第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
4,400,000 |
|
計 |
4,400,000 |
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 (平成30年５月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,437,200 |
2,874,400 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
1,437,200 |
2,874,400 |
― |
― |
（注）当社は、平成30年３月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。これにより株式数は1,437,200株増加し、発行済株式総数は2,874,400株となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年12月30日 (注)１ |
100 |
1,100 |
150,000 |
200,000 |
150,000 |
150,000 |
|
平成28年12月21日 (注)２ |
1,098,900 |
1,100,000 |
― |
200,000 |
― |
150,000 |
|
平成29年２月22日 (注)３ |
228,500 |
1,328,500 |
170,278 |
370,278 |
170,278 |
320,278 |
|
平成29年３月28日 (注)４ |
38,700 |
1,367,200 |
28,839 |
399,117 |
28,839 |
349,117 |
|
平成29年３月28日 (注)５ |
60,000 |
1,427,200 |
802 |
399,919 |
802 |
349,919 |
|
平成30年２月28日 (注)６ |
10,000 |
1,437,200 |
115 |
400,034 |
115 |
350,034 |
(注) １．有償第三者割当増資
発行価格 3,000千円
資本組入額 1,500千円
割当先 サントリー酒類株式会社
２．株式分割（1株：1,000株）による増加であります。
３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）
発行価格 1,620.00円
発行価額 1,490.40円
資本組入額 745.20円
４．有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
発行価格 57,678千円
資本組入額 28,839千円
割当先 SMBC日興証券株式会社
５．新株予約権行使による増加です。
６．新株予約権行使による増加です。
７．平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が1,437,200株
増加しております。
(6) 【所有者別状況】
平成30年２月28日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
４ |
10 |
9 |
14 |
― |
895 |
932 |
― |
|
所有株式数 |
― |
879 |
121 |
5,108 |
222 |
― |
8,029 |
14,359 |
1,300 |
|
所有株式数 |
― |
6.12 |
0.84 |
35.57 |
1.55 |
― |
55.92 |
100.00 |
― |
（注）自己株式90株は、「単元未満株式の状況」に含まれています。
(7) 【大株主の状況】
平成30年２月28日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) １.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は
39,200株であります。
２.資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は
35,000株であります。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成30年２月28日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
（自己保有株式） 普通株式 90 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,435,900 |
14,359 |
単元株式数100株 |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,300 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
1,437,200 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
14,359 |
― |
（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が90株含まれております。
２．当社は、平成30年３月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。これにより株式数は1,437,200株増加し、発行済株式総数は2,874,400株となっております。
② 【自己株式等】
平成30年２月28日
|
所有者の氏名 又は名称
|
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
|
（自己保有株式） ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 |
東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル23階 |
90 |
― |
90 |
0.0 |
|
計 |
― |
90 |
― |
90 |
0.0 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（千円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
90 |
432 |
|
当期間における取得自己株式 |
－ |
－ |
（注）１．当期間における取得自己株式については、平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
２．当社は、平成30年３月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
|||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （千円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （千円） |
||
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
|
その他（ ― ） |
― |
― |
― |
― |
|
|
保有自己株式数 |
90 |
― |
180 |
― |
|
（注）１．当期間における取得自己株式については、平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
２．当社は、平成30年３月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。このため当期間における保有自己株式数には、当該株式分割後の株式数を記載しております。
３ 【配当政策】
当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保することを基本方針としており、現状では配当は行っておりません。
今後につきましては、株主に対する利益の還元が経営上重要な課題の一つとなることを十分認識しておりますが、現時点において利益の還元及び実施時期等については未定であります。
なお、当社の剰余金の配当につきましては、期末配当は株主総会が、中間配当は取締役会が決定機関となっております。中間配当につきましては、取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
|
決算年月 |
平成26年２月 |
平成27年２月 |
平成28年２月 |
平成29年２月 |
平成30年２月 |
|
最高(円) |
― |
― |
― |
7,200 |
10,370 ※3,185 |
|
最低(円) |
― |
― |
― |
4,500 |
3,050 ※2,960 |
(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
２．当社株式は、平成29年２月23日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
３．※印は、株式分割（平成30年３月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成29年９月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成30年１月 |
２月 |
|
最高(円) |
4,940 |
5,560 |
8,760 |
10,370 |
8,700 |
7,150 ※3,185 |
|
最低(円) |
3,435 |
4,210 |
4,825 |
5,950 |
5,310 |
6,160 ※2,960 |
(注)１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
２．※印は、株式分割（平成30年３月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率─％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
─ |
坂井 英也 |
昭和49年10月15日 |
平成10年４月 |
スズキ㈱ 入社 |
(注)３ |
1,120,000 |
|
平成12年７月 |
ユナイテッド＆コレクティブ㈲(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 建装部長 |
中瀬 一人 |
昭和55年４月19日 |
平成16年４月 |
㈱エリアクエスト 入社 |
(注)３ |
50,000 |
|
平成17年８月 |
㈱テレウェイブ・リンクス(現 ㈱アイフラッグ 入社) |
||||||
|
平成19年８月 |
店舗サポートシステム㈱(現 店舗プレミアム㈱ 入社) |
||||||
|
平成21年６月 |
当社 入社 店舗開発部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
当社 取締役 就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
当社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社 開発本部長 兼 建装部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 営業企画部長 |
矢野 秀樹 |
昭和52年９月10日 |
平成10年２月 |
㈱モンテローザ 入社 |
(注)３ |
40,000 |
|
平成22年８月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
当社 取締役 営業本部長 兼 営業企画部長 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 経営企画部長 |
本郷 雄太 |
昭和61年４月３日 |
平成22年４月 |
㈱吉野家ホールディングス 入社 ㈱吉野家 出向 |
(注)３ |
30,000 |
|
平成24年９月 |
一般社団法人 日本フードサービス協会 出向 |
||||||
|
平成25年５月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
当社 取締役 経営企画本部長 就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
当社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
加藤 涼 |
昭和55年４月27日 |
平成12年４月 |
中央青山監査法人 入所 |
(注)３ |
─ |
|
平成17年11月 |
モルガン・スタンレー証券㈱ 入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
フォートラベル㈱ 入社 取締役 就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
バークレイズ証券㈱ 入社 |
||||||
|
平成24年９月 |
コーチ・ジャパン合同会社 入社 |
||||||
|
平成26年９月 |
S-team合同会社 CIO 就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
当社 監査役 就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱the GUEST 代表取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
当社 取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱YAP Japan 代表取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱ウォークインサイト (非常勤)取締役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 (常勤) |
─ |
横山 隆治 |
昭和13年９月24日 |
昭和38年４月 |
日本不動産銀行(現 ㈱あおぞら銀行) 入行 |
(注)４ |
─ |
|
昭和60年12月 |
大和建設㈱ 出向 |
||||||
|
平成５年９月 |
大和建設㈱ 転籍 常務取締役 就任 |
||||||
|
平成８年２月 |
NCG投信㈱ 監査役 就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
㈱エス・シージャパン 代表取締役 就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
大和産業㈱ 監査役 就任 |
||||||
|
平成15年11月
平成19年７月 |
フューチャークリエイト㈱(現 店舗流通ネット㈱) 監査役 就任 ㈱リンク・ワン 監査役 就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 (非常勤) |
─ |
山下 彰俊 |
昭和38年５月17日 |
平成12年10月 |
弁護士登録・第一東京弁護士会入会 山﨑法律事務所入所 |
(注)４ |
─ |
|
平成14年６月 |
りんかい日産建設㈱監査役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)監査役就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
㈱リンク・ワン監査役就任 |
||||||
|
平成22年１月 |
ケンコーマヨネーズ㈱監査役就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
山下法律事務所開設 |
||||||
|
平成28年２月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 (非常勤) |
─ |
兒玉 洋貴 |
昭和62年10月23日 |
平成22年２月 |
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人) 入社 |
(注)４ |
─ |
|
平成24年１月 |
アビームコンサルティング株式会社 入社 |
||||||
|
平成27年４月 |
仲田公認会計士事務所 入所 |
||||||
|
平成28年１月 |
兒玉公認会計士事務所 設立 |
||||||
|
平成28年５月 |
当社 監査役 就任(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
㈱ispace 監査役 就任(現任) |
||||||
|
計 |
1,240,000 |
||||||
(注) １．取締役 加藤涼は、社外取締役であります。
２．監査役 横山隆治、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。
３．平成30年５月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
ａ 会社の機関の基本説明
(a) 取締役会
当社の取締役会は取締役５名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。毎月１回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b) 監査役会
会社法関連法令に基づいて監査役会設置会社を採用しております。監査役会は、監査役３名(常勤１名、非常勤２名)体制で毎月１回以上開催され、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。常勤監査役の横山隆治氏は、20年以上に渡り他社において監査経験があります。また、非常勤監査役である山下彰俊氏は、弁護士の資格を有しており、職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。非常勤監査役の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視を中心に監査を実施することとしております。そのほか、株主総会、取締役会への出席や、取締役・従業員からの報告聴取など法律上の権利行使のほか、監査役監査を実施し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、会計監査人や内部監査担当部門とも連携を取っており、実効性のある監査活動に取り組んでおります。
(c) 経営会議
経営会議は、当社の取締役(常勤)及び常勤監査役で構成しており、毎週１回開催し、当社の経営に関する重要事項である業務執行における予算進捗状況の確認等を中心に、当社の業務遂行状況に関する報告及び審議を行い、経営情報の共有と業務執行における効率化を図ることを目的としております。
ｂ 会社の機関・内部統制の関係図
当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。
ｃ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの基本方針」を平成28年５月25日開催の取締役会において下記のとおり定め、業務の適正性を確保するための体制の整備を準備しております。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項の決定を行うこととしており、内部統制の基本方針を定め、適切に内部統制システムを運用し、それに基づいた職務執行についての監督を行っています。また、取締役においては、監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受けるものとしています。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関する重要な情報は、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録・保存することとしています。また必要に応じて、関連規程は適時見直し等の改善を行っております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役社長は、管理本部長をリスク管理の統括責任者として任命し、リスク管理委員会の設置を命じています。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各取締役・各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制づくりを進めています。
(d) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役社長は、管理本部長をコンプライアンス管理の統括責任者として任命し、「コンプライアンス規程」に従い、内部統制機能の強化を継続的におこなえる体制を推進・維持するものとしています。万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、管理本部長を中心に、取締役社長、取締役会、監査役会、必要によっては顧問弁護士等に報告される体制を構築しています。また、業務上の報告経路の他、「内部通報制度」を設け、社内外に匿名で相談・申告できる体制を敷き、事態の迅速な把握と是正に努めています。
(e) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の効率的な執行を確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締役会規程」に定め、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ臨時開催を行います。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を設置はしていませんが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を設置することができます。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会以外にも部門会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることとしています。また、取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な議案や決定事項、その他の重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告することとしています。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を行います。また、会計監査人及び内部監査担当とも意見や情報の交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めます。
ｄ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「全社リスク管理規程」に基づき、組織に悪影響を及ぼす可能性のある事象を事前に識別・分類・分析・評価し、対応を適切に行うことを目的として整備・運用しております。また、リスク管理の推進と情報共有を図るため、代表取締役の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、リスクと考えられる事象ごとに「定期的なリスクの識別」、「固有リスクと残余リスクの検討」、「リスクの定量的分析・評価」、「リスクの定性的分析・評価」、「リスクへの対応と検証」を行い、あらゆるリスクに対応する体制を整備・運用しております。また、「反社会的勢力排除規程」により反社会的勢力からの不当要求等に対する対策を講じるほか、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会社、役員及び従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、本規程を行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めることを定めております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
ａ 内部監査
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき総務部を担当部署とし、内部監査責任者は、総務部長としております。また、代表取締役は、総務部以外の者を内部監査人として指名することができ、内部監査人(２名)は、被監査部署所属者以外の者が担当することとしております。監査計画に基づく当社の全部門及び全店舗を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役社長へ報告を行っております。
ｂ 監査役監査
当社の監査役は、常勤１名、非常勤２名の計３名選任されております。各監査役は、毎事業年度において策定される監査計画において定められた業務分担に基づき監査を実施し、毎月、定例取締役会にて報告を行っております。
ｃ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社では、定期的に監査役及び内部監査担当者が共に会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有をして連携を図っております。具体的には、監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて監査役又は内部監査担当者が立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査役、内部監査担当者はフィードバックを受け、問題点等の確認を行うなどフォローアップも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役１名、社外監査役３名がそれぞれ選任されております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役の加藤涼氏は、投資銀行での経験や他社におけるCFOの経験と知見を当社経営に活かしていただいております。
社外監査役の横山隆治氏は、事業法人における監査役としての豊富な経験を有していることから常勤の社外監査役として選任致しました。社外監査役の山下彰俊氏は、弁護士として活躍されており、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから、社外監査役に選任致しました。社外監査役の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視役として社外監査役に選任致しました。なお、選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額としております。
⑥ 役員報酬等
ａ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
59,007 |
59,007 |
― |
― |
― |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
社外役員 |
12,084 |
12,084 |
― |
― |
― |
4 |
|
合計 |
71,091 |
71,091 |
― |
― |
― |
8 |
ｂ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ｃ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役間の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
ａ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ｂ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
⑧ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
ａ 業務を執行した公認会計士の氏名
斎藤 昇
平山 謙二
(注) 継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。
ｂ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ５名
その他 ３名
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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10,800 |
1,500 |
14,000 |
－ |
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前事業年度
当社は、監査公認会計士等に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務を委託しております。
当事業年度
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を考慮し、当社と当社監査公認会計士等と協議のうえ決定しています。