1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として河原成美、山根智之、鈴木美奈子の3名を選任する。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、齋藤晃宏、辻哲哉、田鍋晋二の3名を選任する。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、松田洋志を選任する。

 

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役中尾徹に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等については取締役会に一任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

河原 成美

山根 智之

鈴木 美奈子

 

 

 

226,392

 226,464

229,462

 

 

 

 4,314

4,242

 1,244

(注)1

 

 

 

可決 98.04

可決 98.07

可決 99.37

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

齋藤 晃宏

辻  哲哉

田鍋 晋二

 

 

 229,440

229,398

229,427

 

 

1,266

 1,308

 1,279

(注)1

 

 

可決 99.36

可決 99.34

可決 99.36

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

松田 洋志

 

 

 221,962

 

 

 8,743

 

 

1

(注)1

 

 

可決 96.12

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

 

212,754

 

17,952

(注)2

 

可決 92.13

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上