1【提出理由】

当社は、2024年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第3条に定める当会社の本店の所在地を「東京都中央区」に変更するものであります。

 

第2号議案 取締役5名選任の件

   取締役として、米田光宏、多田斎、六川浩明、中江康人、藤野賢治を選任するものであります。

 

  第3号議案 監査役3名選任の件

  監査役として、矢野孝治、髙岡万由美、武内瑠璃子を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

44,048

113

15

(注)1

可決

99.41

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

米 田 光 宏

 

多 田 斎

 

六 川 浩 明

 

中 江 康 人

 

藤 野 賢 治

42,286

 

43,744

 

43,764

 

43,790

 

42,442

1,875

 

417

 

397

 

371

 

1,719

15

 

15

 

15

 

15

 

15

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

95.44

 

98.73

 

98.77

 

98.83

 

 95.79

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

 

(注)2

 

 

矢 野 孝 治

 

髙  岡 万  由  美

 

武 内 瑠 璃 子

43,834

 

43,828

 

43,830

327

 

333

 

331

15

 

15

 

15

可決

 

可決

 

可決

98.93

 

98.92

 

98.92

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。