第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,690,000

12,690,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在

発行数(株)

(2025年4月30日)

提出日現在発行数

(株)

(2025年6月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,926,200

5,926,200

東京証券取引所

(グロース)

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は、100株であります。

5,926,200

5,926,200

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2024年11月1日~

2025年4月30日

2,745,500

5,926,200

534,355

1,084,365

534,355

729,439

(注)転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加と新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年4月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社イノベーション

東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号

3,360,800

56.71

中村 健一郎

東京都千代田区

563,800

9.51

永島 毅一郎

東京都江東区

277,700

4.69

引字 圭祐

大分県別府市

99,900

1.69

堀 譲治

埼玉県さいたま市南区

78,600

1.33

武田 隆志

福岡県福岡市中央区

70,800

1.19

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

68,447

1.16

株式会社サンブリッジコーポレーション

東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号

51,800

0.87

シャノン従業員持株会

東京都港区浜松町二丁目2番12号

JEI浜松町ビル

51,300

0.87

東野 誠

東京都杉並区

50,000

0.84

4,673,147

78.86

(注)当中間会計期間末日現在の「大株主の状況」については、変則決算により当中間会計期間末時点において株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2025年2月25日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

200

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,920,400

59,204

完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

5,600

発行済株式総数

 

5,926,200

総株主の議決権

 

59,204

(注)1.当中間会計期間末日現在の「発行済株式」については、変則決算により当中間会計期間末時点において株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2025年2月25日)に基づく株主名簿による記載をしております。

2.「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年4月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

株式会社シャノン

東京都港区浜松町二丁目2番12号

200

200

0.00

合計

200

200

0.00

(注)1.当中間会計期間末日現在の「自己株式等」については、変則決算により当中間会計期間末時点において株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2025年2月25日)に基づく株主名簿による記載をしております。

2.当中間会計期間末現在の自己株式数は254株となっております。

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 当社は、2025年4月21日開催の臨時株主総会で承認可決されました当社定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。

(1)新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

就任年

月日

代表取締役CEO

山﨑 浩史

1965年10月10日

1990年4月

株式会社クラレ入社

2000年7月

トランス・コスモス株式会社入社

2004年4月

同社 管理本部長

2005年4月

株式会社ザッパラス入社

2005年7月

同社 取締役管理本部長

2008年5月

同社 専務取締役

2010年7月

同社 常勤監査役

2013年5月

株式会社バロックジャパンリミテッド入社

2015年5月

同社 取締役常務執行役員

2017年5月

同社 専務取締役最高戦略責任者

2018年6月

株式会社イノベーション入社 取締役CFO

2023年10月

同社 取締役会長CFO(現任)

2025年4月

当社 代表取締役CEO(現任)

 

(注)1

-

2025年

4月21日

取締役

大江 翔

1985年10月2日

2008年4月

パシフィックマネジメント株式会社入社

2010年3月

ADインベストメント・マネジメント株式会社(現 伊藤忠リート・マネジメント株式会社)入社

2019年4月

株式会社ALBERT(現 アクセンチュア株式会社)入社

2023年6月

アクセンチュア株式会社入社

2024年1月

株式会社ウィズ・パートナーズ入社

2025年2月

当社入社 経営企画室長

2025年4月

当社 取締役(現任)

 

(注)1

-

2025年

4月21日

取締役

(監査等委員)

松原 由高

1951年5月30日

1974年4月

日本電気株式会社入社

1984年7月

Ungermann-Bass, Inc.(米国)(アンガマン・バス株式会社)入社

1987年3月

アライドテレシス株式会社設立 代表取締役社長

1994年4月

同社 会長

1994年4月

ランセプト株式会社設立 代表取締役

2002年1月

アビックス株式会社 取締役

2010年11月

株式会社インターコム入社 執行役員

2012年6月

同社 取締役

2014年6月

同社 代表取締役社長

2024年2月

株式会社STYLY 常勤監査役

2025年4月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)2

-

2025年

4月21日

取締役

(監査等委員)

岡田 英明

1964年10月4日

1987年4月

株式会社リクルート入社

1996年10月

株式会社リクルートビルマネジメント(現 株式会

社ザイマックス)入社

2001年1月

株式会社クエストプロパティーズ 代表取締役社長

2001年3月

株式会社エリアクエスト 取締役副社長

2003年10月

株式会社マックスリーシング 代表取締役社長

2011年11月

グリーンパーク株式会社(現 ピットデザイン株式

会社) 代表取締役社長

2014年1月

株式会社レーサム入社

2014年6月

同社 取締役

2016年6月

同社 常務取締役

2022年6月

同社 取締役常勤監査等委員

2025年3月

ピットデザイン株式会社 代表取締役社長(現任)

2025年4月

当社 社外取締役 監査等委員(現任)

 

(注)2

-

2025年

4月21日

取締役

(監査等委員)

笹岡 大志

1982年2月8日

2006年11月

株式会社ランドスター入社

2008年7月

株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社

2009年7月

株式会社日立コンサルティング入社

2012年5月

パーク24株式会社入社

2015年11月

株式会社すかいらーく入社

2016年2月

株式会社NTTファシリティーズ入社

2018年2月

株式会社DMM.com証券入社

2024年2月

株式会社イノベーション入社

2024年7月

同社 執行役員 コーポレートデザインユニット

ユニット長(現任)

2025年4月

当社 取締役 監査等委員(現任)

 

(注)2

-

2025年

4月21日

 

 

(注)1.2025年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.2025年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

(2)退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役

永島 毅一郎

2025年4月21日

取締役

竹田 浩

2025年4月21日

取締役

村上 嘉浩

2025年4月21日

常勤監査役

中里 雅光

2025年4月21日

監査役

浅川 有三

2025年4月21日

監査役

粕谷 まり子

2025年4月21日

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

なお、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりです。

①新任執行役員

役名

職名

氏名

就任年月日

執行役員

マーケティングクラウド事業担当

マーケティングクラウド事業部長

角田 雄司

2025年6月1日

執行役員

イベントクラウド事業担当

イベントクラウド事業部長

中山 弥

2025年6月1日

執行役員

CTO

技術統括本部長

井上 史彰

2025年6月1日

執行役員

CMO

マーケティング部長

西日本支社長

浅野 哲

2025年6月1日

 

②役職の異動

役名

職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

製品戦略担当

執行役員

CTO

技術統括本部長

堀 譲治

2025年6月1日