1【提出理由】

 2025年6月20日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1.配当財産の種類

金銭

2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式1株につき51円50銭

 総額8,101,017,723円

3.剰余金の配当がその効力を生じる日

 2025年6月23日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

 青柳俊彦、古宮洋二、森亨弘、松下琢磨、赤木由美、貞苅路也、山本ひとみ、田中卓、小笠原浩、藤林清隆及び小澤浩子の11名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭による報酬等の額を、年額650百万円以内(うち社外取締役分は年額120百万円以内)に改定するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 剰余金の処分の件

1,239,023

2,176

84

(注)1

可決 99.61

第2号議案

 取締役(監査等委員である取締役

 を除く。)11名選任の件

 

 

 

(注)2

 

青柳 俊彦

1,088,864

149,096

3,359

可決 87.53

古宮 洋二

1,113,842

124,117

3,359

可決 89.54

 森  亨弘

1,219,420

21,815

84

可決 98.03

松下 琢磨

1,218,184

23,051

84

可決 97.93

 赤木 由美

1,219,354

21,881

84

可決 98.02

 貞苅 路也

1,217,953

23,282

84

可決 97.91

 山本 ひとみ

1,185,127

56,107

84

可決 95.27

 田中  卓

1,235,704

5,531

84

可決 99.34

 小笠原 浩

1,220,997

20,237

84

可決 98.16

 藤林 清隆

1,235,889

5,346

84

可決 99.35

 小澤 浩子

1,236,214

5,021

84

可決 99.38

第3号議案

 取締役(監査等委員である取締役

 を除く。)の報酬額改定の件

1,113,476

125,579

2,256

(注)1

可決 89.51

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上