2024年６月22日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年６月22日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
・期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円50銭
第２号議案 取締役４名選任の件
奥本 健二、中村 仁、髙橋 効志、井上 悦孝の４氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
武田 茂、榎本 一久、荒牧 とも子の３氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
田中 眞知子氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額12百万円に改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 剰余金の処分の件 |
34,547 |
71 |
0 |
（注１） |
可決 99.47 |
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第２号議案 取締役４名選任の件 奥本 健二 中村 仁 髙橋 効志 井上 悦孝 |
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0 0 0 |
（注２） |
可決 99.10 可決 99.28 可決 99.26 可決 99.20 |
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第３号議案 監査役３名選任の件 武田 茂 榎本 一久 荒牧 とも子 |
34,394 34,398 34,412 |
224 220 206 |
0 0 0 |
（注２） |
可決 99.03 可決 99.04 可決 99.08 |
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件 田中 眞知子 |
34,440 |
178 |
0 |
（注２） |
可決 99.16 |
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第５号議案 監査役の報酬額改定の件 |
34,373 |
245 |
0 |
（注１） |
可決 98.97 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上