### ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社 | 24,000 | － | 22,000 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 24,000 | － | 22,000 | －

##### ② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

##### ④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと、取締役会で決定しております。