1【提出理由】

当社は、2025年3月26日開催の第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年3月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図り、また、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的につきまして、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、愛須康之、福田泰福、渡邉辰夫の3名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、髙田隆太郎を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、須崎宏一を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
 

210,703

4,641

0

(注)1

可決

92.42

第2号議案
 

210,652

4,692

0

(注)2

可決

92.39

第3号議案
 

 

 

 

(注)3

 

 

愛須 康之

208,634

6,710

0

可決

91.51

福田 泰福

208,715

6,629

0

可決

91.54

渡邉 辰夫

208,581

6,763

0

可決

91.48

第4号議案
 

 

 

 

(注)3

 

 

髙田 隆太郎

209,705

5,639

0

可決

91.98

第5号議案
 

 

 

 

 

 

 

須崎 宏一

208,856

6,488

0

(注)3

可決

91.61

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。