1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1.配当財産の種類

  金銭

2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金20.9円

  総額1,454,199,993円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

  2025年6月27日

 

第2号議案 定款一部変更の件

定款の一部を次の通り変更するものです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款

変更案

第1章 総則

第1章 総則

第1条~第4条 (条文省略)

第1条~第4条 (現行どおり)

第2章 株式

第2章 株式

第5条~第8条(条文省略)

第5条~第8条(現行どおり)

(株主名簿管理人)

第9条 (条文省略)

2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。

(株主名簿管理人)

第9条 (現行どおり)

2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が選定し、これを公告する。

3 (条文省略)

3 (現行どおり)

第10条~第11条 (条文省略)

第10条~第11条 (現行どおり)

第3章 株主総会

第3章 株主総会

第12条~第17条 (条文省略)

第12条~第17条 (現行どおり)

第4章 取締役及び取締役会

第4章 取締役及び取締役会

第18条 (条文省略)

第18条 (現行どおり)

(取締役の員数)

第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。

(取締役の員数)

第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内とする。

(新設)

2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。

(取締役の選任及び解任の方法)

第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

 

(取締役の選任及び解任の方法)

第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。

2 (条文省略)

3 (条文省略)

4 (条文省略)

2 (現行どおり)

3 (現行どおり)

4 (現行どおり)

 

 

現行定款

変更案

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

(取締役の任期)

第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

(新設)

2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

(新設)

3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

(新設)

4 会社法第329条第3項の規定に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

(代表取締役)

第22条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

 

(代表取締役)

第22条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。

第23条 (条文省略)

第23条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

(取締役会の招集通知)

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の3日前までにこれを発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

第25条 (条文省略)

第25条 (現行どおり)

(取締役会の決議の省略)

第26条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該議決につき決議に加わることのできる取締役の全員の書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

(取締役会の決議の省略)

第26条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該議決につき決議に加わることのできる取締役の全員の書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する取締役会の決議があったものとみなす。

第27条 (条文省略)

第27条 (現行どおり)

(取締役会議事録)

第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

(取締役会議事録)

第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

(新設)

(重要な業務執行の決定の委任)

第29条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる

 

 

現行定款

変更案

(取締役の報酬等)

29条 取締役の報酬、賞与その他職務上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、株主総会決議をもってこれを定める。

(取締役の報酬等)

30条 取締役の報酬、賞与その他職務上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会決議をもってこれを定める。

(取締役の責任免除)

30条(条文省略)

(取締役の責任免除)

31条(現行どおり)

第5章 監査役及び監査役会

第5章 監査等委員会

監査役及び監査役会の設置)

31条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。

監査等委員会の設置)

32条 当会社は、監査等委員会を置く。

(監査役の員数)

第32条 当会社の監査役は、5名以内とする。

(削除)

(監査役の選任)

第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(削除)

(監査役の任期)

第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 補欠として選任された監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了する時までとする。

(削除)

(常勤監査役

35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。

(常勤の監査等委員

33条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる

監査役会の招集通知)

36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

監査等委員会の招集通知)

34条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

(新設)

2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。

監査役会の決議の方法)

37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

監査等委員会の決議の方法)

35条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査等委員の過半数をもって行う。

監査役会議事録)

38条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

監査等委員会議事録)

36条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。

監査役会規程

39条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。

監査等委員会規則

37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

 

 

現行定款

変更案

(監査役の報酬等)

第40条 監査役の報酬等については、株主総会決議をもってこれを定める。

(削除)

(監査役の責任免除)

第41条 当会社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(削除)

第6章 会計監査人

第6章 会計監査人

42条 (条文省略)

38条 (現行どおり)

43条 (条文省略)

39条 (現行どおり)

44条 (条文省略)

40条 (現行どおり)

(会計監査人の報酬等)

45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

(会計監査人の報酬等)

41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

第7章 計算

第7章 計算

46条 (条文省略)

42条 (現行どおり)

(新設)

(剰余金の配当等の決定機関)

第43条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

(剰余金の配当の基準日)

47条 当会社は、株主総会の決議により、毎年3月31日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うものとする。

2 (条文省略)

(剰余金の配当の基準日)

44条 当会社は、毎年3月31日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うものとする。

 

2 (現行どおり)

48条 (条文省略)

45条 (現行どおり)

(新設)

附 則

(新設)

(監査役の責任免除に関する経過措置)

第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第23回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2 当会社は、第23回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前に、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に締結していた、同法第423条第1項の責任を限定する契約については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条第2項の定めるところによる。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、福留大士、伊藤彰、山田裕、松本壮志、

滝川佳代を選任するものです。

 

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、久保剛彦、矢治博之、小出隆造を選任するものです。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内とするものです。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものです。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

508,992

2,491

0

(注)1

可決 99.41

第2号議案

486,272

25,211

0

(注)2

可決 94.97

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

福留 大士

502,573

8,910

0

可決 98.16

伊藤 彰

506,625

4,858

0

可決 98.95

山田 裕

506,685

4,798

0

可決 98.96

松本 壮志

507,098

4,385

0

可決 99.04

滝川 佳代

506,407

5,076

0

可決 98.91

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

久保 剛彦

494,708

16,775

0

可決 96.62

矢治 博之

476,133

35,350

0

可決 92.99

小出 隆造

508,430

3,053

0

可決 99.30

第5号議案

506,187

5,271

25

(注)1

可決 98.86

第6号議案

506,980

4,478

25

(注)1

可決 99.02

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4.賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会の議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上